上海复旦复华科技股份有限公司
第十届董事会第十四次会议决议公告
证券代码：600624 证券简称：复旦复华 编号：临2022-026
上海复旦复华科技股份有限公司
第十届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海复旦复华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年6月27日以通讯方式召开公司第十届董事会第十四次会议，本次会议的通知已于2022年6 月22日送达全体董事。公司董事会成员9名，实际参与表决9名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案：
1、关于前期会计差错更正及追溯调整的补充议案
详见公司公告临2022-028《上海复旦复华科技股份有限公司关于前期会计差错更正及追溯调整的补充公告》。
同意9票，弃权0票，反对0票
2、上海复旦复华科技股份有限公司2019年度审计报告及财务报表
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
同意9票，弃权0票，反对0票
特此公告。
上海复旦复华科技股份有限公司董事会
2022年6月28日
证券代码：600624 证券简称：复旦复华 公告编号：临2022-027
上海复旦复华科技股份有限公司
第十届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海复旦复华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年6月27日以通讯方式召开公司第十届监事会第七次会议，本次会议通知于2022年6月22日送达全体监事。会议应到监事7人，实到监事7人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案：
一、关于前期会计差错更正及追溯调整的补充议案
详见公司公告临2022-028《上海复旦复华科技股份有限公司关于前期会计差错更正及追溯调整的补充公告》。
同意7票，弃权0票，反对0票
二、上海复旦复华科技股份有限公司2019年度审计报告及财务报表
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
同意7票，弃权0票，反对0票
特此公告。
上海复旦复华科技股份有限公司监事会
2022年6月28日
证券代码：600624 证券简称：复旦复华 公告编号：临2022-028
上海复旦复华科技股份有限公司
关于前期会计差错更正及追溯调整的补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会计差错更正及追溯调整后，公司2018年度、2019年度及2020年度主要财务指标变动如下：（1）2018年度：总资产调增150,308,445.75元，负债合计调增156,594,117.34元，归属于上市公司股东的净资产调减6,285,671.59元，归属于上市公司股东的净利润调减6,285,671.59元；（2）2019年度：总资产调增62,332,733.54元，负债合计调增119,270,577.34元，归属于上市公司股东的净资产调减56,937,843.80元，归属于上市公司股东的净利润调减50,652,172.21元。（3）2020年度：总资产调增38,402,213.92元，负债合计调增99,164,392.35元，归属于上市公司股东的净资产调减60,762,178.43元，归属于上市公司股东的净利润调减3,824,334.63元。本次会计差错更正事项分别影响2018年度至2020年度合并资产负债表、合并利润表。
一、本次前期会计差错更正及追溯调整补充事项的概述
1、上海复旦复华科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022年4月28日召开了第十届董事会第十二次会议和第十届监事会第六次会议，审议通过了《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》。公司复华园区海门园配套住宅项目（复华文苑）的工程审价已经完成，公司已就工程审价增量部分与工程承包单位达成一致意见，由于工程总包项目成本最终审定价与工程成本账面价值存在较大差异，公司对2018年度、2019年度及2020年度的前期会计差错进行更正，并对受影响的以前年度公司财务报表进行了追溯调整和重述。公司于2022年4月30日披露的《上海复旦复华科技股份有限公司关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》（公告编号：临2022-015），经自查，现就该公告内容进行补充披露。
2、因会计差错更正及追溯调整，公司2019 年扣除非经常性损益的净利润由盈利转为亏损。根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号一一财务信息的更正及相关披露》的规定，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了更正后的《上海复旦复华科技股份有限公司2019年度审计报告及财务报表》和《关于对上海复旦复华科技股份有限公司2019年度财务报表出具保留意见审计报告的专项说明》，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。上述审计报告已经公司第十届董事会第十四次会议和第十届监事会第七次会议审议通过。
二、对相关年度财务数据的补充
（一）本次会计差错更正事项对公司2018年年度财务报表的影响如下：
（1）合并财务报表：
单位：元 币种：人民币
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主要会计数据： 单位：元 币种：人民币
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主要财务指标： 单位：元 币种：人民币
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（2）母公司财务报表
单位：元 币种：人民币
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（二）本次前期会计差错更正事项对公司2019年年度财务报表的影响如下：
（1）合并财务报表
单位：元 币种：人民币
■■
主要会计数据： 单位：元 币种：人民币
■
主要财务指标： 单位：元 币种：人民币
■
（2）母公司财务报表
单位：元 币种：人民币
■
（三）本次前期会计差错更正事项对公司2020年年度财务报表的影响如下：
（1）合并财务报表
单位：元 币种：人民币
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主要会计数据： 单位：元 币种：人民币
■
主要财务指标： 单位：元 币种：人民币
■
（2）母公司财务报表
单位：元 币种：人民币
■
三、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2022年6月27日召开第十届董事会第十四次会议，会议审议了《关于前期会计差错更正及追溯调整的补充议案》，以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了上述议案。
（二）董事会意见
董事会认为：本次前期会计差错更正及追溯调整符合《企业会计准则第28号一一会计政策、会计估计变更和差错更正》、中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号一一财务信息的更正及相关披露》等相关文件的规定，更正后的财务数据及财务报表能够更真实、全面、客观地反映公司的财务状况和经营成果,不存在损害公司和全体股东利益的情形，同意本次前期会计差错更正及追溯调整事项。
（三）独立董事意见
公司独立董事认为：本次前期会计差错更正及追溯调整是合理的，符合《企业会计准则第28号一一会计政策、会计估计变更和差错更正》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号一一财务信息的更正及相关披露》的相关规定，更正后的财务数据及财务报表能够真实、准确地反映公司的经营成果和财务状况，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。董事会关于该次会计差错更正及追溯调整事项的审议和表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，追溯调整过程合法合规。同意本次前期会计差错更正及追溯调整。
（四）监事会意见
公司监事会认为：本次前期会计差错更正及追溯调整符合财政部、证监会、上海证券交易所等有关规定，更正后的财务数据及财务报表有利于更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意本次会计差错更正及追溯调整事项。
四、备查文件
（一）上海复旦复华科技股份有限公司第十届董事会第十四次会议决议；
（二）上海复旦复华科技股份有限公司第十届监事会第七次会议决议；
（三）上海复旦复华科技股份有限公司第十届董事会关于前期会计差错更正及追溯调整的说明；
（四）上海复旦复华科技股份有限公司第十届监事会关于前期会计差错更正及追溯调整的说明；
（五）上海复旦复华科技股份有限公司独立董事关于第十届董事会第十四次会议相关事项的独立意见；
特此公告。
上海复旦复华科技股份有限公司董事会
2022年6月28日
