江苏中信博新能源科技股份有限公司
2022年第五次临时股东大会决议公告

证券代码：688408 证券简称：中信博 公告编号：2022-043

江苏中信博新能源科技股份有限公司

2022年第五次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2022年6月28日

（二）股东大会召开的地点：公司会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

■

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长蔡浩先生主持，大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开程序及表决方式和表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，现场结合通讯方式出席7人；

2、公司在任监事3人，现场结合通讯方式出席3人；

3、董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。

董事会秘书刘义君先生出席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）累积投票议案表决情况

1、关于董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事的议案

■

2、关于董事会换届暨选举第三届董事会独立董事的议案

■

3、关于监事会换届暨选举第三届监事会非职工代表监事的议案

■

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

■

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次议案1、2、3为普通决议议案，已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数二分之一以上通过；

2、本次议案1、2、3对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京海润天睿律师事务所

律师：肖晴晴、赵珍齐

2、律师见证结论意见：

本所律师认为：公司本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》以及《公司章程》等的相关规定，出席会议的人员均具有合法有效的资格，召集人员资格合法有效，表决程序和结果真实、合法、有效，本次股东大会形成的决议合法有效。

特此公告。

江苏中信博新能源科技股份有限公司董事会

2022年6月29日

证券代码：688408 证券简称：中信博 公告编号：2022-045

江苏中信博新能源科技股份有限公司

关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任

高级管理人员、证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

江苏中信博新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年6月28日召开2022年第五次临时股东大会和2022年第一次职工代表大会，分别选举产生了第三届董事会董事、第三届监事会非职工代表监事和第三届监事会职工代表监事，任期自股东大会通过之日起三年。

同日，公司召开了第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理、董事会秘书等高级管理人员及证券事务代表的议案》及《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。现将公司董事会、监事会换届选举及聘任副总经理、财务负责人、董事会秘书及证券事务代表的具体情况公告如下：

一、公司第三届董事会及专门委员会组成情况

1、董事长：蔡浩先生；

2、董事会成员：蔡浩先生、周石俊先生、杨颖先生、韦钢先生、章之旺先生（独立董事）、马飞先生（独立董事）、吕芳女士（独立董事）；

3、董事会专门委员会组成：

■

二、公司第三届监事会组成情况

1、监事会主席：王宗星先生；

2、监事会成员：王宗星先生、徐停冈先生（职工代表监事）、张艳女士。

三、聘任高级管理人员及证券事务代表情况

1、总经理：蔡浩先生；

2、副总经理：王程先生、周石俊先生、杨颖先生、孙国俊先生、刘义君先生；

3、财务负责人：王程先生；

4、董事会秘书：刘义君先生；

5、证券事务代表：张文霞女士。

公司独立董事对董事会聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见。上述人员任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期满之日止。其中，董事会秘书刘义君先生、证券事务代表张文霞女士皆已取得上海证券交易所科创板董事会秘书任职资格证书。

四、公司部分董事监事届满离任情况

公司对第二届董事会董事、第二届监事会监事在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

江苏中信博新能源科技股份有限公司董事会

2022年6月29日

附件：候选人简历

一、第三届董事会

（一）非独立董事简历

1、蔡浩，男，1971年生，中国国籍，无境外永久居留权。主要任职经历：蔡浩先生曾在华冈制造（中国）有限公司、昆山长兴压型板设备有限公司、常熟市宝华建筑装璜材料有限公司昆山分公司、昆山华英博五金建材有限公司任职；2009年11月至2016年6月，任中信博有限执行董事、总经理；2016年6月至今，任公司董事长、总经理。现担任公司董事长兼总经理。

截至目前，蔡浩先生直接及间接持有本公司股份40.8447%，为公司控股股东、实际控制人。蔡浩先生与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。蔡浩不属于失信被执行人，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，亦不存在《公司法》《公司章程》规定的不适宜担任公司董事的情形。

2、韦钢，男，1973年6月生，中国国籍，无境外永久居留权。主要任职经历：2003年至今就职于南京正普羊毛脂有限公司，任总经理；2011年至今任深圳市达晨财智创业投资管理有限公司董事总经理；2012年至今任青岛英派斯健康科技股份有限公司董事；2013年至今任东莞市雅路智能家居股份有限公司、上海悠游堂投资发展股份有限公司董事；2015年至今任江苏凌云药业股份有限公司董事；2016年至今任江苏多肯新材料有限公司、上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司监事；2016年至今任南京聚焦餐饮管理有限公司董事；2017年至今任南京中科水治理股份有限公司监事。2017年9月至今任发行人董事。

