仙鹤股份有限公司
2021年年度权益分派实施公告
证券代码：603733 证券简称：仙鹤股份 公告编号：2022-049
债券代码：113632 债券简称：鹤21转债
仙鹤股份有限公司
2021年年度权益分派实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 每股分配比例
A股每股现金红利0.35元（含税）
● 相关日期
■
● 差异化分红送转： 否
一、通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经公司2022年5月18日的2021年年度股东大会审议通过。
二、分配方案
1.发放年度：2021年年度
2.分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3.分配方案：
本次利润分配以方案实施前的公司总股本705,972,266股为基数，每股派发现金红利0.35元（含税），共计派发现金红利247,090,293.10元。根据2022年5月18日的股东大会决议，在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，则分配比例不变，相应调整总额。
三、相关日期
■
四、分配实施办法
1.实施办法
无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
2.自行发放对象
公司股东浙江仙鹤控股集团有限公司、王明龙的现金红利由公司自行发放。
3.扣税说明
（1）对于持有公司无限售条件流通股的自然人股东和证券投资基金，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税【2012】85号和《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税【2015】101号）的有关规定，个人从公开发行和转让市场取得的公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税，每股实际派发现金红利为人民币0.35元；对个人持股期限在1年以内（含1年）的，公司暂不扣缴个人所得税，每股实际派发现金红利为人民币0.35元；待其转让股票时，中国结算上海分公司根据其持股期限计算应纳税额，由证券公司等股份托管机构从其资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司，中国结算上海分公司于次月5个工作日内划付本公司，本公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
具体实际税负为：股东的持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20%；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额，实际税负为10%；持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征个人所得税。
（2）对于持有公司有限售条件流通股的自然人股东及证券投资基金，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税【2012】85号）的有关规定，解禁后取得的股息红利，按照相关规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息红利暂减按50%计入应纳税所得额，适用20%的税率计征个人所得税。即公司按照10%的税率代扣代缴所得税，扣税后每股实际派发现金红利为人民币0.315元。
（3）对于持有公司股票的合格境外机构投资者（“QFII”）股东，根据《国家税务总局关于中国居民企业向QFII 支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函【2009】47号）的规定，按照10%的税率代扣代缴企业所得税，扣税后每股实际派发现金红利为人民币0.315元。如QFII股东认为其取得的股息、红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出退税申请。
（4）对于香港联交所投资者（包括企业和个人）投资上海证券交易所公司A股股票（“沪股通”），其现金红利将由公司通过中国结算上海分公司按股票名义持有人账户以人民币派发。根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税【2014】81号）的有关规定，公司按照10%的税率代扣代缴所得税，扣税后每股实际派发现金红利0.315元。
（5）对于其他机构投资者和法人股东，公司将不代扣代缴所得税，由纳税人按税法规定自行判断是否应在当地缴纳企业所得税，实际派发现金红利为每股人民币 0.35元（含税）。
五、有关咨询办法
关于本次权益分派事项如有疑问，请按照以下联系方式咨询：
联系部门：仙鹤股份有限公司证券部
联系电话：0570-2833055
特此公告。
仙鹤股份有限公司董事会
2022年6月28日
证券代码：603733 证券简称：仙鹤股份 公告编号：2022-050
