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2022年

6月28日

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江苏洛凯机电股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告

2022-06-28 来源:上海证券报

证券代码:603829 证券简称:洛凯股份 公告编号:2022-021

江苏洛凯机电股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

江苏洛凯机电股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第六次会议于2022年6月24日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开,会议通知及相关资料已于2022年6月21日通过电话、邮件、专人送达等方式发出。本次董事会应参加会议董事9人,实际参加会议董事8人。董事尹天文先生因工作原因未能出席本次会议,书面授权委托董事陈平先生出席本次会议并表决,会议由董事长谈行先生主持,公司部分监事和高级管理人员列席会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、行政部门规章、规范性文件和《江苏洛凯机电股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过了《关于首次公开发行股票募投项目结项或终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》;

议案主要内容:公司拟将首次公开发行股票的募集资金投资项目中的“研发中心建设项目”予以结项、将首次公开发行股票的募集资金投资项目中的“断路器关键部件生产基地建设项目”和“营销与服务网络建设项目”中的部分投资内容予以终止,并将剩余募集资金永久性补充流动资金。

具体内容详见公司于2022年6月28日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及公司指定披露媒体上的《关于首次公开发行股票募投项目结项或终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:2022-023)。

公司独立董事对该议案发表了独立意见,详见《江苏洛凯机电股份有限公司独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项发表的独立意见》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

2、审议并通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》;

议案主要内容:具体内容详见公司于2022年6月28日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及公司指定披露媒体上的《关于修订〈公司章程〉的公告》(公告编号:2022-024)。

公司独立董事对该议案发表了独立意见,详见《江苏洛凯机电股份有限公司独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项发表的独立意见》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

3、审议并通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》;

议案主要内容:具体内容详见公司于2022年6月28日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及公司指定披露媒体上的《股东大会议事规则》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

4、审议并通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》;

议案主要内容:具体内容详见公司于2022年6月28日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及公司指定披露媒体上的《董事会议事规则》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

5、审议并通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》;

议案主要内容:具体内容详见公司于2022年6月28日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及公司指定披露媒体上的《独立董事工作制度》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

6、审议并通过了《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》;

议案主要内容:具体内容详见公司于2022年6月28日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及公司指定披露媒体上的《对外担保管理制度》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

7、审议并通过了《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》;

议案主要内容:具体内容详见公司于2022年6月28日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及公司指定披露媒体上的《关联交易管理制度》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

8、审议并通过了《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》;

议案主要内容:具体内容详见公司于2022年6月28日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及公司指定披露媒体上的《对外投资管理制度》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

9、审议并通过了《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》;

议案主要内容:具体内容详见公司于2022年6月28日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及公司指定披露媒体上的《募集资金管理制度》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

10、审议并通过了《关于修订〈控股股东和实际控制人行为规范〉的议案》;

议案主要内容:具体内容详见公司于2022年6月28日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及公司指定披露媒体上的《控股股东和实际控制人行为规范》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

11、审议并通过了《关于提请召开2022年第一次临时股东大会的议案》。

具体内容详见公司于2022年6月28日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及公司指定披露媒体上的《关于召开公司2022年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2022-025)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

《江苏洛凯机电股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

江苏洛凯机电股份有限公司董事会

2022年6月28日

证券代码:603829 证券简称:洛凯股份 公告编号:2022-025

江苏洛凯机电股份有限公司

关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 股东大会召开日期:2022年7月13日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2022年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2022年7月13日 14点00分

召开地点:江苏省常州市武进区洛阳镇永安里路101号,公司八楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2022年7月13日

至2022年7月13日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议审议通过。详见2022年6月28日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。

2、特别决议议案:2

3、对中小投资者单独计票的议案:1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、法人股东持有相关证明其具有法定代表人资格的有效证明、本人身份证和持股凭证;如委托代理人出席会议,代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。

