华数传媒控股股份有限公司
2021年度股东大会决议公告
证券代码：000156 证券简称：华数传媒 公告编号：2022-024
华数传媒控股股份有限公司
2021年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无否决议案的情形。
2.本次股东大会审议通过的议案六《关于公司及子公司申请银行授信的议案》涉及调整公司2020年度股东大会审议通过的议案八《关于子公司申请银行授信的议案》部分内容，除上述议案外，其他议案不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、召开会议基本情况
（1）现场会议召开时间：2022年6月27日（星期一）14:30。
网络投票时间：2022年6月27日
其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年6月27日9:15～9:25，9:30～11:30和13:00～15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2022年6月27日9:15～15:00。
（2）现场会议召开地点：浙江省杭州市滨江区长江路179号华数数字电视产业园A座209。
（3）会议召开方式：参加本次股东大会股东应选择现场投票、网络投票中表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（4）召集人：华数传媒控股股份有限公司（以下简称“华数传媒”或“公司”）董事会。
（5）现场会议主持人：公司董事长鲍林强先生。
（6）本次股东大会会议股权登记日：2022年6月20日（星期一）。
（7）本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的有关规定。
二、会议的出席情况
（1）出席本次股东大会的股东及股东代理人17人，代表股份1,012,027,287股，占上市公司总股份的54.6176％。
其中，通过现场投票的股东3人，代表股份708,796,341股，占上市公司总股份的38.2527％；通过网络投票的股东14人，代表股份303,230,946股，占上市公司总股份的16.3649％。
（2）公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席或列席了本次会议。
三、会议表决情况
会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，审议并通过了如下议案：
（一）审议通过了《2021年度董事会工作报告》；
表决结果：同意1,011,418,287股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9398％；反对566,900股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0560％；弃权42,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0042％。
其中，中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况：同意52,196,538股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的98.8467％；反对566,900股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的1.0736％；弃权42,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0797％。
（二）审议通过了《2021年年度报告及其摘要》；
表决结果：同意1,011,431,287股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9411％；反对566,900股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0560％；弃权29,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0029％。
其中，中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况：同意52,209,538股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的98.8713％；反对566,900股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的1.0736％；弃权29,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0551％。
（三）审议通过了《2021年度权益分派方案》；
表决结果：同意1,010,889,487股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.8876％；反对1,137,800股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1124％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况：同意51,667,738股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的97.8453％；反对1,137,800股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的2.1547％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
（四）审议通过了《2021年度财务决算报告》；
表决结果：同意1,011,418,287股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9398％；反对566,900股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0560％；弃权42,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0042％。
其中，中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况：同意52,196,538股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的98.8467％；反对566,900股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的1.0736％；弃权42,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0797％。
（五）审议通过了《2022年度财务预算报告》；
表决结果：同意1,011,460,387股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9440％；反对566,900股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0560％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况：同意52,238,638股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的98.9264％；反对566,900股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的1.0736％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
（六）审议通过了《关于公司及子公司申请银行授信的议案》；
表决结果：同意1,011,447,387股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9427％；反对579,900股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0573％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况：同意52,225,638股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的98.9018％；反对579,900股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的1.0982％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
（七）审议通过了《关于子公司传媒网络向其全资子公司提供担保的议案》；
表决结果：同意1,010,558,487股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.8549％；反对1,468,800股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1451％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况：同意51,336,738股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的97.2185％；反对1,468,800股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的2.7815％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
（八）审议通过了《关于2021年度日常关联交易情况和2022年度日常关联交易预计的议案》；
表决结果：同意45,522,646股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的96.9011％；反对1,455,800股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的3.0989％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况：同意45,522,646股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的96.9011％；反对1,455,800股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的3.0989％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
关联股东华数数字电视传媒集团有限公司为公司控股股东、所持表决权股份数量为672,550,749股，杭州云溪投资合伙企业（有限合伙）为公司持股5%以上股东、所持表决权股份数量为286,671,000股，浙江省发展资产经营有限公司为过去12个月公司监事担任该公司高管、所持表决权股份数量为5,827,092股，上述关联股东均已对本议案回避表决。
（九）审议通过了《2021年度监事会工作报告》。
表决结果：同意1,010,529,387股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.8520％；反对1,455,800股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1439％；弃权42,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0042％。
其中，中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况：同意51,307,638股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的97.1634％；反对1,455,800股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的2.7569％；弃权42,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0797％。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：浙江天册律师事务所；
2、律师姓名：张声、孔舒韫；
3、结论性意见：
华数传媒本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、公司2021年度股东大会会议决议；
2、浙江天册律师事务所关于本次股东大会的《法律意见书》。
特此公告。
华数传媒控股股份有限公司
董事会
2022年6月27日
