中储发展股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
证券代码:600787 证券简称:中储股份 公告编号:临2022-044号
中储发展股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
● 本次会议是否有否决议案:无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2022年6月28日
(二)股东大会召开的地点:北京市丰台区南四环西路188号6区18号楼本公司会议室
(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况:
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
本次会议由公司董事、副总裁李大伟先生主持,会议采取网络投票和现场投票相结合的方式召开,会议的表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人,出席8人;
2、公司在任监事3人,出席3人;
3、董事会秘书彭曦德先生出席了本次会议,公司其他高级管理人员列席了本次会。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称:董事会报告
审议结果:通过
表决情况:
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2、议案名称:中储发展股份有限公司2021年度独立董事述职报告
审议结果:通过
表决情况:
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3、议案名称:监事会2021年工作报告
审议结果:通过
表决情况:
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4、议案名称:中储发展股份有限公司2021年度利润分配方案
审议结果:通过
表决情况:
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5、议案名称:中储发展股份有限公司2021年年度报告
审议结果:通过
表决情况:
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6、议案名称:中储发展股份有限公司2021年度财务决算报告
审议结果:通过
表决情况:
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7、议案名称:关于确认2021年度日常关联交易及预计2022年度日常关联交易的议案
审议结果:通过
表决情况:
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8、议案名称:关于为中储郑州陆港物流有限公司新增借款提供担保的议案
审议结果:通过
表决情况:
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9、议案名称:关于预计2022年度对外担保额度的议案
审议结果:通过
表决情况:
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10、议案名称:关于向银行申请2022年度授信额度的议案
审议结果:通过
表决情况:
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(二)现金分红分段表决情况
议案号:4
议案名称:中储发展股份有限公司2021年度利润分配方案
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(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
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说明:上表为剔除公司董监高的5%以下股东的表决情况
(四)关于议案表决的有关情况说明
上述第7项议案为关联交易,关联股东中国物资储运集团有限公司、李勇昭已回避表决,所持有的1,006,859,732股表决权不计入有效表决权总数。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所:天津精卫律师事务所
律师:贾伟东、袁青
2、律师见证结论意见:
本次股东大会的召集、召开、与会股东和参会人员资格、表决程序、表决方式和表决结果及本次股东大会召开前的信息披露事项符合《公司法》、《股东大会规则》、《上市规则》、《自律监管指引第1号一一规范运作》和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定,合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;
中储发展股份有限公司
2022年6月29日