内蒙古伊泰煤炭股份有限公司2021年年度股东大会决议公告
证券代码：900948 证券简称：伊泰B股 公告编号：2022-036
内蒙古伊泰煤炭股份有限公司2021年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2022年6月28日
(二)股东大会召开的地点：内蒙古鄂尔多斯市东胜区天骄北路伊泰大厦会议中心一号会议室
(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会现场会议于2022年6月28日在内蒙古鄂尔多斯市东胜区天骄北路伊泰大厦会议中心一号会议室召开，会议召集人为公司董事会，由董事长张晶泉先生主持会议（独立董事以视频接入方式参加）。本次会议采取现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议召集、召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1.公司在任董事11人，出席10人，董事赵立克先生因工作原因未能出席本次股东大会；
2.公司在任监事6人，出席5人，独立监事邬曲先生因工作原因未能出席本次股东大会；
3.董事会秘书贺佩勋先生出席本次股东大会；高管李宏斌先生、靳荣先生、张军先生列席本次股东大会。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1.议案名称：审议关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司2021年度财务报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2.议案名称：审议关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司2021年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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3.议案名称：审议关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司独立董事2021年度述职报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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4.议案名称：审议关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司2021年度监事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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5.议案名称：审议关于公司2021年年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
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6.议案名称：审议关于公司2022年度资本支出计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7.议案名称：审议关于公司对2022-2023年度日常关联交易/持续性关连交易上限进行补充预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8.议案名称：审议关于公司2022年度为控股子公司提供担保预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9.议案名称：审议关于公司2022年度为部分全资子公司、控股子公司商业承兑汇票融资业务提供担保预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10.议案名称：审议关于公司使用暂时闲置自有资金委托理财的议案
审议结果：通过
表决情况：
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11.议案名称：审议关于公司续聘2022年度财务审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
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12.议案名称：审议关于公司续聘2022年度内控审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
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13.议案名称：审议关于公司及控股子公司所属煤矿调整托管费用的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会所有议案均已审议通过。其中议案7属于关联交易，关联股东内蒙古伊泰集团有限公司、伊泰（集团）香港有限公司回避表决后，该议案已经出席本次股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的二分之一以上审议通过。
三、律师见证情况
1.本次股东大会见证的律师事务所：北京市环球律师事务所
律师：祝芹、李冰
2.律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》（2022年修订）等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席会议人员具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》（2022年修订）等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1.经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2.经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3.本所要求的其他文件。
内蒙古伊泰煤炭股份有限公司
2022年6月28日