韦钢先生未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。韦钢先生不属于失信被执行人，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，亦不存在《公司法》《公司章程》规定的不适宜担任公司董事的情形。

3、周石俊，男，1984年生，中国国籍，无境外永久居留权。主要任职经历：周石俊先生曾在上海昶征经贸有限公司任职；2009年3月至今历任公司营销部总监、华东营销总经理、国内营销负责人等职务，现任公司营销负责人、副总经理等职务。

截至目前，周石俊先生未直接持有公司股份，通过苏州融博投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有本公司股份0.1066%，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。周石俊先生不属于失信被执行人，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，亦不存在《公司法》《公司章程》规定的不适宜担任公司董事的情形。

4、杨颖，男，1982年生，中国国籍，无境外永久居留权。主要任职经历：杨颖先生曾在上海泰菱金属制品有限公司、中国电子系统工程第四建设有限公司、上海朔日金属材料有限公司任职；2012年5月至今，就职于中信博；2016年6月至2022年6月，任公司职工代表监事。现担任公司研发中心总工程师。

截至目前，杨颖先生未直接持有公司股份，通过苏州融博投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份0.0682%，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。杨颖先生不属于失信被执行人，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，亦不存在《公司法》《公司章程》规定的不适宜担任公司董事的情形。

（二）独立董事简历

1、章之旺，男，1971年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。主要任职经历：1993年7月至1996年8月就职于淮南煤矿机械厂财务处；1997年9月至1999年6月就职于江苏华龙会计师事务所；1999年7月至2000年4月担任安徽省烟草专卖局纪检组（监察处）纪检监察一职；2000年4月至今担任南京审计大学会计学院助教、讲师、副教授、教授。

章之旺先生未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。章之旺先生不属于失信被执行人，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。章之旺先生不存在《公司法》《公司章程》规定的不适宜担任公司独立董事的情形。

2、马飞，男，1976年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。主要任职经历：2009年10月至2012年8月就职于Symbion Pty Ltd；2012年8月至今担任西交利物浦大学助理副校长一职。

马飞先生未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。马飞先生不属于失信被执行人，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。马飞先生不存在《公司法》《公司章程》规定的不适宜担任公司独立董事的情形。

3、吕芳，女，1978年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。主要任职经历：1999年6月至今，任中国科学院电工研究所可再生能源发电系统研究室战略部部长； 2010年至今，担任国际能源署IEA PVPS PVPS中的 EXCO执委会中方代表、TASK1\TASK12中国代表；2014年至2020年，担任中国可再生能源学会光伏专委会秘书长；2017年至今，担任中国新能源低压电器联盟副理事长；2018年至今，担任国家标准创新基地（光伏）副理事长；2020年至今，担任中国绿色供应链联盟光伏专委会秘书长；2020年至今，担任国际能源署IEA，全球清洁能源C3E女性赋权大使。

吕芳女士未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。吕芳女士不属于失信被执行人，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。吕芳女士不存在《公司法》《公司章程》规定的不适宜担任公司独立董事的情形。

二、第三届监事会

（一）非职工监事简历

1、王宗星，男，1975年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。主要任职经历：王宗星先生曾在安徽来安县武集乡政府、昆山嘉宇服饰有限公司、新格机电工程技术有限公司、苏州良晟机电工程有限公司任职；2012年5月至今，就职于江苏中信博新能源科技股份有限公司，历任公司人力资源部部长、企管部部长等，现担任公司党支部书记、工会主席、钢贸部副部长。

截至目前，王宗星先生未直接持有公司股份，通过苏州融博投资管理合伙企业（有限合伙）持有公司股份0.0064%，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。王宗星先生不属于失信被执行人，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。王宗星先生不存在《公司法》《公司章程》规定的不适宜担任公司监事的情形。

2、张艳，女，1986年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。主要任职经历：曾在昆山康佳电子有限公司任职；2016年4月至今，就职于江苏中信博新能源科技股份有限公司，现任公司科技发展专员。

