深圳市景旺电子股份有限公司
（上接130版）
注2：截至2021年12月31日，子公司珠海景旺使用闲置募集资金在中行深圳西丽支行购买结构性存款25,000万元。
注3：截止2021年12月31日，公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金待归还金额20,000万元。
注4：由于账号为766673939144的募集资金专户销户，该账户对应的利息收入49.90万元转入公司基本户并于2021年12月31日留存于该账户。截至本报告出具日，该笔款项已转入账号为747173950237的募集资金专户。
二、前次募集资金的实际使用情况
（一）前次募集资金使用情况对照表说明
1、截至2021年12月31日止，2018年发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表，详见本报告附件1。
2、截至2021年12月31日止，2020年发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表，详见本报告附件2。
（二）前次募集资金投资项目先期投入及置换情况
1、2018年发行可转换公司债券募集资金投资项目先期投入及置换情况
截至2018年7月31日止，公司以自筹资金对募集资金项目先行投入31,333.34万元，已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具“天职业字[2018]18714号”《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》，公司第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币29,178.75万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
2、2020年发行可转换公司债券募集资金投资项目先期投入及置换情况
截至2020年8月31日止，公司以自筹资金对募集资金项目先行投入49,896.23万元，已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具“天职业字[2020]35178号”《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》，公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币47,752.07万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
（三）前次募集资金实际投资项目变更情况
1、2018年发行可转换公司债券募集资金实际投资项目未发生变更。
2、2020年发行可转换公司债券募集资金实际投资项目未发生变更。
（四）闲置募集资金使用情况说明
1、对闲置募集资金进行现金管理的情况
2018年8月6日，公司召开了第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用首次公开发行A股股票募集资金、2018年公开发行可转换公司债券募集资金共计不超过人民币50,000.00万元购买安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品，使用期限不超过12个月，在前述额度及决议有效期内循环滚动使用。
2019年8月19日，公司召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意子公司使用首次公开发行A股股票募集资金、2018年公开发行可转换公司债券募集资金共计不超过人民币40,000.00万元购买安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品，使用期限不超过12个月，在前述额度及决议有效期内循环滚动使用。
2020年8月28日，公司召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意子公司使用2018年公开发行可转换公司债券募集资金共计不超过人民币15,000.00万元购买安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品，使用期限不超过12个月，在前述额度及决议有效期内循环滚动使用。
2020年9月3日，公司召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用2020年公开发行可转换公司债券募集资金共计不超过人民币130,000.00万元购买安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品，使用期限不超过12个月，在前述额度及决议有效期内循环滚动使用。
2021年8月13日，公司召开第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意全资子公司珠海景旺使用2020年公开发行可转换公司债券募集资金共计不超过人民币70,000.00万元购买安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品，使用期限不超过12个月，在前述额度及决议有效期内循环滚动使用。
截至2021年12月31日止，公司正在进行现金管理尚未到期的金额为25,000万元，具体情况如下：
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2、闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2021年4月27日，公司召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司根据业务发展需要和营运资金需求，在确保募集资金项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，使用募集资金不超过20,000万元临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月，到期及时归还到募集资金专用账户。
截至2021年12月31日，公司用于临时补充流动资金的募集资金金额为20,000万元。
（五）尚未使用的前次募集资金情况
截至2021年12月31日止，2018年发行可转换公司债券募集资金已使用完毕。
