国机通用机械科技股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
证券代码：600444 证券简称：国机通用 公告编号：2022-016
国机通用机械科技股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2022年6月28日
(二)股东大会召开的地点：安徽省合肥市经济技术开发区蓬莱路616号公司三楼一号会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，由公司董事长窦万波先生主持。会议以现场会议和网络投票相结合的方式召开并表决，会议的召集、召开、表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事11人，出席11人，其中独立董事贾鹏林先生、杨铁成先生、董事王冰先生、董事刘志祥先生因疫情防控以通讯方式出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书钱俊先生出席会议；其他高管列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《2021年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：《2021年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：《关于2021年度报告全文及摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：《关于2021年度利润分配的预案》
审议结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：《2021年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
■
6、议案名称：《关于申请2022年度综合授信的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
7、议案名称：《关于预计2022年度日常关联交易的议案》
审议结果：通过
7.01议案名称：公司与关联方合肥院及其控股公司、国机财务所涉及的关联交易
审议结果：通过
表决情况：
■
7.02议案名称：公司与关联方山东京博所涉及的关联交易
审议结果：通过
表决情况：
■
8、议案名称：《关于公司2021年度董事、监事薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
9、议案名称：《关于公司2022年度董事、监事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
10、议案名称：《关于修改〈公司章程〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
11、议案名称：《关于向关联方续租办公楼厂房及货场的关联交易议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
12、议案名称：《关于公司与国机财务有限责任公司续签〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
13、议案名称：《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
14、议案名称：《关于增补公司监事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
15、议案名称：《关于向合肥通用环境控制技术有限责任公司增加注册资本的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)现金分红分段表决情况
■
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(四)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的第4项议案涉及现金分红，对该议案进行了现金分红分段表决。因上述第7.01、7.02、11、12项议案涉及关联交易，关联股东在本次股东大会表决时进行了回避表决。关联股东合肥通用机械研究院有限公司系公司控股股东，持有公司股份53,907,212股，占公司有表决权股份总数的36.82%，本次股东大会在审议第7.01、11、12项议案时，合肥通用机械研究院有限公司进行了回避表决；交易对方山东京博控股集团有限公司符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第（三）款规定的公司关联法人，持有公司股份4,800,000股，占公司有表决权股份总数的3.28%，本次股东大会在审议第7.02项议案时，山东京博控股集团有限公司回避表决。
本次股东大会审议的第10项议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东及股东代表所持有效表决权股份总数三分之二以上通过。
本次股东大会还听取了公司独立董事2021年度独立董事述职报告。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：安徽承义律师事务所
律师：束晓俊、方娟
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会的决议合法、有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
国机通用机械科技股份有限公司
2022年6月29日
证券简称：国机通用 证券代码：600444 公告编号：2022-017
国机通用机械科技股份有限公司
关于选举公司监事会主席的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
国机通用机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022年 6月 28日召开 2021年年度股东大会，审议通过了《关于增补公司监事的议案》，补选周斌先生为公司第七届监事会监事（周斌先生简历附后）。
为保证公司监事会顺利运行，公司于2022年06月28日下午16点30分以现场方式在公司三楼会议室召开第七届监事会第十四次会议，会议审议通过了《关于选举公司第七届监事会主席的议案》，依据公司章程的有关规定，选举周斌先生为公司第七届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满。
特此公告。
国机通用机械科技股份有限公司监事会
2022年06月29日
附件：监事会主席简历
周斌先生， 1982年1月生，汉族，湖南湘潭人，中共党员，工学硕士，毕业于北京理工大学材料科学与工程学院材料加工工程专业。2006年4月至2011年9月历任北京卫星制造厂国营五二九厂技术一室技术员、技术七室组长、技术七室主任助理、技术七室副主任；2011年9月至2013年3月任株洲国家高新区管委会招商合作局项目经理；2013年3月至2017年1月中国机械工业集团有限公司科技发展部科技处科技管理岗员工；2017年1月至2019年6月任中国机械工业集团有限公司科研院所事业部业务经理；2019年6月至2020年8月任中国机械工业集团有限公司科技发展部综合处处长；2020年8月至2020年12月任中国机械工业集团有限公司科技发展部（军工管理办公室）科技管理处副处长；2020年12月至2022年2月任合肥通用机械研究院有限公司党委委员、纪委书记；2022年2月至今任合肥通用机械研究院有限公司党委委员、纪委书记,合肥通用环境控制技术有限责任公司监事、监事会主席。未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
