岳阳兴长石化股份有限公司
第六十三次(2021年度)股东大会决议公告

证券代码：000819 证券简称：岳阳兴长 公告编号：2022-033

岳阳兴长石化股份有限公司

第六十三次(2021年度)股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2022年6月28日14:30。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年6月28日9:15-9:25、9：30－11：30、13：00－15：00，通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2022年6月28日9：15－15：00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：湖南省岳阳市岳阳大道岳阳兴长大厦三楼会议室

3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

4、召集人：公司董事会

5、主持人：公司董事长王妙云先生

6、本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件以及《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

1、股东出席情况

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注：中小股东是指除以下股东之外的其他股东：单独或者合计持有公司5﹪(含5﹪)以上股份的股东；持有公司股份的公司董事、监事、高级管理人员。

2、本次股东大会涉及公开征集表决权事项。根据《上市公司股权激励管理办法》的规定，公司于2022年6月8日披露了《独立董事关于公开征集表决权的公告》（公告编号：2022-030），公司独立董事谢路国先生作为征集人，就本次股东大会所审议的股权激励相关议案向全体股东征集表决权。经公司确认，在独立董事征集表决权期间，无征集对象委托征集人进行投票。

3、公司部分董事、监事、高级管理人员，以及公司聘请的见证律师、董事会秘书，出席或列席了会议。

三、提案审议表决情况

本次股东大会采用现场记名表决和网络投票相结合的方式，审议通过了如下提案：

1、2021年度董事会工作报告

2、2021年度监事会工作报告

3、2021年度财务决算报告

4、2021年度利润分配预案

5、2021年年度报告正文

6、关于2022年度日常关联交易预计的议案

6.1 同意与第一大股东关联方2022年度日常关联交易预计总额398,610万元；

6.2 同意与第三大股东2022年度日常关联交易预计总额6,916万元。

7、关于与中国石化财务有限责任公司武汉分公司签订《金融服务协议》暨关联交易的议案

8、关于购买平安A股公司和董事高管责任保险的议案

9、关于续聘会计师事务所的议案

10、2022年限制性股票激励计划（草案）及摘要

11、2022年限制性股票激励计划考核管理办法

12、关于提请股东大会授权董事会办理2022年限制性股票激励计划相关事项的议案

第一大股东中国石化集团资产经营管理有限公司就提案6.1、7回避表决；第三大股东湖南长炼兴长集团有限责任公司，及其一致行动人湖南长炼兴长企业服务有限公司就提案6.2回避表决。提案10、11、12为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

上述各提案总体表决结果见表一，中小股东表决结果见表二。

四、会议其他情况

受独立董事方忠、陈爱文先生的委托，独立董事谢路国先生代表全体独立董事向本次股东大会进行了述职。

五、律师对本次股东大会的法律意见

1、律师事务所名称：浙江天册（深圳）律师事务所

2、律师姓名：马王悦、冯明超

3、结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格和召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

六、备查文件

1、第六十三次(2021年度)股东大会决议；

2、浙江天册（深圳）律师事务所《关于岳阳兴长石化股份有限公司第六十三次(2021年度)股东大会的法律意见书》。

特此公告

岳阳兴长石化股份有限公司董事会

二○二二年六月二十九日

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表二 岳阳兴长第六十三次(2021年度)股东大会中小股东表决结果

2022年6月28日

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监事：杨海林 股东代表： 何强 股东代表： 颜婷婷 见证律师： 马王悦 冯明超