截至2021年12月31日止，2020年发行可转换公司债券未使用完毕的募集资金余额为人民币573,067,575.25元（含募集资金专户余额122,568,596.12元，结构性存款余额250,000,000.00元、待归还的临时补充流动资金200,000,000.00元、募集资金专户销户临时转至基本户并于报告日前已归还的利息收入498,979.13元），占募集资金净额的比重为32.56%，剩余募集资金将继续用于募集资金投资项目支出。
三、前次募集资金投资项目实现效益情况
（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表说明
1、截至2021年12月31日止，2018年发行可转换公司债券募集资金投资项目实现效益情况对照表，详见本报告附件3。
2、截至2021年12月31日止，2020年发行可转换公司债券募集资金投资项目实现效益情况对照表，详见本报告附件4。
（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益情况
1、2018年发行可转换公司债券募集资金投资项目不存在无法单独核算效益情况。
2、2020年发行可转换公司债券募集资金投资项目不存在无法单独核算效益情况。
（三）前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%（含20%）以上情况
本公司不存在前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%（含20%）以上情况。
（四）前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况
本公司前次募集资金不存在用于认购股份的资产。
四、前次募集资金使用情况与已公开披露信息的比较
本公司前次募集资金使用情况与已公开披露信息不存在差异。
五、结论
董事会认为，本公司按2018年发行可转换公司债券募集说明书以及2020年发行可转换公司债券募集说明书中披露的募集资金运用方案使用了前次募集资金。本公司对前次募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。
本公司全体董事承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
附件：1．2018年发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表
2．2020年发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表
3．2018年发行可转换公司债券募集资金投资项目实现效益情况对照表
4．2020年发行可转换公司债券募集资金投资项目实现效益情况对照表
深圳市景旺电子股份有限公司董事会
2022年6月28日
附件1
2018年发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表
截止日期：2021年12月31日
编制单位：深圳市景旺电子股份有限公司 金额单位：人民币万元
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注1：已累计使用募集资金总额与各年度使用募集资金直接相加之和在尾数上的差异系四舍五入造成。
注2：“江西景旺精密电路有限公司高密度、多层、柔性及金属基电路板产业化项目（二期）”承诺投资总额人民币96,290.20万元，截止日累计投入金额人民币98,892.84万元，多出2,602.64万元系募集资金专户的利息收益用于该项目的支出。
附件2
2020年发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表
截止日期：2021年12月31日
编制单位：深圳市景旺电子股份有限公司 金额单位：人民币万元
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附件3
2018年发行可转换公司债券募集资金投资项目实现效益情况对照表
截止日期：2021年12月31日
编制单位：深圳市景旺电子股份有限公司 金额单位：人民币万元
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注1：“江西景旺精密电路有限公司高密度、多层、柔性及金属基电路板产业化项目（二期）”预计于2022年达产，达产后预计可实现年利润总额34,328.98万元（税前）。2019年度至2021年度分别实现效益8,115.90万元、14,066.62万元、23,979.63万元（即利润总额）。
附件4
2020年发行可转换公司债券募集资金投资项目实现效益情况对照表
截止日期：2021年12月31日
编制单位：深圳市景旺电子股份有限公司 金额单位：人民币万元
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注1：“景旺电子科技（珠海）有限公司一期工程一一年产120万平方米多层印刷电路板项目”预计建设完成期为2023年3月，目前尚未达到预定可使用状态。
证券代码：603228 证券简称：景旺电子 公告编号:2022-038
债券代码：113602 债券简称：景20转债
深圳市景旺电子股份有限公司
关于最近五年未被证券监管部门和
交易所处罚或采取监管措施的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
深圳市景旺电子股份有限公司（以下简称“公司”或“景旺电子”）自上市以来，严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定和要求，不断完善公司法人治理结构，提高公司规范运作水平。鉴于公司拟向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）申请公开发行可转换公司债券，现将公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚及整改的情况公告如下：
自上市以来，公司严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的规定，不断完善公司法人治理结构，建立健全内部管理和控制制度，提高公司规范运作水平，积极保护投资者合法权益，促进公司稳定、健康、可持续发展。
经自查，公司最近五年不存在被证券监管部门和证券交易所处罚或采取监管措施的情况。
特此公告。
深圳市景旺电子股份有限公司董事会
2022年6月28日
证券代码：603228 证券简称：景旺电子 公告编号：2022-039