2、个人股东应持本人身份证和股东账户卡证;如委托他人出席会议,应持本人身份证、授权委托书和持股凭证。

3、登记时间:2022年7月13日上午9:00-11:00,下午13:00-14:00。

4、登记地点:江苏省常州市武进区洛阳镇永安里路101号,公司八楼会议室。

六、其他事项

本次股东大会现场会议会期预计为半天,与会股东及股东代理人食宿及交通费用自理。

特此公告。

江苏洛凯机电股份有限公司董事会

2022年6月28日

附件1:授权委托书

● 报备文件

《江苏洛凯机电股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

附件1:授权委托书

授权委托书

江苏洛凯机电股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2022年7月13日召开的贵公司2022年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:603829 证券简称:洛凯股份 公告编号:2022-022

江苏洛凯机电股份有限公司

第三届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

2022年6月24日,江苏洛凯机电股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第六次会议在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议通知于2022年6月21日通过电话、邮件、专人送达等方式发出。本次会议应到监事3人,实到监事3人。会议由何正平女士召集主持,公司董事会秘书列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的有关规定,会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议并通过了《关于首次公开发行股票募投项目结项或终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》;

监事会认为:公司本次结项或终止首次公开发行股票的募集资金投资项目,并将剩余募集资金永久补充流动资金事项,符合公司发展战略,有利于提高公司募集资金使用效率。该事项履行了必要的审议程序,符合中国证监会《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法》、《股票上市规则》以及《公司章程》等相关规定要求,决策程序合法、有效,不存在损害股东利益的情形。同意公司本次将募集资金投资项目结项或终止,并将剩余募集资金永久补充流动资金,并一致同意将该议案提交公司股东大会审议。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

2、审议并通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》;

议案主要内容:具体内容详见公司于2022年6月28日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及公司指定披露媒体上的《关于修订〈公司章程〉的公告》(公告编号:2022-024)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

3、审议并通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》。

议案主要内容:具体内容详见公司于2022年6月28日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及公司指定披露媒体上的《监事会议事规则》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

三、备查文件

《江苏洛凯机电股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

江苏洛凯机电股份有限公司监事会

2022年6月28日

证券代码:603829 证券简称:洛凯股份 公告编号:2022-023

江苏洛凯机电股份有限公司

关于首次公开发行股票募投项目结项或终止

并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 本次拟结项的募集资金投资项目为:“研发中心建设项目”

● 本次拟终止实施的募集资金投资项目为:“断路器关键部件生产基地建设项目”和“营销与服务网络建设项目”

● 剩余募集资金安排:拟将“研发中心建设项目”结项后的剩余募集资金1,587.51万元以及“断路器关键部件生产基地建设项目”、“营销与服务网络建设项目”终止后的剩余募集资金11,334.81万元(包含尚未支付的项目尾款、利息收入及理财收益扣除银行手续费后的金额,实际金额以资金转出当日专户余额为准)全部用于永久补充公司流动资金

● 本事项尚需提交公司股东大会审议

江苏洛凯机电股份有限公司(以下简称“公司”或“洛凯股份”)于2022年6月24日召开的第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议审议并通过了《关于首次公开发行股票募投项目结项或终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意公司将首次公开发行股票的募集资金投资项目中的“研发中心建设项目”予以结项、将首次公开发行股票的募集资金投资项目中的“断路器关键部件生产基地建设项目”和“营销与服务网络建设项目”中的部分投资内容予以终止,并将剩余募集资金共计12,922.32万元(包含尚未支付的项目尾款、利息收入及理财收益扣除银行手续费后的金额,实际金额以资金转出当日专户余额为准)永久性补充流动资金,并同时注销对应的募集资金账户。上述事项尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议通过。现将具体情况公告如下:

一、募集资金基本情况

(一)募集资金金额及到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏洛凯机电股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可〔2017〕1691号)核准,并经上海证券交易所同意,公司于2017年10月17日首次公开发行普通股(A股)4,000万股,每股发行价格为人民币7.23元,募集资金总额28,920.00万元,扣除发行费用后,募集资金净额共计人民币25,423.55万元。上述募集资金到位情况业经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具瑞华验字[2017]01280002号《验资报告》。

