上海现代制药股份有限公司2021年年度股东大会决议公告
证券代码：600420 证券简称：国药现代 公告编号：2022-056
债券代码：110057 债券简称：现代转债
上海现代制药股份有限公司2021年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2022年6月28日
(二)股东大会召开的地点：上海市浦东新区建陆路378号公司501会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长周斌先生主持。会议的召集、召开程序符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席4人，董事刘勇先生、董增贺先生、李晓娟女士、独立董事郑先弘先生因工作原因未能参加本次会议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书魏冬松先生出席了本次股东大会，财务总监郝超峰先生列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：2021年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：2021年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：2021年度报告及年报摘要
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：2021年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：2022年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：2021年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：关于2022年度日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：关于拟与国药集团财务有限公司继续签署《金融服务协议》暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：关于申请2022年度综合授信的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：关于继续为下属公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：关于公司及下属公司之间继续通过委托贷款等方式进行资金调拨的议案
审议结果：通过
表决情况：
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12、议案名称：关于继续在中国银行间市场交易商协会注册发行债务融资工具的议案
审议结果：通过
表决情况：
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13、议案名称：关于续聘2022年度会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
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14、议案名称：关于修订《对外担保管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)现金分红分段表决情况
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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四)关于议案表决的有关情况说明
议案七、八涉及关联交易，参会关联股东中国医药集团有限公司、上海医药工业研究院有限公司、中国医药投资有限公司、国药集团一致药业股份有限公司回避表决。上述股东合计持有公司股份587,542,695股。
三、律师见证情况
1、本次股东大会的见证律师事务所：北京市中伦（上海）律师事务所
律师：袁伊恒、谢绮雯
2、律师见证结论意见：
上海现代制药股份有限公司2021年年度股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定；出席会议人员资格合法有效；会议表决程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、上海证券交易所要求的其他文件。
上海现代制药股份有限公司董事会
2022年6月29日
