2022年

6月29日

查看其他日期

广东新会美达锦纶股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告

2022-06-29 来源:上海证券报

证券代码:000782 证券简称:美达股份 公告编号:2022-027

广东新会美达锦纶股份有限公司

2021年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示:

1、本次股东大会没有出现否决提案的情形。

2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.召开时间:

(一)现场会议时间:2022年6月28日14:00开始。

(二)互联网投票系统投票时间:2022年6月28日9:15-2022年6月28日15:00。

(三)交易系统投票时间:2022年6月28日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

2.现场会议召开地点:本公司206会议室

3.召开方式:现场会议结合网络投票

4.召集人:广东新会美达锦纶股份有限公司董事会

5.主持人:董事长何洪胜先生

6.会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。

(二)出席会议情况

出席会议股东(代理人)13人,持有表决权股份总数159,337,440股,占公司有表决权股份的30.1696%。其中,通过网络方式投票的股东7人,网络表决股份681,300股,占公司有表决权股份的0.1290%,通过现场方式投票的股东6人,现场表决股份158,656,140股,占公司有表决权股份的30.0406%。

(三)公司董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的见证律师等人员列席了本次股东大会。

二、提案审议情况

(一)会议以现场投票结合网络投票方式进行审议。

(二)本次股东大会的议案审议情况:

本次会议议案表决情况和表决结果如下:

其中议案10.00为特别决议议案,已经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上同意通过,其余议案均经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之一以上同意通过。

其中中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况如下:

三、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称:广东广能律师事务所

2.律师姓名:陈洁芳 关超鸿

3.结论性意见:公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员以及会议召集人的资格、审议的议案以及表决程序、表决结果,均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》、《议事规则》的有关规定,本次股东大会通过的决议合法有效。

备查文件:

1、经与会董事、监事和记录人签字确认的股东大会决议。

2、广东广能律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

广东新会美达锦纶股份有限公司董事会

2022年6月28日