(二)募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用,保护投资者的权益,根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规的要求,结合公司实际情况,制定了《江苏洛凯机电股份有限公司募集资金使用管理办法》。

2017年10月17日公司同保荐机构民生证券股份有限公司(以下简称“民生证券”)分别与中国民生银行股份有限公司南京分行、招商银行股份有限公司常州分行、江苏江南农村商业银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司常州支行(以下统称“开户银行”)签订了《募集资金专户存储三方监管协议》(以下简称“《三方监管协议》”)。该《三方监管协议》内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。公司将募集资金存放于为首次公开发行开立的募集资金专户内,对募集资金的使用实施严格审批,以保证专款专用。

(三)募集资金投资项目计划情况

根据《江苏洛凯机电股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》,本次首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下:

单位:万元

(四)募集资金投资项目变更情况

公司于2018年10月召开了第二届董事会第六次会议、第二届监事会第五次会议,分别审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点的议案》。对募集资金投资项目进行整理,重新布局,为提高募集资金投资项目的实施效率,更好的发挥协同效应,更好的整合优势资源、增强公司的核心竞争力,实现公司和广大投资者利益最大化,公司拟调整“断路器关键部件生产基地建设项目”与“研发中心建设项目”的实施主体及实施地点,实施主体由“全资子公司常州洛盈电器有限公司”调整为洛凯股份,断路器关键部件生产基地建设项目实施地点相应的由“常州市经济开发区,五一路西侧、东方二路北侧”调整为“常州市武进区洛阳镇岑村路东侧、永安里路南侧”,研发中心建设项目实施地点相应的由“常州市经济开发区,五一路西侧、东方二路北侧”调整为“常州市武进区洛阳镇永安里路101号”,并由“建设200平方米的办公区域、3,000平方米的试验室”调整为“利用现有场所改建”。

公司于2019年10月29日召开了第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十二次会议,于2019年11月18日召开了2019年第二次临时股东大会,分别审议通过了《关于首次公开发行股票募集资金投资项目重新论证并延期的议案》,对首发募投项目“断路器关键部件生产基地建设项目”、“研发中心建设项目”以及“营销与服务网络建设项目”的可行性及预计收益进行了重新论证,认为该项目符合公司战略规划需求,且为了有序可行地推进上述募投项目,公司拟将上述项目的完工日期由2019年10月调整为2020年12月。

公司于2020年12月24日召开了第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第二十次会议审议通过了《关于首次公开发行股票募集资金投资项目重新论证并延期的议案》,对首发募投项目“断路器关键部件生产基地建设项目”、“研发中心建设项目”以及“营销与服务网络建设项目”的可行性及预计收益进行了重新论证,认为该项目符合公司战略规划需求,且为了有序可行地推进上述募投项目,公司拟将上述项目的完工日期由2020年12月调整为2021年12月。

(五)募集资金实际使用情况

截至2021年12月31日,公司首次公开发行股票募集资金使用情况如下:

1、募集资金专户存储情况

单位:元

2、募集资金使用与结余情况

单位:万元

注:(1)剩余募集资金包括临时补充流动资金尚未归还的闲置募集资金11,400万元以及尚未支付的项目尾款;

(2)募集资金专户实际转出的剩余募集资金永久补充流动资金的金额以募集资金专户最终转入自有资金账户当日实际金额为准;

(3)上表若出现合计数与各单项加总数尾数不符的情况,均系四舍五入所致。

二、拟结项的“研发中心建设项目”募投项目情况

(一)“研发中心建设项目”募集资金使用及剩余情况

截至2021年12月31日,公司首次公开发行股票募集资金投资项目“研发中心建设项目”已完成建设并达到预定可使用状态,募集资金的使用及结余情况如下:

单位:万元

注:募集资金专户实际转出的剩余募集资金永久补充流动资金的金额以募集资金专户最终转入自有资金账户当日实际金额为准;上表若出现合计数与各单项加总数尾数不符的情况,均系四舍五入所致

