哈药集团股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
证券代码：600664 证券简称：哈药股份 公告编号：2022-047
哈药集团股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2022年6月27日
(二)股东大会召开的地点：公司四楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长因公未能出席本次会议，受董事长委托，经董事会半数以上董事推选，由董事胡晓萍女士主持会议，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席6人，董事长张懿宸先生因公务未出席会议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书出席了本次会议；公司其他高管列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：2021年年度报告全文及摘要
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：2021年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：2021年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：2021年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：关于会计师事务所2021年度审计工作的总结报告及续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：2021年度财务决算及2022年度财务预算的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：2021年度利润分配的预案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：关于2022年度向银行申请综合授信的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：关于修改《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)累积投票议案表决情况
1、关于补选公司董事的议案
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(三)现金分红分段表决情况
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(四)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(五)关于议案表决的有关情况说明
上述第7、9项议案为特别决议事项，已经出席会议所有股东所持表决权的三分之二以上表决通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京岳成（黑龙江）律师事务所
律师：刘晓巍、徐连阳
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集和召开的程序、出席本次股东大会人员及会议召集人资格、本次股东大会的表决程序均符合有关法律及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
哈药集团股份有限公司
2022年6月28日
证券代码:600664 证券简称:哈药股份 编号:临2022-048
哈药集团股份有限公司
九届二十八次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
哈药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十八次会议以书面方式发出通知，于2022年6月27日以现场结合通讯方式召开。公司董事长因公未能出席本次会议，受董事长委托，经董事会半数以上董事推选，由董事胡晓萍女士主持会议，会议应参加董事9人，实际参加董事8人，董事长张懿宸先生委托董事胡晓萍女士出席会议并代为行使表决权。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下议案：
一、《关于选举公司董事会副董事长的议案》（同意9票，反对0票，弃权0票）
经张懿宸董事长推荐，全体董事一致同意选举胡晓萍女士为公司第九届董事会副董事长，任期自本次董事会决议通过之日起至本届董事会任期届满为止。
二、《关于调整公司董事会专门委员会委员的议案》（同意9票，反对0票，弃权0票）
为保证公司董事会专门委员会规范运作，公司董事会决定对董事会专门委员会部分成员进行补充：董事孙峙峰先生担任公司董事会提名委员会委员，董事林国人先生担任公司董事会战略与决策委员会委员。其他委员会成员保持不变。上述人员任期与第九届董事会任期一致。
调整后的战略与决策委员会组成如下：由三名董事组成，主任委员由董事张懿宸先生担任，委员为董事林国人先生和独立董事潘广成先生。调整后的提名委员会组成如下：由三名董事组成，主任委员由独立董事潘广成先生担任，委员为董事孙峙峰先生和独立董事卢卫红女士。
特此公告。
哈药集团股份有限公司董事会
二○二二年六月二十八日
附件：胡晓萍女士简历
胡晓萍女士，工程硕士、高级工程师。曾任哈尔滨投资集团有限责任公司融资部部长、总经理助理、副总经理、党委委员，哈尔滨哈投投资股份有限公司党委副书记、副董事长、总经理。现任哈药集团有限公司党委书记、董事，本公司第九届董事会董事，董事会薪酬与考核委员会委员。
