上海永茂泰汽车科技股份有限公司
第二届董事会第十次会议决议公告
证券代码：605208 证券简称：永茂泰 公告编号：2022-028
上海永茂泰汽车科技股份有限公司
第二届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海永茂泰汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议于2022年6月27日在上海市青浦区练塘镇章练塘路577号永茂泰公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2022年6月22日以电子邮件方式向全体董事发出。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由公司董事长徐宏先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《上海永茂泰汽车科技股份有限公司章程》的有关规定。
经与会董事充分讨论，本次会议以书面投票表决方式审议通过以下议案：
一、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》。
内容详见2022年6月29日公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《关于聘任高级管理人员的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
独立董事意见：经核查，公司本次拟聘任为高级管理人员的张树祥先生符合《公司法》、《公司章程》规定的担任上市公司高级管理人员的资格和任职条件，以及《上海证券交易所股票上市规则》规定的担任上市公司董事会秘书的资格和任职条件。本次高级管理人员的提名、聘任程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，也符合公司经营管理需要，不存在损害中小投资者利益的情形。同意聘任张树祥先生为公司财务总监兼董事会秘书。
二、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》。
内容详见2022年6月29日公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《关于修订公司章程的公告》以及在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《公司章程修正案》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》。
内容详见2022年6月29日公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《公司制度修订对照表》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
四、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。
内容详见2022年6月29日公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《公司制度修订对照表》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
五、审议通过《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》。
内容详见2022年6月29日公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《公司制度修订对照表》和《董事会审计委员会工作细则（2022年6月27日修订）》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过《关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》。
内容详见2022年6月29日公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《公司制度修订对照表》和《董事会战略委员会工作细则（2022年6月27日修订）》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
七、审议通过《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》。
内容详见2022年6月29日公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《公司制度修订对照表》和《董事会提名委员会工作细则（2022年6月27日修订）》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
八、审议通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》。
内容详见2022年6月29日公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《公司制度修订对照表》和《董事会薪酬与考核委员会工作细则（2022年6月27日修订）》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
九、审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》。
内容详见2022年6月29日公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《公司制度修订对照表》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
十、审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》。
内容详见2022年6月29日公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《公司制度修订对照表》和《总经理工作细则（2022年6月27日修订）》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十一、审议通过《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》。
内容详见2022年6月29日公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《公司制度修订对照表》和《董事会秘书工作制度（2022年6月27日修订）》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十二、审议通过《关于修订〈控股股东与实际控制人行为规范〉的议案》。
内容详见2022年6月29日公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《公司制度修订对照表》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
十三、审议通过《关于修订〈内部审计制度〉的议案》。
内容详见2022年6月29日公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《公司制度修订对照表》和《内部审计制度（2022年6月27日修订）》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十四、审议通过《关于修订〈子公司管理制度〉的议案》。
内容详见2022年6月29日公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《公司制度修订对照表》和《子公司管理制度（2022年6月27日修订）》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十五、审议通过《关于修订〈重大财务决策管理制度〉的议案》。
内容详见2022年6月29日公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《公司制度修订对照表》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
十六、审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》。
内容详见2022年6月29日公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《公司制度修订对照表》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
十七、审议通过《关于修订〈对外投资决策制度〉的议案》。
内容详见2022年6月29日公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《公司制度修订对照表》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
十八、审议通过《关于修订〈对外担保制度〉的议案》。
内容详见2022年6月29日公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《公司制度修订对照表》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
