际华集团股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
证券代码：601718 证券简称：际华集团 公告编号：2022-016
际华集团股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2022年6月28日
(二)股东大会召开的地点：北京市朝阳区东三环中路7号财富中心写字楼A座29层
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
1、召集人：公司董事会
2、会议主持人：吴同兴董事长
3、本次股东大会的召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席5人，杨大军、徐坚、卢业虎因其他公务活动未出席；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书出席了会议；公司高级管理人员列席了会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于《2021年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：关于《2021年度监事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：关于《2021年度财务决算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：关于《2021年年度报告及摘要》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：关于《2021年度利润分配预案》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：关于《续聘大华会计师事务所为公司2022年度财务审计机构和内控审计机构》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：关于《与财务公司签订金融服务协议》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：关于《非公开发行股票部分募集资金永久补充流动资金》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：关于《注册发行债务融资工具》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：关于《际华集团股份有限公司独立董事报酬发放暂行办法》暨独立董事2021年度报酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
议案7为关联交易，新兴际华集团有限公司、新兴铸管股份有限公司以及新兴发展集团有限公司作为关联股东共持表决权2,204,212,691股，本次对该议案回避表决。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
律师：刘静、钟云长
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的股东或股东代理人的资格及表决程序符合法律法规和《公司章程》的规定。本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
际华集团股份有限公司
2022年6月29日
证券代码：601718 证券简称：际华集团 公告编号：临2022-017
际华集团股份有限公司
第五届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
际华集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议于2022年6月28日在公司总部29层第二会议室召开。会议采取现场结合通讯表决方式进行。会议由吴同兴董事长主持，九位董事全体出席会议，公司监事会成员及其他高管人员列席了会议。会议按照会议通知所列议程进行，会议召集、出席会议董事人数、召开程序等符合有关法律法规和公司章程规定。会议经审议，形成如下决议：
一、审议通过关于《东北区域子公司内部重组》的议案
同意公司所属东北区域子公司内部重组整合方案。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
二、审议通过关于《所属子公司处僵治困》的议案
同意所属子公司处僵治困工作方案。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
三、审议通过关于制定《非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度》的议案
同意制定《际华集团股份有限公司非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度》。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
特此公告。
际华集团股份有限公司董事会
二〇二二年六月二十九日
