中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司

2021年度股东大会、2022年第一次A股类别股东大会

和2022年第一次H股类别股东大会的决议公告

股票代码：000039、299901 股票简称：中集集团、中集H代 公告编号：【CIMC】2022-050

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司

2021年度股东大会、2022年第一次A股类别股东大会

和2022年第一次H股类别股东大会的决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、2021年度股东大会、2022年第一次A股类别股东大会和2022年第一次H股类别股东大会（以下统称“本次股东大会”）没有出现否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议的召开情况

1、会议通知情况：中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）召开2021年度股东大会、2022年第一次A股类别股东大会和2022年第一次H股类别股东大会的通知于2022年5月27日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、本公司网站（www.cimc.com）（公告编号：【CIMC】2022-041）及香港联交所披露易网站（www.hkexnews.hk）。

2、召开时间：

（1）现场会议召开时间：2022年6月28日（星期二）下午2:40召开2021年度股东大会、2022年第一次A股类别股东大会和2022年第一次H股类别股东大会。

（2）A股网络投票时间：2022年6月28日（星期二）。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年6月28日（星期二）上午9:15－9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年6月28日（星期二）9:15－15:00期间的任意时间。

3、现场会议召开地点：广东省深圳市南山区蛇口港湾大道2号中集集团研发中心。

4、召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。本公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向本公司A股股东提供网络形式的投票平台，本公司A股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。本公司A股股东同一表决权只能选择现场、网络投票中的一种方式，同一表决权出现重复表决的，以第一次表决结果为准。

5、召集人：本公司董事会

6、会议主持人：董事长兼CEO 麦伯良先生

7、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》和《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，会议合法、有效。

二、会议的出席情况

1、2021年度股东大会的出席情况

股东及股东委托代理人共68人，代表公司有表决权股份数2,161,515,695股，占公司已发行股份总数的60.1254%。其中：现场投票人数为6人，代表公司有表决权股份数1,775,342,514股，占公司已发行股份总数的49.3835%；参加网络投票人数为62人，代表公司有表决权股份数386,173,181股，占公司已发行股份总数的10.7419%。

（1）A股股东出席情况

A股股东及股东委托代理人66名，代表有表决权股份数488,170,396股，占公司已发行股份总数的13.5791%。其中：现场投票人数为4人，代表公司有表决权股份数101,997,215股，占公司已发行股份总数的2.8372%；参加网络投票人数为62人，代表公司有表决权股份数386,173,181股，占公司已发行股份总数的10.7419%。

（2）H股股东出席情况

H股股东及股东委托代理人2名，代表有表决权股份数1,673,345,299股，占公司已发行股份总数的46.5463%。其中：现场投票人数为2人，代表公司有表决权股份数1,673,345,299股，占公司已发行股份总数的46.5463%。

2、2022年第一次A股类别股东大会的出席情况

A股股东及股东委托代理人66名，代表有表决权股份数488,170,396股，占公司A股有表决权股份总数的31.8001%。其中：现场投票人数为4人，代表公司有表决权股份数101,997,215股，占公司A股有表决权股份总数的6.6442%；参加网络投票人数为62人，代表公司有表决权股份数386,173,181股，占公司A股有表决权股份总数的25.1559%。

3、2022年第一次H股类别股东大会的出席情况

H股股东及股东委托代理人2名，代表有表决权股份数1,673,348,999股，占公司H股有表决权股份总数的81.2348%。其中：现场投票人数为2人，代表公司有表决权股份数1,673,348,999股，占公司H股有表决权股份总数的81.2348%。

本公司执行董事麦伯良先生（董事长兼CEO）、非执行董事孔国梁先生现场出席本次股东大会；非执行董事邓伟栋先生、独立非执行董事何家乐先生、独立非执行董事吕冯美仪女士以网络会议方式出席本次股东大会；本公司监事熊波先生现场出席本次股东大会，监事娄东阳先生以网络会议方式出席本次股东大会；本公司总裁高翔先生、财务总监曾邗先生，董事会秘书吴三强先生等部分高级管理人员列席本次股东大会；本公司中国法律顾问北京市通商（深圳）律师事务所袁乾照律师、李梅丽律师及本公司H股过户登记处香港中央证券登记有限公司的代表列席了本次股东大会，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

三、议案审议表决情况

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，具体表决情况如下（若出现表格内合计数尾数与所列数值总和尾数不符的情况，均为四舍五入所致）：