(二)“研发中心建设项目”募集资金剩余的主要原因

1、公司“研发中心建设项目”募集资金总额为4,208.45万元,其中用于建筑工程的资金总额为640万元。2018年10月25日,公司召开了第二届董事会第六次会议,审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点的议案》,将“建设200平方米的办公区域、3,000平方米的试验室”调整为“利用现有场所改建”,原计划用于研发中心建设项目建筑工程的640万元资金不再投入基建,以提高资金使用效率。

2、在募集资金投资项目实施过程中,公司严格遵守募集资金使用的有关规定,本着节约、合理的原则,审慎地使用募集资金,以及对公司即有的各项资源进行合理调度和优化,通过严格把控设备采购成本、优化研发费用方案等方法,合理地降低了项目成本和费用。

(三)“研发中心建设项目”结项后剩余募集资金使用计划

鉴于公司首次公开发行股票募集资金投资项目“研发中心建设项目”已实施完毕,为提高募集资金使用效率,降低公司的财务费用,本着股东利益最大化的原则,公司拟将“研发中心建设项目”募集资金投资项目结项后的剩余募集资金永久补充流动资金用于公司日常生产经营,具体补充流动资金金额以募集资金专户最终转入自有资金账户当日实际金额为准。

本项目的募集资金使用完毕后,将注销相关的募集资金专项账户,相关的募集资金三方监管协议亦将予以终止。

(四)“研发中心建设项目”结项并将剩余募集资金永久补充流动资金的主要影响

本次对该部分募投项目结项并将剩余募集资金永久补充流动资金,有利于最大程度发挥募集资金使用效率,降低公司财务风险,符合公司实际经营发展需要,符合全体股东利益,未违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

三、拟终止实施的“断路器关键部件生产基地建设项目”和“营销与服务网络建设项目”募投项目情况

(一)“断路器关键部件生产基地建设项目”和“营销与服务网络建设项目”募集资金使用及剩余情况

截至2021年12月31日,公司首次公开发行股票募集资金投资项目“断路器关键部件生产基地建设项目”和“营销与服务网络建设项目”主要投资内容已经完成实施,公司从经济效益角度考虑对部分投资内容的实施予以终止,募集资金的使用情况及结余情况如下;

单位:万元

注:募集资金专户实际转出的剩余募集资金永久补充流动资金的金额以募集资金专户最终转入自有资金账户当日实际金额为准;上表若出现合计数与各单项加总数尾数不符的情况,均系四舍五入所致

(二)终止实施“断路器关键部件生产基地建设项目”和“营销与服务网络建设项目”中部分投资内容的主要原因

1、终止实施“断路器关键部件生产基地建设项目”中部分投资内容的主要原因

公司实施“断路器关键部件生产基地建设项目”的主要目的是新增低压断路器框(抽)架4万台、低压断路器操作机构8万台、中高压开关操作机构25万台的生产能力,截至2021年12月31日,该项目的主要内容已经完成实施,虽有部分投资内容未按计划实施,但不影响项目后续的运行,未按计划实施的内容及原因如下:

在募投项目规划中,设备购置及安装费为9,559.10万元募集资金,其中大部分资金是用于零件类加工设备的购置和安装,项目中拟购置的零件类加工设备主要包括加工中心、车削中心、数控车床、铣床、冲床、镗床、注塑机等,具体详见下表:

在募投项目规划中,公司添置零件类加工设备的主要目的是扩大生产断路器关键部件产品所需的机械加工类零件和注塑类零件等的自制规模,强化公司自身的零件供应能力,以满足公司由于“新增低压断路器框(抽)架4万台、低压断路器操作机构8万台、中高压开关操作机构25万台的生产能力”而产生的零件供应需求。在募投项目建设期内,公司在不影响募投项目达产产能的前提下减少了对零件类加工设备的投入,致使总额为9,559.10万元的设备购置及安装费,实际使用金额为1,569.64万元。