债券代码：113632 债券简称：鹤21转债
仙鹤股份有限公司
关于利润分配调整“鹤21转债”转股价格的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● “鹤21转债”调整前转股价格：39.09元/股
● “鹤21转债”调整后转股价格：38.74元/股
● “鹤21转债”本次转股价格调整实施日期：2022年7月5日
仙鹤股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年11月17日公开发行了2,050万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额20.50亿元，期限6年，并于2021年12月9日在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“鹤21转债”，债券代码“113632”。鹤21转债存续的起止时间为2021年11月17日至2027年11月16日，转股的起止时间为2022年5月23日至2027年11月16日，初始转股价格为39.09元/股。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体上披露的相关公告。
一、转股价格调整依据
2022年5月18日，公司召开2021年年度股东大会，审议通过了《关于公司2021年度利润分配方案（草案）的议案》，拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，向股权登记日登记在册的全体股东每10股派发现金红利人民币3.50元（含税），不送红股，不实施资本公积金转增股本。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。本次权益分派实施情况请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体上披露的《仙鹤股份有限公司2021年年度权益分派实施公告》（公告编号：2022-049）。
根据《仙鹤股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的相关条款规定，在“鹤21转债”发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况使公司股份发生变化时，转股价格相应调整。
公司本次因实施2021年度利润分配方案对“鹤21转债”转股价格进行调整符合《募集说明书》的相关规定。
二、转股价格调整公式与调整结果
根据《募集说明书》相关条款及有关规定，在“鹤21转债”发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：
派送股票股利或转增股本：P1=P0÷（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）÷（1+k）；
上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）÷（1+n+k）；
派送现金股利：P1=P0－D；
上述三项同时进行：P1=（P0－D+A×k）÷（1+n+k）。
其中：P1为调整后转股价；P0为调整前转股价；n为送股或转增股本率；A为增发新股价或配股价；k为增发新股或配股率；D为每股派送现金股利。
根据上述转股价格调整公式中“派送现金股利：P1=P0－D”进行计算，调整前转股价P1为39.09元/股，根据公司2021年年度股东大会审议通过的利润分配方案，每股现金股利D为0.35元/股，则调整后转股价P1=P0－D=39.09元/股－0.35元/股=38.74元/股。
因此，“鹤21转债”转股价格由39.09元/股调整为38.74元/股。调整后的转股价格自2022年7月5日起生效，同时“鹤21转债”已自2022年6月27日起停止转股，将于2022年7月5日开市起恢复转股。
特此公告。
仙鹤股份有限公司董事会
2022年6月28日
证券代码：603733 证券简称：仙鹤股份 公告编号：2022-051
债券代码：113632 债券简称：鹤21转债
仙鹤股份有限公司
关于接待机构调研情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
仙鹤股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年6月23日至24日通过电话会议交流形式接待了机构调研，现将情况公告如下：
一、调研情况
调研时间：2022年6月23日至24日
调研方式：电话会议交流
调研机构名称（排名不分先后）：国盛证券、浙商证券、海通证券、长城证券、财通证券、国泰君安证券、东证融汇证券、海富通基金、国泰基金、国融基金、新华基金、鹏华基金、招商基金、天弘基金、诺安基金、财通基金、万家基金、银华基金、兴银基金、兴业基金、太平基金、中欧基金、汇安基金、华夏基金、华宸未来基金、华夏未来资本、碧云资本、泰康资产、平安资产、浙江景和资产、上海理成投资、上海盘京投资、上海宏流投资、朴信投资、三鑫投资、摩根华鑫、上海市北高新、复星保德信人寿、华能贵诚信托、Panhou International Asset Management Group