（一）2021年度股东大会的表决情况

1、本公司2021年度股东大会经出席会议的股东及股东代理人所持表决权的半数以上通过了以下第（1）至（8）项议案，具体表决情况如下：

（1）《关于2021年度中集集团董事会工作报告》

■

（2）《关于2021年度中集集团监事会工作报告》

■

（3）《中集集团2021年年度报告》

■

（4）《关于2021年度利润分配预案暨高送转方案的议案》

■

（5）《关于2022年度会计师事务所聘任的议案》

■

（6）《关于购买董事、监事、高级管理人员责任险的议案》

■

（7）《关于未来三年股东回报规划（2022年–2024年）的议案》

■

（8）《关于核心人员持股计划的议案》

■

2、本公司2021年度股东大会经出席会议的股东及股东代理人以累积投票制，表决通过了以下第（9）至（11）项议案，具体表决情况如下：

（9）《关于选举第十届董事会执行董事、非执行董事的议案》

9.01 选举朱志强先生为第十届董事会非执行董事

■

9.02 选举胡贤甫先生为第十届董事会非执行董事

■

9.03 选举孔国梁先生为第十届董事会非执行董事

■

9.04 选举邓伟栋先生为第十届董事会非执行董事

■

9.05 选举明东先生为第十届董事会非执行董事

■

9.06 选举麦伯良先生为第十届董事会执行董事

■

上述第（9）项议案获正式通过，麦伯良先生当选为本公司第十届董事会执行董事，朱志强先生、胡贤甫先生、孔国梁先生、邓伟栋先生、明东先生当选为本公司第十届董事会非执行董事。

（10）《关于选举第十届董事会独立非执行董事的议案》

10.01 选举杨雄先生为第十届董事会独立非执行董事

■

10.02 选举张光华先生为第十届董事会独立非执行董事

■

10.03 选举吕冯美仪女士为第十届董事会独立非执行董事

■

上述第（10）项议案获正式通过，杨雄先生、张光华先生、吕冯美仪女士当选为本公司第十届董事会独立非执行董事。

（11）《关于选举第十届监事会代表股东的监事的议案》

11.01 选举石澜女士为第十届监事会代表股东的监事

■

11.02 选举娄东阳先生为第十届监事会代表股东的监事

■

上述第（11）项议案获正式通过，石澜女士、娄东阳先生当选为本公司第十届监事会代表股东的监事。

3、 本公司2021年度股东大会经出席会议的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上通过了以下第（12）至（16）项议案，具体表决情况如下：

（12）《关于中集集团2022年度担保计划的议案》

■

（13）《关于中集集团为深圳市中集产城发展集团有限公司及其下属子公司提供担保的议案》

■

（14）《关于中集集团为中集融资租赁有限公司及其下属子公司提供担保的议案》

■

对本项议案进行投票表决时，深圳市资本运营集团有限公司及其子公司深圳资本（香港）集装箱投资有限公司作为关联股东已回避表决，其持有的350,000,000股A股股份和719,089,532股H股股份均不计入出席会议有效表决权股份数。

（15）《关于提请股东大会给予董事会股票发行一般性授权事宜的议案》

■

（16）审议《关于提请股东大会给予董事会回购股份一般性授权事宜的议案》

■

（二）2022年第一次A股类别股东大会的表决情况

本公司2022年第一次A股类别股东大会经出席该次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上通过了以下议案，具体表决情况如下：

1、《关于2021年度利润分配预案暨高送转方案的议案》

■

2、《关于提请股东大会给予董事会回购股份一般性授权事宜的议案》

■

（三）2022年第一次H股类别股东大会的表决情况

本公司2022年第一次H股类别股东大会经出席该次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上通过了以下议案，具体表决情况如下：

1、《关于2021年度利润分配预案暨高送转方案的议案》

■

2、《关于提请股东大会给予董事会回购股份一般性授权事宜的议案》

■

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市通商（深圳）律师事务所

2、律师姓名：袁乾照、李梅丽

3、结论性意见：北京市通商（深圳）律师事务所律师认为，本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序、表决结果合法、有效，符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定。

五、备查文件

1、经出席会议董事签字确认的《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司2021年度股东大会、2022年第一次A股类别股东大会和2022年第一次H股类别股东大会的决议》。

2、《北京市通商（深圳）律师事务所关于中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司2021年度股东大会、2022年第一次A股类别股东大会和2022年第一次H股类别股东大会的法律意见书》。