公司减少零件加工类设备的投入的主要有两方面原因:首先,2018年以来,公司销售规模呈持续增长态势,销售收入从2018年的56,012.86万元提升至2021年的128,274.79万元,公司对零件需求量也大幅增加。公司在未投入零件加工类设备提升自身零件供应能力的情况下,通过加大供应商开发力度、与主要零件供应商签订常年战略合作协议、贯彻执行“一品多点”的采购模式等采购策略,有效的解决了近年来零件供应需求大幅增加的问题,截至2021年12月31日,公司拥有机械加工类零件供应商88家、注塑类零件供应商24家,其产能已经可以满足募投项目建成后产生的新增的零件供应需求。

其次,生产断路器关键部件产品所需的机械加工类零件和注塑类零件的成本主要受人力成本、原材料价格和制造费用等的影响。一方面,近年来,由于人力成本的增加、原材料价格的上涨以及零件加工行业的竞争日趋激烈,零件产品的利润空间受到大幅压缩;另一方面,公司每年积极开展采购降本工作,通过比价、议价等方式严控采购成本,规模化采购带来的成本控制优势逐渐突显。基于上述市场形势,公司将主要零件的自制成本和规模化采购成本进行了测算比较,比较结果显示,相较于自制零件来说,规模化采购零件更有利于公司的成本控制。下表以部分零件为例,列举近三年公司的零件采购数量及采购价格的变化情况。

注:2021年,由于原材料价格上涨原因,部分零件采购价格未作下调。

鉴于上述情况,相较于通过投入大量加工类设备和人力来提升零件供应能力,以科学的规模化采购模式保证零件供应更有利于公司的成本控制、更符合当下的市场环境;科学的采购管理方法以及 “一品多点”的采购策略可以满足公司正常生产所需的零件供应,继续投入资金购置零件加工类设备已经不再具备必要性。因此,公司从经济效益角度考虑,决定减少“断路器关键部件生产基地建设项目”中零件加工类设备的投入,将原计划以添置设备、扩大产能的方式增加断路器关键部件产品所需零件的供给,转为以运用科学的采购管理方法、强化采购成本控制的方式增加断路器关键部件所需零件的供给,从而达到资金使用收益最大化的目的。

2、终止实施“营销与服务网络建设项目”中部分投资内容的主要原因

公司实施“营销与服务网络建设项目”的主要目的是提升公司营销网点的覆盖广度和深度,增强公司品牌知名度和影响力,并进一步提升公司产品的市场占有率,确保公司产品年销售额持续增长,从而提高企业经济效益,提升公司整体竞争力。按照“营销与服务网络建设项目”中的规划,公司原计划通过投入募集资金建立以下营销网点:

截至2021年12月31日,公司已使用募集资金建设了福州、广州、南京、宝鸡等营销网点并已正式运营,公司未使用募集资金建设其余营销网点的主要原因是近年来通过收购企业、成立合资公司等方式借助被收购企业或合资公司既有营销网点实现了业务区域的营销覆盖,涵盖了上海、苏州、济南、郑州、武汉、合肥、天津、深圳、泉州等地,上述区域的营销网点覆盖了公司绝大多数客户,已经实现了“营销与服务网络建设项目”的实施目的,公司从提高资金使用效率的角度考虑,减少了对相应的新建营销网点的资金投入。

(三)终止实施“断路器关键部件生产基地建设项目”和“营销与服务网络建设项目”中部分投资内容后剩余募集资金使用计划

鉴于公司首次公开发行股票募集资金投资项目“断路器关键部件生产基地建设项目”和“营销与服务网络建设项目”的主要投资内容已经完成,虽有部分投资内容未按计划实施,但不影响项目后续的运行,为提高募集资金使用效率,降低公司的财务费用,本着股东利益最大化的原则,公司拟将“断路器关键部件生产基地建设项目”和“营销与服务网络建设项目”募集资金投资项目终止后的剩余募集资金永久补充流动资金用于公司日常生产经营,具体补充流动资金金额以募集资金专户最终转入自有资金账户当日实际金额为准。