张艳女士未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。张艳女士不属于失信被执行人，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。张艳女士不存在《公司法》《公司章程》规定的不适宜担任公司监事的情形。

（二）职工代表监事简历

徐停冈，男，1985年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。主要任职经历：曾在兴威电脑昆山有限公司任职，2013年3月至今，就职于江苏中信博新能源科技股份有限公司，现任信息管理部经理。

徐停冈先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。徐停冈先生不属于失信被执行人，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。徐停冈先生不存在《公司法》《公司章程》规定的不适宜担任公司监事的情形。

三、高级管理人员及证券事务代表简历

1、王程，男，1973年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。主要任职经历：王程先生曾在北京康捷空国际货运代理有限公司、上海佳宇物流有限公司、RenesolaLTD、上海奥维思市场营销服务有限公司、KandiTechnologyGroupInc.任职。2017年2月至今，任职于中信博，2017年8月至今，任公司副总经理、财务负责人。

截至目前，王程先生直接持有公司股份0.1436%，通过苏州融博投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份0.1442%，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。王程先生不属于失信被执行人，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，亦不存在《公司法》《公司章程》规定的不适宜担任公司高级管理人员的情形。

2、周石俊先生简历见“非独立董事简历”

3、杨颖先生简历见“非独立董事简历”

4、孙国俊，男，1988年生，中国国籍，无境外永久居留权，MBA学历。主要任职经历：孙国俊先生曾在安费诺高端连接器（常州）有限公司、常州尼勒电缆有限公司、江苏日盈电子股份有限公司任职。2019年2月至今历任江苏中信博新能源科技股份有限公司供应链负责人、副总经理，现任公司副总经理、苏州中信博新能源电力科技有限公司销售负责人。

截至目前，孙国俊先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。孙国俊先生不属于失信被执行人，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，亦不存在《公司法》《公司章程》规定的不适宜担任公司高级管理人员的情形。

5、刘义君，男，1982年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。主要任职经历：刘义君先生曾在哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司任职，2020年7月至今担任江苏中信博新能源科技股份有限公司证券事务部长、投资者关系总监职务。2021年10月至今任公司董事会秘书。

截至目前，刘义君先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。刘义君先生不属于失信被执行人，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，亦不存在《公司法》《公司章程》规定的不适宜担任公司高级管理人员的情形。

6、张文霞，女，1987年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。主要任职经历：张文霞女士曾在上海新生源医药集团有限公司任职，2015年10月至今历任江苏中信博新能源科技股份有限公司证券部经理、证券部副部长、证券事务代表职务。现任公司证券事务代表。

截至目前，张文霞女士未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。张文霞女士不属于失信被执行人，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，亦不存在《公司法》《公司章程》规定的不适宜担任公司证券事务代表职务的情形。

证券代码：688408 证券简称：中信博 公告编号：2022-046

江苏中信博新能源科技股份有限公司

关于修订《公司章程》及公司部分

管理制度公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

江苏中信博新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年6月28日召开第三届董事会第一次会议及第三届监事会第一次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》。具体情况公告如下：

一、修订《公司章程》的相关情况

根据《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》中的有关条款进行修订，具体内容如下：

■

■

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。由于增减条款，《公司章程》原条款序号做相应调整，交叉引用条款也随之调整，不再单独进行说明。

上述公司章程变更最终以市场监督管理局核准的内容为准，修订后形成的《公司章程》同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

公司董事会同意上述《公司章程》修订事项，并同意上述事项经股东大会审议通过后授权公司管理层办理变更登记备案相关事宜。

二、修订公司部分管理制度的相关情况

公司对部分管理制度进行梳理后，拟修订《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《募集资金管理制度》《对外担保管理制度》《关联交易管理制度》等，其中《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《募集资金管理制度》《对外担保管理制度》《关联交易管理制度》尚需提交公司股东大会审议，修订后的全文同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

特此公告。

江苏中信博新能源科技股份有限公司董事会

2022年6月29日

证券代码：688408 证券简称：中信博 公告编号：2022-047

江苏中信博新能源科技股份有限公司

第三届监事会第一次会议决议的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

江苏中信博新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于2022年6月28日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于2022年6月24日以通讯方式送达至公司全体监事。本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事王宗星先生召集并主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