特此公告。

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司

董事会

二〇二二年六月二十八日

股票代码：000039、299901 股票简称：中集集团、中集H代 公告编号：【CIMC】2022-051

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司关于

第十届董事会二〇二二年度第一次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）第十届董事会2022年度第1次会议通知于2022年6月15日以书面形式发出，会议于2022年6月28日下午以通讯表决方式召开。本公司现有董事九人，全体董事出席会议。本公司监事列席会议。

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司章程》和《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经董事认真审议并表决，通过以下决议：

1、选举：执行董事麦伯良先生为本公司第十届董事会董事长；非执行董事朱志强先生为本公司第十届董事会副董事长；非执行董事胡贤甫先生为本公司第十届董事会副董事长。

2、选举及批准：

（1）第十届董事会战略委员会组成人员为：董事长\执行董事麦伯良先生（主任委员）、副董事长\非执行董事朱志强先生、副董事长\非执行董事胡贤甫先生、独立非执行董事杨雄先生、独立非执行董事张光华先生；

（2）第十届董事会审计委员会组成人员为：独立非执行董事杨雄先生（主任委员）、独立非执行董事张光华先生、独立非执行董事吕冯美仪女士；

（3）第十届董事会提名委员会组成人员为：独立非执行董事吕冯美仪女士（召集人）、董事长\执行董事麦伯良先生、副董事长\非执行董事朱志强先生、独立非执行董事杨雄先生、独立非执行董事张光华先生；

（4）第十届董事会薪酬与考核委员会组成人员为：独立非执行董事张光华先生（主任委员）、独立非执行董事杨雄先生、独立非执行董事吕冯美仪女士、非执行董事孔国梁先生、非执行董事邓伟栋先生；

（5）第十届风险管理委员会组成人员为：非执行董事孔国梁先生（主任委员）、非执行董事邓伟栋先生、独立非执行董事杨雄先生、独立非执行董事张光华先生、独立非执行董事吕冯美仪女士。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

三、备查文件

本公司第十届董事会2022年度第1次会议决议。

特此公告。

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司

董事会

二〇二二年六月二十八日

股票代码：000039、299901 股票简称：中集集团、中集H代 公告编号：【CIMC】2022-052

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司关于

第十届监事会二〇二二年度第一次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称 “本公司”）第十届监事会2022年度第1次会议通知于2022年6月15日以书面形式发出。会议于2022年6月28日下午以通讯表决方式召开。本公司现有监事三人，参加表决监事三人。

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司章程》和《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经监事认真审议并表决，通过以下决议：

选举代表股东的监事石澜女士为本公司第十届监事会监事长。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

三、备查文件

本公司第十届监事会2022年度第1次会议决议。

特此公告。

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司

监事会

二〇二二年六月二十八日

股票代码：000039、299901 股票简称：中集集团、中集H代 公告编号：【CIMC】2022-054

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司关于

董事会、监事会完成换届选举、选举董事长、副董事长、

董事会专门委员会委员及监事长的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2022 年6 月28日召开2021年度股东大会、2022年第一次A股类别股东大会、2022年第一次H股类别股东大会及职工大会，选举产生了本公司第十届董事会董事及第十届监事会监事。同日，本公司召开第十届董事会2022年度第1次会议及第十届监事会2022年度第1次会议，选举产生了本公司董事长、副董事长、董事会专门委员会委员及监事长。现将相关情况公告如下：

一、董事长及副董事长选举情况

本公司董事会同意选举执行董事麦伯良先生为本公司第十届董事会董事长；选举非执行董事朱志强先生为本公司第十届董事会副董事长；选举非执行董事胡贤甫先生为本公司第十届董事会副董事长。

二、董事会换届选举及专门委员会组成情况

根据本公司2021年度股东大会及第十届董事会2022年度第1次会议选举结果，本公司第十届董事会及董事会各专门委员会情况如下：

1、本公司第十届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名。具体成员如下：

（1）非独立董事：麦伯良先生（董事长）、朱志强先生（副董事长）、胡贤甫先生（副董事长）、孔国梁先生、邓伟栋先生及明东先生。

（2）独立董事：杨雄先生、张光华先生、吕冯美仪女士。

本公司第十届董事会，任期自本公司股东大会审议通过之日起三年。第十届董事会中兼任本公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过本公司董事总数的二分之一。上述人员简历详见本公司于2022 年5月20日披露的《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司关于公司董事会及监事会换届选举的公告》（公告编号：【CIMC】2022-032）。

