宝山钢铁股份有限公司
第八届董事会第十五次会议
决议公告
证券代码：600019证券简称：宝钢股份 公告编号：临2022-039
宝山钢铁股份有限公司
第八届董事会第十五次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）会议召开符合有关法律、法规情况
本次董事会会议经过了适当的通知程序，会议程序符合有关法律、行政法规及《公司章程》的规定，会议及通过的决议合法有效。
（二）宝山钢铁股份有限公司（以下简称“公司”或“宝钢股份”）《公司章程》第112条规定：代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或者监事会及法律、法规、部门规章等规定认可的其他人可以提议召开董事会临时会议。
《公司章程》第117条第二款规定：董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下，董事会将拟议的决议以书面方式发给所有董事，且签字同意该决议的董事人数已达到法律、行政法规和本章程规定的作出该决议所需的人数的，则可形成有效决议。
根据邹继新、盛更红、姚林龙、周学东董事提议，公司第八届董事会根据上述规定，以书面投票表决的方式召开临时董事会。
公司于2022年6月23日以电子邮件和书面方式发出召开董事会的通知及会议资料。
（三）本次董事会应出席董事11名，实际出席董事11名。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过以下决议:
（一）批准《关于调整董事会授权执行董事及总经理相关权限的议案》
为贯彻落实国企改革三年行动部署，进一步加强董事会建设，完善公司治理体系，有效提升治理能力和治理效能，公司按照相关程序修订了《公司章程》及相关管理制度，依法依规落实董事会职权，并调整执行董事及总经理的相关权限。
全体董事一致通过本议案。
（二）批准《关于修订〈提名委员会议事规则〉的议案》
2021年公司搭建ESG管治架构后，相关工作有序推进。结合ESG管治要求，参照国内外优秀同业的做法，对《提名委员会议事规则》中董事会成员多元化政策的相关条款进行新增和修订，进一步优化公司治理，充分发挥董事会成员价值，助力公司长期、可持续发展。
全体董事一致通过本议案。
（三）批准《关于修订〈对外捐赠、赞助管理办法〉的议案》
根据国务院国资委《关于中央企业加强子企业董事会职权有关事项的通知》相关要求，结合公司实际情况，公司修订《对外捐赠、赞助管理办法》，合理确定捐赠规模。
全体董事一致通过本议案。
（四）批准《关于制订〈负债管理制度〉的议案》
为落实重大财务事项管理权，加强负债管理，公司制订《负债管理制度》，全面加强公司资产负债率、债权性融资业务、委托贷款行为的管理，进一步防范筹资成本过高、资金使用效率低下等风险，规范各类债权性融资行为。
全体董事一致通过本议案。
（五）批准《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》
为落实重大财务事项管理权，加强融资担保管理，公司修订《对外担保管理制度》，完善对外担保业务全流程管理，进一步强化对外担保的管理。
全体董事一致通过本议案。
（六）批准《关于制订〈经理层成员选聘工作办法〉的议案》
为贯彻落实相关文件精神，依法合规落实董事会对经理层成员选聘职权，公司制订《经理层成员选聘工作办法》。
全体董事一致通过本议案。
（七）批准《关于制订〈工资总额管理办法〉的议案》
为深化收入分配制度改革，加强收入分配管理，落实董事会对职工工资分配权，公司制订《工资总额管理办法》。
全体董事一致通过本议案。
特此公告。
宝山钢铁股份有限公司董事会
2022年6月28日
证券代码：600019证券简称：宝钢股份 公告编号：临2022-040
宝山钢铁股份有限公司
第八届监事会第十五次会议
决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一）会议召开符合有关法律、法规情况
本次监事会会议经过了适当的通知程序，召开及会议程序符合有关法律、行政法规及《公司章程》的规定，会议及通过的决议合法有效。
（二）宝山钢铁股份有限公司《公司章程》第156条规定，监事可以提议召开临时监事会会议。
根据朱永红监事、黎楚君监事的提议，公司第八届监事会根据上述规定，以书面投票表决的方式召开临时监事会。
公司于2022年6月23日以电子邮件和书面方式发出召开监事会的通知及会议资料。
（三）本次监事会应出席监事7名，实际出席监事7名。
二、监事会会议审议情况
本次监事会通过以下决议:
（一）关于审议董事会“关于调整董事会授权执行董事及总经理相关权限的议案”的提案
全体监事一致通过本提案。
（二）关于审议董事会“关于修订《提名委员会议事规则》的议案”的提案
全体监事一致通过本提案。
（三）关于审议董事会“关于修订《对外捐赠、赞助管理办法》的议案”的提案
全体监事一致通过本提案。
（四）关于审议董事会“关于制订《负债管理制度》的议案”的提案
全体监事一致通过本提案。
（五）关于审议董事会“关于修订《对外担保管理制度》的议案”的提案
全体监事一致通过本提案。
（六）关于审议董事会“关于制订《经理层成员选聘工作办法》的议案”的提案
全体监事一致通过本提案。
（七）关于审议董事会“关于制订《工资总额管理办法》的议案”的提案
全体监事一致通过本提案。
特此公告。
宝山钢铁股份有限公司监事会
2022年6月28日
