江苏联环药业股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
证券代码：600513 证券简称：联环药业 公告编号：2022-033
江苏联环药业股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2022年6月27日
(二)股东大会召开的地点：江苏省扬州市扬州生物健康产业园健康一路9号联环药业会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议经过适当的召集和通知程序，由公司董事长吴文格先生主持，采用了现场投票与网络投票相结合的表决方式，符合《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》以及相关法律、法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席7人，董事金仁力先生、王广基先生因公务未能出席；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书黄文韬先生出席了本次会议；公司其他高管列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《公司2021年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：《公司2021年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：《公司2021年度财务决算及2022年度财务预算报告》
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：《公司2021年年度报告》全文及摘要
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：《公司2021年度利润分配议案》
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：《关于公司董事、监事2021年度薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：《关于公司2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：《关于续聘会计师事务所及会计师事务所报酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：《关于修订〈联环药业对外投资管理制度〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：《关于修订〈联环药业对外捐赠管理制度〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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12、议案名称：《关于选举胡一桥女士为公司第八届董事会独立董事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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13、议案名称：《关于修订〈联环药业关联交易管理制度〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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14、议案名称：《关于修订〈联环药业独立董事工作制度〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
1、议案9为特别决议议案，获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
2、议案7为涉及关联股东回避表决的议案，应回避表决的关联股东名称：江苏联环药业集团有限公司、国药集团药业股份有限公司以及其他符合关联关系的股东。
3、关于上述议案的详细内容，请参见本公司于2022年5月28日公告的《联环药业关于召开2021年年度股东大会的通知》、于2022年6月17日公告的《联环药业关于2021年年度股东大会增加临时提案的公告》及于2022年6月22日公告的《联环药业2021年年度股东大会会议资料》。本次股东大会的通知和会议资料可在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上浏览并下载。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所上海分所 因新冠肺炎疫情防控政策，本次股东大会见证律师以视频会议方式见证。
律师：薛旭琴 任艳云
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
江苏联环药业股份有限公司
2022年6月28日
证券代码：600513 证券简称：联环药业 公告编号： 2022-034
江苏联环药业股份有限公司
第八届董事会第六次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、会议召集与召开情况
江苏联环药业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第六次临时会议（以下简称“本次会议”）于2022年6月27日以现场加通讯方式召开。本次会议通知于2022年6月22日以电子邮件形式发出。会议应到董事9名，实到董事9名，出席会议人数符合公司章程的规定。本次会议由公司董事长吴文格先生主持。会议经过了适当的召集和通知程序，符合《中华人民共和国公司法》、相关法律法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、决议内容及表决情况
会议就下列议案进行了认真的审议。经与会董事投票表决，一致通过如下决议：
1、审议通过《关于调整公司第八届董事会提名委员会成员的议案》
对公司董事会提名委员会成员调整如下：
委员：胡一桥、陈莹、吴文格
召集人：胡一桥
（表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票）
2、审议通过《关于调整公司第八届董事会薪酬与考核委员会成员的议案》
对公司董事会薪酬与考核委员会成员调整如下：
委员：胡一桥、张斌、钱振华
召集人：胡一桥
（表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票）
特此公告。
江苏联环药业股份有限公司董事会
2022年6月28日