公司接待人员：董事会秘书王昱哲
二、交流的主要问题及公司回复概要
1、请问公司二季度发货情况如何？
答：公司一直处于满产状态，产能利用率接近饱和。公司目前物流基本正常，经营业绩请您关注公司将于2022年8月19日披露的定期报告。
2、请问公司六月份还在提价吗？
答：公司根据原材料价格、生产成本和市场环境等因素对公司产品进行综合定价和调整。公司持续关注原料价格变动趋势，积极调整市场策略和终端价格，来保持稳定的业绩增长，并已经在二季度进行了相关产品价格的调整，后续公司也会对市场价格走势进行动态跟踪，根据市场行情等因素适时调整产品价格。
3、请问公司新产能的投放情况？
答：夏王纸业PM5项目已于2021年12月下旬顺利投产，释放产能超7万吨；常山哲丰PM9已于2021年11月投产，释放产能4万吨，目前2条生产线均是满负荷生产。另外，公司在2021年进行了哲丰PM4和仙鹤PM27的技术改进项目，重新恢复产能8万吨。公司新增产能主要以离型材料、转印材料、食品包装、医疗包材系列为主。公司30万吨食品卡纸项目预计将于2022年下半年投产；广西项目未来生产线主要产品集中在食品、医疗、转印及日用消费材料等系列，预计将于2023年下半年实现投产；湖北项目未来生产线主要产品集中在家居装饰、食品包材等系列，预计将于2023年底或2024年初实现投产。项目具体进展情况请见公司在上海证券交易所等法定信息披露媒体披露的公司项目进展公告。
4、请问纸浆库存水平及将如何应对纸浆价格对公司的影响？
答：公司一般具有两个月以上的纸浆库存，公司会根据市场成本的变化来积极调整相关的销售价格和市场策略。纸浆作为公司的生产原材料之一，其采购成本的变化会对公司的生产成本产生一定的影响。纸浆作为大宗交易商品，价格具有周期波动性，公司会积极在合适时机进行合理的原材料储备，并在高价时调整采购数量，有效地平衡原材料的价格波动。同时公司管理团队稳定，成本管控经验丰富，且与原材料供应商保持多年稳定、良好的合作关系，能够很好地保证公司原材料的供应。公司在广西和湖北的基地正在积极推进原材料的储备计划，并预计在2023年底，2024年初取得第一批原材料的供给，未来原材料的价格波动对公司生产成本的影响将会减弱。
5、请问公司的核心竞争优势在哪里？
答：在高性能纸基材料行业领域，公司拥有强大的抗风险能力以及多元化的产品系列，并能够利用丰富的生产线对终端客户需求进行定制化开发，并已经完成对下游消费行业各消费类产品的供应布局，因此在终端产品端的应用将具有更广阔的发展空间。公司能够为下游的价值客户提供产品设计、定制生产、伴随开发等解决方案和服务。公司在产业链上下游均有布局，涉及到纸浆、造纸、化工、能源电力、水处理、物流、终端产品、新能源等相关领域。公司目前拥有51条高性能纸基材料生产线，生产调整灵活有效，将在未来为下游客户定制更多具有新技术的产品，并且做好技术研发，以销定产，随时根据客户的需求在原有产线上进行开发，提供更多高附加值的定制化产品。
6、请问未来是否会采取举措控制浆价和能源价格，更顺利的渡过本轮周期？
答：在原材料方面，公司于2020年底和2021年初已经在广西来宾、湖北石首投资建设高性能纸基新材料的林浆纸一体化项目，利用当地资源优势，抢占资源高地，实现“林浆纸用一体化”的全产业链布局以弥补上游制浆的短板；在能源方面，公司积极投建公用热电项目，减少能源成本对公司生产成本的影响，同时，公司在各生产园区均布局了光伏发电，截至2021年底公司已完成光伏装机容量10.5MW，年发电量1160万度，相当于节约用电1160万千瓦时，折等价值能耗3600吨标煤，有效的降低了电耗，公司还在2022年计划继续上线近20MW容量，利用更多新能源输入解决能源紧缺带来的供应风险。
7、请问公司电子烟业务的情况？
答：目前正在逐步推进的过程中。公司在烟草行业布局较早，主要烟草行业产品包括烟用接装材料、烟用内衬材料，适用于卷烟类产品（传统可燃烟及加热不燃烧新型烟草等）过滤嘴和烟盒内衬材料的包装。在烟草包装等传统行业中，公司将顺应市场发展方向，积极配合终端客户提供创新型合作方案，并与国内、国外知名烟草公司保持长期合作关系。而新型烟草作为未来烟草行业极具开发前景的产品，公司已通过现有渠道开展HNB新型烟草缓释材料端的开发，利用纸纤维的优势特点，为行业提供更完善的解决方案。公司其他烟草配套系列产品也已经在稳定向国内外各大知名烟草公司供应，如菲莫国际PMI、英美烟草BAT和日本烟草JTI等，并将进行更广泛的合作。
8、转债5月份有公告不下修，之后是否会考虑下修？转债短期是否有去促转股的倾向？
答：对于是否调整可转债转股价格，根据公司可转债募集说明书，在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的80%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。公司于2022年6月23日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于不向下修正“鹤21转债”转股价格》，公司董事会决定本次不行使“鹤21转债”的转股价格向下修正权利。后续公司将根据股价走势及实际情况对可转债转股价格进行考量，并按规定履行信息披露义务。
特此公告。
仙鹤股份有限公司董事会
2022年6月28日