与会监事就各项议案进行了审议，并表决通过以下事项：

（一）审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

监事会一致同意选举王宗星先生为第三届监事会主席。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

（二）审议通过了《关于第三届监事薪酬的议案》

监事会一致同意，同意第三届监事薪酬方案如下：在公司担任职务的监事除按其在公司岗位领取岗位薪酬外，另外领取监事津贴5000元/月（税前），按月度发放。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

此议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

经审议，监事会同意根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《公司章程》等有关法律法规及公司规定，修订本规则。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

此议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过了《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

经审议，监事会同意根据《公司法》、《上市公司章程指引》（2022年修订）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规及规范性文件，基于公司合法合规运营要求，对现有《公司章程》进行了修订，并后续根据要求进行工商变更登记。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

此议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过了《关于购买董监高责任险的议案》

经审议，监事会同意为全体董事、监事和高级管理人员购买责任险。为提高决策效率，提请股东大会在上述权限内授权公司管理层办理董监高责任险购买的相关事宜。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

此议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

江苏中信博新能源科技股份有限公司监事会

2022年6月29日

证券代码：688408 证券简称：中信博 公告编号：2022-048

江苏中信博新能源科技股份有限公司关于

召开2022年第六次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2022年7月21日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2022年第六次临时股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2022年7月21日 14 点 00分

召开地点：公司二楼会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2022年7月21日

至2022年7月21日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案已经公司第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议审议通过，相关公告已于2022年6月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》予以披露。公司将在2022年第六次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载《2022年第六次临时股东大会会议资料》。

2、特别决议议案：4

3、对中小投资者单独计票的议案： 1、2

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

1.法人股东的法定代表人/执行事务合伙人委派代表亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证、法定代表人/执行事务合伙人委派代表身份证明书、企业营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记手续；企业股东委托代理人出席股东大会会议的，凭代理人的身份证、授权委托书（详见附件1）、企业营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记手续。

2.自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证原件和证券账户卡原件办理登记；委托代理人出席的，应出示委托人证券账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件（详见附件1）和受托人身份证原件办理登记手续。

3.公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过邮箱、信函等方式进行登记，现场出席本次临时股东大会会议的股东请于2022年7月18日17时之前将登记文件送达公司董事会办公室，邮箱登记以收到电子邮件时间为准，信函登记以收到邮戳为准。公司不接受电话方式办理登记。

六、其他事项

1.会议联系方式：

联系地址：江苏省昆山市陆家镇华阳路190号，中信博公司

联系部门：证券事务部

联系人：张文霞

联系电话：0512-57353472转8088

联系邮箱：investor.list@arctechsolar.com

2.本次股东大会预计需时半日，与会股东（亲自或其委托代理人）出席本次股东大会往返交通、食宿费及其他有关费用自理。

3.特别提醒：因新型冠状病毒引发肺炎疫情仍在持续，鉴于疫情防控需要，公司建议各位股东、股东代理人尽量通过网络投票方式参会。确需参加现场会的，请务必保持个人体温正常、无呼吸道不适等症状，于参会时佩戴口罩等防护用具，做好个人防护，会议当日，公司会按疫情防控要求对前来参会者进行体温测量和登记，体温正常者方可参会，请予配合。

特此公告。

江苏中信博新能源科技股份有限公司董事会

2022年6月29日

附件1：授权委托书

附件1：授权委托书

授权委托书

江苏中信博新能源科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年7月21日召开的贵公司2022年第六次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：688408 证券简称：中信博 公告编号：2022-044

江苏中信博新能源科技股份有限公司

关于选举第三届监事会职工代表监事的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

江苏中信博新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司第三届监事会由三名监事组成，其中一名为职工代表监事，由公司职工代表大会选举产生。

公司于2022年6月28日召开了职工代表大会，经与会职工代表表决，同意选举徐停冈先生为公司第三届监事会职工代表监事（职工代表监事简历详见附件）。

徐停冈先生将与公司股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期与监事会任期相同。

特此公告。

江苏中信博新能源科技股份有限公司监事会

2022年6月29日

附：基本简历

徐停冈，男，1985年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。主要任职经历：曾在兴威电脑昆山有限公司任职，2013年3月至今，就职于江苏中信博新能源科技股份有限公司，现任信息管理部经理。

徐停冈先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。徐停冈先生不属于失信被执行人，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。徐停冈先生不存在《公司法》《公司章程》规定的不适宜担任公司监事的情形。