2、第十届董事会各专门委员会组成情况

（1）第十届董事会战略委员会组成人员为：董事长\执行董事麦伯良先生（主任委员）、副董事长\非执行董事朱志强先生、副董事长\非执行董事胡贤甫先生、独立非执行董事杨雄先生、独立非执行董事张光华先生；

（2）第十届董事会审计委员会组成人员为：独立非执行董事杨雄先生（主任委员）、独立非执行董事张光华先生、独立非执行董事吕冯美仪女士；

（3）第十届董事会提名委员会组成人员为：独立非执行董事吕冯美仪女士（召集人）、董事长\执行董事麦伯良先生、副董事长\非执行董事朱志强先生、独立非执行董事杨雄先生、独立非执行董事张光华先生；

（4）第十届董事会薪酬与考核委员会组成人员为：独立非执行董事张光华先生（主任委员）、独立非执行董事杨雄先生、独立非执行董事吕冯美仪女士、非执行董事孔国梁先生、非执行董事邓伟栋先生；

（5）第十届风险管理委员会组成人员为：非执行董事孔国梁先生（主任委员）、非执行董事邓伟栋先生、独立非执行董事杨雄先生、独立非执行董事张光华先生、独立非执行董事吕冯美仪女士。

三、监事会换届选举情况

根据本公司 2021年度股东大会、职工大会及第十届监事会2022年度第1次会议选举结果，本公司第十届监事会组成情况如下：

选举代表股东的监事石澜女士为本公司第十届监事会监事长。

本公司第十届监事会由 3 名监事组成，其中代表股东监事2名，代表职工的监事1名。具体成员如下：

1、代表股东的监事：石澜女士（监事长）、娄东阳先生。

2、代表职工的监事：马天飞先生。

本公司第十届监事会，任期自本公司股东大会审议通过之日起三年。上述代表股东的监事简历详见本公司于2022 年5月20日披露的《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司关于公司董事会及监事会换届选举的公告》（公告编号：【CIMC】2022-032）。上述代表职工的监事简历详见本公司于2022 年6月28日披露的《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司职工大会决议公告》（公告编号：【CIMC】2022-053）。

四、部分董事、监事任期届满离任情况

由于何家乐先生及潘正启先生的任期已于第九届董事会任期届满时结束，其均于2021年度股东大会结束时退任本公司的独立非执行董事。由于熊波先生的任期已于第九届监事会任期届满时结束，退任本公司的职工代表监事。

本公司董事会对任期届满离任的董事、监事在任职期间为本公司所做的贡献表示衷心感谢！

五、备查文件

1、本公2021年度股东大会、2022年第一次A股类别股东大会和2022年第一次H股类别股东大会的决议。

2、本公司第十届董事会2022年度第1次会议决议。

3、本公司第十届监事会2022年度第1次会议决议。

4、本公司职工大会决议。

特此公告。

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司

董事会

二〇二二年六月二十八日

股票代码：000039、299901 股票简称：中集集团、中集H代 公告编号：【CIMC】2022-053

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司

职工大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）职工大会（以下简称“本次大会”）于2022年6月28日以电子邮件方式召开，公司全体员工参加会议。本次大会的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）有关规定。本次大会审议通过，选举马天飞先生为本公司第十届监事会代表职工的监事。

马天飞先生简历如下：

马天飞先生，1975年出生，自2021年4月起担任本公司集团办公室主任，2022年1月起担任本公司工会主席。马先生于2003年3月加盟本公司，历任总裁办公室（现为集团办公室）企业文化主管、行政事务部经理、品牌管理部经理、公共事务部经理、综合管理部经理、主任助理、副主任。2021年9月起，担任深圳市南山区人大代表。马先生1997年7月毕业于南通大学机械制造专业，获学士学位。于2012年7月，取得英国格林威治大学理学硕士学位。

截止本公告日，马天飞先生未持有本公司股份。马天飞先生不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作 》所规定的不得担任公司监事的情形；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司现任董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系。

特此公告。

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司

二〇二二年六月二十八日

长白山旅游股份有限公司

第四届监事会第一次会议决议公告

证券代码：603099 证券简称：长白山 公告编号：2022-029

长白山旅游股份有限公司

第四届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

长白山旅游股份有限公司（以下简称 “公司”）于2022年6月28日在公司会议室以现场表决方式召开第四届监事会第一次会议。本次会议应参与表决监事5名，实际参与表决监事5名。公司监事会成员一致推举侯振声先生主持本次会议，会议参与表决人数及召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

