湖北美尔雅股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
证券代码：600107 证券简称：美尔雅 公告编号：2022046
湖北美尔雅股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2022年6月28日
(二)股东大会召开的地点：北京市海淀区蓝靛厂西路11号世纪华天大酒店 会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长郑继平先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开程序及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》《湖北美尔雅股份有限公司章程》及《湖北美尔雅股份有限公司股东大会议事规则》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席4人；邱晓健先生、唐安先生、张瑶女士因公出差未出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席1人，周继承先生、许雷华先生因公出差未出席本次会议；
3、代理董事会秘书郑继平先生出席会议；总经理段雯彦女士、财务总监赵娜女士列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《公司2021年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：《公司2021年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：《公司2021年年度报告及报告摘要》
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：《公司2021年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：《公司关于2021年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：《公司关于续聘2022年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：《公司关于确认2021年日常关联交易执行及预计2022年日常关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：《公司2021年度内部控制自我评价报告》
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：《公司关于 2022年度使用自有资金购买理财产品的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：《关于公司2022年度向银行申请综合授信额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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(二)累积投票议案表决情况
1、关于增补监事的议案
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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四)关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会审议的第5项议案对中小投资者进行了单独计票。
2、关联股东湖北美尔雅集团有限公司对议案 7回避表决。
3、本次股东大会审议的议案为普通决议议案，已经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：湖北得伟君尚律师事务所
律师：林玲律师、余学军律师
2、律师见证结论意见：
本次会议由湖北得伟君尚律师事务所林玲律师、余学军律师进行了现场见证，并出具了法律意见书。律师认为，公司本次会议的召集和召开、出席会议人员的资格、会议的表决程序均符合《公司章程》的规定，合法有效；公司本次会议各项议案的表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
湖北美尔雅股份有限公司
2022年6月29日
证券简称：美尔雅 证券代码：600107 公告编号：2022047
湖北美尔雅股份有限公司
关于筹划重大资产出售的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、交易概述
湖北美尔雅股份有限公司（以下简称“公司”或“甲方”）于2022年5月25日召开第十一届董事会第二十三次会议，审议通过关于公司重大资产出售暨签署《股权转让框架协议》的议案，公司与湖北正涵投资有限公司（以下简称“正涵投资”或“乙方”)签署了《股权转让框架协议》，甲方拟向乙方协议转让其所持有的美尔雅期货有限公司（以下简称“标的公司”或“美尔雅期货”）45.08%的股权（以下简称“标的股权”），如本次交易完成后，乙方将成为持有标的公司75.06%股权的控股股东。具体内容详见于同日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站和巨潮资讯网的《湖北美尔雅股份有限公司关于筹划重大资产出售暨签署〈股权转让框架协议〉的提示性公告》（公告编号：2022-042）。
二、进展情况
1、公司已于2022年5月26日公告了《湖北美尔雅股份有限公司关于筹划重大资产出售暨签署〈股权转让框架协议〉的提示性公告》（公告编号：2022-042），具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网相关公告。
2、公司正组织独立财务顾问、法律顾问、审计机构和评估机构等中介机构对本次交易有序开展相关工作。
三、风险提示
1、根据双方签署的《股权转让框架协议》，该协议仅为意向性协议，旨在表达各方的合作意愿及初步商洽结果。本次交易尚处于筹划阶段，交易最终方案、交易价格等尚需根据尽职调查、审计或评估结果等作进一步论证和沟通协商后最终确定，交易能否顺利实施存在不确定性。
2、本次交易尚未签署正式协议。待中介机构出具审计评估报告、法律意见书及重组报告书后，尚需提交公司董事会及股东大会审议，本次所筹划的交易事项能否按预期顺利开展、能否获得上述批准以及最终获批的时间尚存在不确定性。
3、公司将根据本次交易的进展情况，严格按照有关法律、法规的规定和要求履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
湖北美尔雅股份有限公司董事会
2022年6月29日
