北京巴士传媒股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
证券代码：600386 证券简称：北巴传媒 公告编号：临2022-019
北京巴士传媒股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2022年6月28日
(二)股东大会召开的地点：北京市海淀区紫竹院路32号北京巴士传媒股份有限公司4层355会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，以现场投票与网络投票相结合的方式召开，公司董 事长阎广兴先生主持，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等有关法律、 法规、规章和《公司章程》的相关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事6人，出席6人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书出席了本次会议；高管列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：北京巴士传媒股份有限公司2021年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：北京巴士传媒股份有限公司2021年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：北京巴士传媒股份有限公司2021年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：北京巴士传媒股份有限公司2021年度财务决算报告和2022年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：北京巴士传媒股份有限公司2021年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：北京巴士传媒股份有限公司2021年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2022年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：关于北京巴士传媒股份有限公司2022年预计日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：关于修订《北京巴士传媒股份有限公司公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：关于修订《北京巴士传媒股份有限公司董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)累积投票议案表决情况
11、关于选举董事的议案
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12、关于选举独立董事的议案
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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四)关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会中的议案8涉及关联交易，公司控股股东北京公共交通控股（集团）有限公司作为关联股东，所持表决权股份数443,520,000股，已对上述议案回避表决。
2、本次股东大会的议案9、10为特别决议事项，上述议案已获得出席股东大会的股东所持表决权 2/3 以上审议通过；剩余所有议案均为普通决议事项，已获得出席股东大会的股东所持表决权 1/2 以上审议通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市经纬律师事务所
律师：李菊霞、郭冲
2、律师见证结论意见：
律师认为：北京巴士传媒股份有限公司本次股东大会的召集、召开程序及召集人 资格符合《公司法》、《股东大会规则》及公司章程的有关规定；出席本次股东大 会的人员资格合法有效；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规 则》及公司章程的有关规定，表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、北京巴士传媒股份有限公司2021年年度股东大会决议；
2、北京市经纬律师事务所关于北京巴士传媒股份有限公司二零二一年度股东大
会的法律意见书。
北京巴士传媒股份有限公司
2022年6月29日
证券代码：600386 证券简称：北巴传媒 编号：临2022-020
北京巴士传媒股份有限公司
第八届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京巴士传媒股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“北巴传媒”）于2022年6月22日以专人送达及电子邮件的方式通知召开第八届董事会第十五次会议，会议于2022年6月28日下午15:00在公司本部（海淀区紫竹院路32号）四楼会议室召开。出席会议的董事应到8人，实到8人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长阎广兴先生主持。
经与会董事认真讨论，以举手表决的方式，一致通过并形成如下决议：
一、审议并通过《关于北京巴士传媒股份有限公司调整第八届董事会专业委员会成员的议案》
1、董事会战略委员会：
选举阎广兴先生、程丽女士、卢闯先生、卢迪女士、邹艳环女士、赵超先生、闫哲先生为公司董事会战略委员会委员。其中，公司董事长阎广兴先生担任主任委员。
2、董事会审计委员会：
选举卢闯先生、程丽女士、卢迪女士、邹艳环女士、曹奇志先生为公司董事会审计委员会委员。其中，公司独立董事卢闯先生担任主任委员。
3、董事会提名委员会：
选举卢迪女士、程丽女士、卢闯先生、邹艳环女士、曹奇志先生为董事会提名委员会委员。其中，公司独立董事卢迪女士担任主任委员。
4、董事会薪酬与考核委员会：
选举程丽女士、卢迪女士、卢闯先生、邹艳环女士、闫哲先生为薪酬与考核委员会委员。其中，公司独立董事程丽女士担任主任委员。
上述专业委员会与本届董事会任期一致，其职责权限、决策程序、议事规则等遵照公司董事会各专业委员会相关工作细则执行。
（表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票）
特此公告。
北京巴士传媒股份有限公司
董事会
2022年6月29日