十九、审议通过《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》。
内容详见2022年6月29日公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《公司制度修订对照表》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
二十、审议通过《关于修订〈防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度〉的议案》。
内容详见2022年6月29日公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《公司制度修订对照表》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
二十一、审议通过《关于修订〈套期保值管理制度〉的议案》。
内容详见2022年6月29日公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《公司制度修订对照表》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
二十二、审议通过《关于修订〈远期结售汇管理制度〉的议案》。
内容详见2022年6月29日公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《公司制度修订对照表》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
二十三、审议通过《关于修订〈董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度〉的议案》。
内容详见2022年6月29日公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《公司制度修订对照表》和《董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度（2022年6月27日修订）》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二十四、审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》。
内容详见2022年6月29日公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《公司制度修订对照表》和《投资者关系管理制度（2022年6月27日修订）》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二十五、审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》。
内容详见2022年6月29日公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《公司制度修订对照表》和《信息披露管理制度（2022年6月27日修订）》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二十六、审议通过《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》。
内容详见2022年6月29日公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《公司制度修订对照表》和《重大信息内部报告制度（2022年6月27日修订）》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二十七、审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记制度〉的议案》。
内容详见2022年6月29日公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《公司制度修订对照表》和《内幕信息知情人登记制度（2022年6月27日修订）》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二十八、审议通过《关于修订〈外部信息使用人管理制度〉的议案》。
内容详见2022年6月29日公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《公司制度修订对照表》和《外部信息使用人管理制度（2022年6月27日修订）》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
对于第二至二十八项议案，独立董事发表如下意见：公司本次修订制度涉及公司章程、股东大会及董事会议事规则、对外投资、关联交易、提供担保、信息披露、投资者关系等公司治理和内控制度，是根据中国证监会最新修订发布的《上市公司章程指引》、《上市公司股东大会规则》等监管规则、上海证券交易所最新修订或制订发布的《股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等监管规则以及公司实际情况进行的修订，修订后的公司制度符合中国证监会、上海证券交易所的最新监管规则，不存在损害中小投资者利益的情形。同意公司对《公司章程》等27项公司制度做出的修订，其中《公司章程》等部分制度请提交股东大会审议。
二十九、审议通过《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》。
内容详见2022年6月29日公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知公告》和在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《2022年第一次临时股东大会资料》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
上海永茂泰汽车科技股份有限公司董事会
2022年6月29日
证券代码：605208 证券简称：永茂泰 公告编号：2022-030
上海永茂泰汽车科技股份有限公司
关于聘任高级管理人员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海永茂泰汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年6月27日以现场结合通讯方式召开第二届董事会第十次会议，以同意9票、反对0票、弃权0票审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》。根据《公司法》、《公司章程》、《总经理工作细则》及《董事会秘书工作制度》等相关规定，公司董事长兼总经理徐宏先生提名张树祥先生为公司财务总监兼董事会秘书，任期自本次董事会通过之日起至第二届董事会任期届满日止。张树祥先生的基本情况如下：
张树祥，1966年8月出生，中国国籍，硕士学历，注册会计师。曾任上海摩恩电气股份有限公司副总经理兼财务总监、董事会秘书，东北亚创新金融交易中心有限公司财务总监兼董事会秘书，西藏珠峰资源股份有限公司财务总监。
张树祥先生符合《公司法》、《公司章程》规定的担任上市公司高级管理人员的资格和任职条件，以及《上海证券交易所股票上市规则》规定的担任上市公司董事会秘书的资格和任职条件。
公司独立董事发表如下意见：经核查，公司本次拟聘任为高级管理人员的张树祥先生符合《公司法》、《公司章程》规定的担任上市公司高级管理人员的资格和任职条件，以及《上海证券交易所股票上市规则》规定的担任上市公司董事会秘书的资格和任职条件。本次高级管理人员的提名、聘任程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，也符合公司经营管理需要，不存在损害中小投资者利益的情形。同意聘任张树祥先生为公司财务总监兼董事会秘书。
特此公告。
上海永茂泰汽车科技股份有限公司董事会
2022年6月29日
证券代码：605208 证券简称：永茂泰 公告编号：2022-031
上海永茂泰汽车科技股份有限公司
关于修订公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海永茂泰汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年6月7日实施2021年度利润分配及转增股本方案：以公司总股本188,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.8元(含税)，共计派发现金红利人民币33,840,000元(含税)；并向全体股东每10股以资本公积金转增3.5股，共计转增65,800,000股，转增后公司总股本变更为253,800,000股。此外，中国证监会于2022年1月5日发布《上市公司章程指引（2022年修订）》（证监会公告[2022]2号）。
根据上述情况，为了进一步完善公司治理，公司于2022年6月27日以现场结合通讯方式召开第二届董事会第十次会议，以同意9票、反对0票、弃权0票审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》。本次修订《公司章程》尚需提交股东大会审议，并将在股东大会审议通过后生效。具体修订内容如下：
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(下转148版)