与会监事对本次会议的全部议案进行了充分讨论，会议审议并一致通过了以下议案：

（一）关于审议《长白山旅游股份有限公司选举监事会主席》的议案。

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，经公司2021年年度股东大会审议，同意选举侯振声先生为公司监事。公司监事会现推荐侯振声先生担任公司第四届监事会主席。任期自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、公司第四届监事会第一次会议决议。

特此公告。

长白山旅游股份有限公司监事会

2022年6月29日

证券代码：603099 证券简称：长白山 公告编号：2022-027

长白山旅游股份有限公司

2021年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2022年6月28日

(二)股东大会召开的地点：长白山旅游股份有限公司二楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，由董事长主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的通知及召开符合《公司法》、《公司章程》及国家有关法律、法规的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事6人，出席2人，董事宋丹明、齐平、朱洪山、王屴因公务在身未能参加；

2、公司在任监事5人，出席4人，监事许广春因公务在身未能参加；

3、董事会秘书段国岩的出席会议；仇永光、孙青春、李洪刚列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于审议《长白山旅游股份有限公司2021年董事会工作报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

2、议案名称：关于审议《长白山旅游股份有限公司2021年度监事会工作报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

3、议案名称：关于审议《长白山旅游股份有限公司2021年年度报告》全文及摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

4、议案名称：关于审议《长白山旅游股份有限公司2021年财务决算报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

5、议案名称：关于审议《长白山旅游股份有限公司2022年财务预算方案及经营投资计划》的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

6、议案名称：长白山旅游股份有限公司关于2021年度利润分配方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

7、议案名称：长白山旅游股份有限公司关于续聘信永中和会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

8、议案名称：长白山旅游股份有限公司关于向银行申请授信额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

9、议案名称：关于增加经营范围暨修改《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

(二)累积投票议案表决情况

10、董事会换届选举董事的议案

■

11、关于选举独立董事的议案

■

12、关于选举监事的议案

■

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

■

(四)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案均审议通过，审议议案不涉及关联股东回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：吉林兢诚律师事务所

律师：张文宏、王丽艳

2、律师见证结论意见：

吉林兢诚律师事务所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序，出席人员资格、召集人资格、审议的议案及表决程序、结果等事宜，均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、本所要求的其他文件。

长白山旅游股份有限公司

2022年6月29日

证券代码：603099 证券名称：长白山 公告编号：2022-028

长白山旅游股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

长白山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于2022年6月28日以通讯表决的方式召开。本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人，有效表决票为9票，参与表决的董事符合《公司法》和《公司章程》等法律法规的有关规定。本次会议的召开、表决合法有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事对本次会议的全部议案进行了充分讨论，会议审议并一致通过了以下议案：

1、关于选举公司第四届董事会董事长的议案

选举王昆为公司董事长。该议案自董事会审议通过之日起生效。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

2、关于选举公司第四届董事会各专门委员会人员组成的议案

提名委员会由王屴、彭德成、周青林三位董事组成，其中董事彭德成担任提名委员会召集人。

战略委员会由王昆、彭德成、王怀波、周青林、姚义辰五位董事组成，其中董事王昆担任战略委员会召集人。

薪酬与考核委员会由王昆、彭德成、张超、王屴、周青林五位董事组成，其中董事彭德成担任薪酬与考核委员会召集人。

审计委员会由张超、王屴、李洪刚三位董事组成，其中董事张超担任审计委员会召集人。

各专门委员会成员组成任期自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满之日为止。

2、关于聘任公司总经理、副总经理、董事会秘书、总会计师的议案

由公司董事长的提名，董事会聘任王昆先生担任公司总经理，聘任段国岩先生担任公司董事会秘书。

由公司总经理的提名，聘任仇永光先生、孙青春先生、王俊超先生担任公司副总经理，聘任李洪刚先生担任公司总会计师。

本次聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、总会计师自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满之日为止。

王昆先生、仇永光先生、孙青春先生、王俊超先生、段国岩先生、李洪刚先生符合《公司法》等相关法律法规规定的任职资格。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