债券代码：113602 债券简称：景20转债
深圳市景旺电子股份有限公司
关于修订公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
深圳市景旺电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年6月27日召开第三届董事会第三十次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，现将有关情况公告如下：
一、修订《公司章程》的情况
根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红（2022年修订）》、《上市公司股份回购规则》、《上市公司股东大会规则（2022年修订）》、《上市公司章程指引（2022年修订）》等有关规定，公司拟修订《公司章程》部分条款，具体如下：
■■
除以上条款修改外，《公司章程》其他条款不变。
本次修订公司章程事项尚需提交公司股东大会审议。
二、备查文件
《深圳市景旺电子股份有限公司第三届董事会第三十次会议决议》。
特此公告。
深圳市景旺电子股份有限公司董事会
2022年6月28日
证券代码：603228 证券简称：景旺电子 公告编号：2022-040
债券代码：113602 债券简称：景20转债
深圳市景旺电子股份有限公司
关于召开2022年第一次临时
股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2022年7月15日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2022年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022年7月15日 14点 30分
召开地点：深圳市南山区海德三道天利中央商务广场C座19楼
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2022年7月15日
至2022年7月15日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第三届董事会第三十次会议、第三届监事会第二十三次会议审议通过，内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的公告。
2、特别决议议案：议案1、议案2、议案3、议案4、议案5、议案6、议案7、议案8、议案9、议案10、议案16。
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2、议案3、议案4、议案5、议案6、议案7、议案8、议案9、议案10、议案16。
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
(一)出席回复
拟出席会议的股东请于2022年7月9日至2022年7月14日将填写后的回执（附件1）及登记文件扫描件（身份证复印件、附件2授权委托书）发送至邮箱stock@kinwong.com进行出席回复（会议现场查验所有登记材料原件）。
（二）登记办法
拟出席本次股东大会会议的股东或股东代理人应持有以下文件办理登记：
1、法人股东的法定代表人出席股东大会会议的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）；法人股东委托代理人出席股东大会会议的，凭代理人的身份证原件（现场验核）及复印件（加盖公章）、有效的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记。
2、自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证原件（现场验核）及复印件、有效的授权委托书、委托人身份证复印件办理登记。
3、授权委托书由委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的，委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证，并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。
（三）现场会议出席登记时间
股东或股东授权代表出席本次会议的现场登记时间为2022年7月15日14:00至14:30，14:30后将不再办理现场出席会议的股东登记。
（四）登记地址
深圳市南山区海德三道天利中央商务广场C座19楼。
六、其他事项
1、本次股东大会会期半天，参会股东（代表）的交通、食宿等费用自理，本次大会不发放礼品。
2、为做好疫情防控工作，公司鼓励股东或代理人优先采取网络投票方式参与本次股东大会。
确需现场参会的股东或代理人请务必关注并遵守深圳市有关疫情防控的要求，提前与会议联系人沟通确认要求。
会议当天请全程佩戴好口罩，主动配合公司做好个人信息登记、体温监测、验示健康码、行程码等相关防疫工作。
如出现发热等症状、不按照要求佩戴口罩或未能遵守疫情防控有关规定和要求的，公司将拒绝其进入本次股东大会现场。
3、联系方式：
公司地址：深圳市南山区海德三道天利中央商务广场C座19楼
联系电话：0755-83892180 传真：0755-83893909
联系人：黄恬
4、请务必携带有效身份证件、授权文件等（如适用），以备律师验证。
特此公告。
深圳市景旺电子股份有限公司董事会
2022年6月28日
附件1：
深圳市景旺电子股份有限公司
2022年第一次临时股东大会回执
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注：
1、请用正楷填写上述内容，涂改即视为废文；
2、上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效；
3、本回执填写签署后于2022年7月9日至2022年7月14日以专人、邮件、邮寄或传真方式送达本公司董事会办公室。
邮寄地址：广东省深圳市南山区海德三道天利中央商务广场C座19楼，电话：0755-83892180,联系人：黄恬；传真：0755-83893909；邮箱stock@kinwong.com。
附件2：授权委托书
授权委托书
深圳市景旺电子股份有限公司：
兹委托 _________先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年7月15日召开的贵公司2022年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