项目结算后,将注销相关的募集资金专项账户,相关的募集资金三方监管协议亦将予以终止。

(四)终止实施“断路器关键部件生产基地建设项目”和“营销与服务网络建设项目”中部分投资内容并将剩余募集资金永久补充流动资金的主要影响

1、终止实施“断路器关键部件生产基地建设项目”中部分投资内容并将剩余募集资金永久补充流动资金的主要影响

终止实施“断路器关键部件生产基地建设项目”中部分投资内容(即“设备购置及安装费用”的投入)是公司根据目前的零件加工行业市场形势做出的审慎决定,有利于最大程度发挥募集资金使用效率,降低公司财务风险,符合公司实际经营发展需要,符合全体股东利益,不会影响公司主营业务的正常开展和募投项目后续运行,不存在损害上市公司利益的可能,未违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

2、终止实施“营销与服务网络建设项目” 中部分投资内容并将剩余募集资金永久补充流动资金的主要影响

终止实施“断路器关键部件生产基地建设项目”中部分投资内容(即部分营销网点的新建)是公司根据实际情况做出的审慎决定,借助现有营销网点资源、避免资金重复投入造成浪费,公司将募集资金用于永久补充流动资金,有利于满足公司日常经营的资金需求,扩大业务规模,提高资金的使用效率,降低财务费用,符合公司及全体股东的利益,不存在损害上市公司利益的可能,未违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

四、履行的审议程序及专项意见

(一)审议程序

公司第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议审议并通过了《关于首次公开发行股票募投项目结项或终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。该议案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。

(二)独立董事意见

1、公司本次结项或终止首次公开发行股票的募集资金投资项目,并将剩余募集资金永久补充流动资金事项,符合公司的实际情况,有利于提高公司募集资金使用效率,促进公司生产经营及持续发展。

2、本次永久补充流动资金事项符合有关法律、法规及《公司章程》等有关规定,不存在损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形。因此,我们同意《关于首次公开发行股票募投项目结项或终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》,并同意将该议案提交公司股东大会审议。

(三)监事会意见

1、公司本次结项或终止首次公开发行股票的募集资金投资项目,并将剩余募集资金永久补充流动资金事项,符合公司发展战略,有利于提高公司募集资金使用效率。该事项履行了必要的审议程序,符合中国证监会《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法》、《股票上市规则》以及《公司章程》等相关规定要求,决策程序合法、有效,不存在损害股东利益的情形。

2、同意公司本次将募集资金投资项目进行结项或终止,并将剩余募集资金永久补充流动资金,并一致同意将该议案提交公司股东大会审议。

(四)保荐机构意见

公司保荐机构民生证券股份有限公司核查意见如下: 洛凯股份首次公开发行股票的募集资金投资进行结项或终止,并将剩余募集资金永久补充流动资金事项已经董事会、监事会审议通过,全体独立董事发表了明确同意的独立意见,履行了必要的法律程序;符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》和《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定的要求,符合公司的实际情况,有利于提高公司募集资金使用效率,促进公司生产经营及持续发展,不存在损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形,该议案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。

综上,本保荐机构同意公司本次首次公开发行股票的募集资金投资项目结项或终止,并将剩余募集资金永久补充流动资金事项。

五、备查文件

1.《江苏洛凯机电股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》;

2.《江苏洛凯机电股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》;

3.《江苏洛凯机电股份有限公司独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项发表的独立意见》;

4.《民生证券股份有限公司关于江苏洛凯机电股份有限公司首次公开发行股票募投项目结项或终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的核查意见》。

特此公告。

江苏洛凯机电股份有限公司董事会

2022年6月28日

证券代码:603829 证券简称:洛凯股份 公告编号:2022-024

江苏洛凯机电股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏洛凯机电股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年6月24日召开了第三届董事会第六次会议和第三届监事会第六次会议,会议审议并通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》,拟对《江苏洛凯机电股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)中的部分条款进行修订,并将相关议案提交股东大会审议。

具体修订内容如下:

章程条款序号同时进行相应调整,除上述条款修改外,《公司章程》其他条款不变。修订后的《公司章程》全文将于2022年6月28日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

以上修订需股东大会审议批准。

特此公告。

江苏洛凯机电股份有限公司董事会

2022年6月28日