4、关于聘任公司内审部负责人、证券事务代表的议案

聘任张光辉先生为公司内审部负责人，聘任韩望女士为公司证券事务代表。

任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

候选人简历见附件。

备查文件

公司第四届董事会第一次会议决议

独立董事意见

长白山旅游股份有限公司董事会

2022年6月29日

附件：

王昆：男，1971年7月出生,汉族，研究生学历,中共党员，中国国籍,无永久境外居留权。历任吉林省长白山开发建设(集团)有限责任公司副总经理,景区管理公司董事长,吉林天上温泉观光有限公司董事长;现任吉林省长白山开发建设(集团)有限责任公司党委副书记、副董事长，长白山旅游股份有限公司党委书记、董事、董事长、总经理。

周青林：男，1973年11月出生,汉族，研究生学历,中共党员，中国国籍,无永久境外居留权。历任吉林农业科技学院副总会计师、国有资产管理处处长、国有资产管理办公室主任、校企改革领导小组办公室主任、吉林农业科技学院发展规划与政策法规处处长;现任长白山开发建设（集团）有限责任公司财务总监。

姚义辰：男，1983年8月出生,汉族，研究生学历,中共党员，中国国籍,无永久境外居留权。历任吉林森工集团资金管理部副部长，天域生态股份吉林公司副总经理;现任吉林省长白山开发建设(集团)有限责任公司副总经理,长春数字科技有限公司董事、总经理。

王怀波：男，1971年9月出生,汉族，本科学历,高级经济师，中共党员，中国国籍,无永久境外居留权。历任吉林森工金桥地板集团有限公司党委副书记、总经理，吉林森工森林特色食品有限公司党委书记、董事长;现任吉林森工集团企业管理部部长。

李洪刚：男，1972年7月出生,汉族，本科学历,中国国籍,中共党员，无永久境外居留权。历任长白山管委会财政局农业与经济建设科副科长、科长；财政金融管理服务中心副主任、长白山管委会财政局农业与经济建设科科长;现任长白山旅游股份有限公司总会计师。

王屴:男,1960年5月出生, 博士后学位,中国国籍,无永久境外居留权。历任中国科学院金属研究所助理研究员，沈阳市第一律师事务所高级律师，辽宁同方律师事务所高级合伙人、主任，辽宁申扬律师事务所高级合伙人;现任北京金诚同达律师事务所沈阳分所主任、高级合伙人；长白山旅游股份有限公司独立董事。

彭德成:男,1967年4月出生, 博士学位,中共党员，中国国籍，无永久境外居留权。历任国家旅游局办公室副主任；国家旅游局办公室主任；国家旅游局规划财务司司长。现任青旅（北京）旅游规划设计研究院院长。

张超:男,1979年10月出生, 硕士学位,中国国籍,无永久境外居留权。历任北京首信股份有限公司财务经理；中粮集团中国土产畜产进出口总公司海外财务经理；北京安达斯信息技术有限公司运营总监、财务总监。现任北京中润伟业投资有限公司副总经理。

仇永光：男，1973年9月出生，汉族，本科学历，中共党员，中国国籍,无永久境外居留权。历任吉林市工程承包开发公司、吉林市格兰威房地产开发有限公司前期处、拆迁处、工程处处长；吉林市房地产开发经营公司、吉林市宇成房地产开发有限公司监事、总经理助理、开发处处长、销售处处长；长白山旅游股份有限公司总经理助理、项目工程部部长。现任长白山旅游股份有限公司党委委员、副总经理。

孙青春：男，1968年6月出生，汉族,本科学历，中共党员，中国国籍,无永久境外居留权。历任长白山开发建设集团交通运输公司副总经理；长白山旅游股份有限公司景区运营部总经理；现任长白山旅游股份有限公司党委委员、副总经理。

段国岩，男，1980年6月出生，汉族，本科学历，中共党员，中国国籍,无永久境外居留权。历任长白山管委会办公室党工委（常务）秘书；长白山管委会信息中心技术服务室主任；长白山管委会行政服务中心副主任。现任长白山旅游股份有限公司党委委员、董事会秘书。

王俊超，男，1983年10月出生，汉族，硕士学历，中共党员，中国国籍,无永久境外居留权。历任长白山旅游股份有限公司企管企划部副部长、企业管理部部长。现任长白山旅游股份有限公司副总经理。

张光辉：男，汉族，1967年11月出生，大专学历，中共党员，2011年1月加入公司，历任综合部主管，综合部副部长、部长，党群部部长，采购部部长兼岳桦公司总经理。现任长白山旅游股份有限公司内审部负责人。

韩望，女，满族，1986年4月出生，本科学历，2011年7月入职，历任人力资源部职员，董事会办公室主管。现任长白山旅游股份有限公司证券事务代表。