河南安彩高科股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
证券代码：600207 证券简称：安彩高科 公告编号：临2022-045
河南安彩高科股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2022年6月29日
(二)股东大会召开的地点：河南省安阳市中州路南段河南安彩高科股份有限公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》以及有关法律、法规的规定。会议由公司董事会召集，董事长何毅敏先生主持会议。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人，董事张仁维先生、独立董事刘耀辉先生通过视频方式参加本次会议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书出席会议；公司部分高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：2021年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：2021 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：2021 年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：2021 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：2021 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：关于预计 2022 年度日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：关于新增 2022 年度日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：关于预计 2022 年度担保额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：关于 2022 年度向银行申请授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：2021 年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：关于修订公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
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12、议案名称：关于向控股股东申请委托贷款额度暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
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13、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
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14、议案名称：关于开展资产池业务的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)累积投票议案表决情况
15、关于选举独立董事的议案
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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四)关于议案表决的有关情况说明
议案11《关于修订公司章程的议案》为特别决议议案，经出席会议并有权行使表决的股东（或其代理人）所持表决权的三分之二以上通过；议案6、7、12涉及关联交易，关联股东河南投资集团有限公司回避表决，河南投资集团有限公司持有公司股份407,835,649股，占公司总股份的47.26%；议案15《关于选举独立董事的议案》采取累计投票的方式。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：河南兴邺律师事务所
律师：樊波、吕飞飞
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序；出席本次股东大会人员资格、召集人资格；会议的表决程序、表决结果符合法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会作出的决议合法有效。
四、备查文件目录
1、河南安彩高科股份有限公司2021年年度股东大会决议；
2、河南兴邺律师事务所关于河南安彩高科股份有限公司2021年年度股东大会的法律意见书。
河南安彩高科股份有限公司
2022年6月30日
证券代码：600207 证券简称：安彩高科 编号：临2022一046
河南安彩高科股份有限公司
第七届董事会第二十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
河南安彩高科股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十五次会议于2022年6月24日以书面或电子邮件方式发出通知，会议于2022年6月29日在公司会议室举行，会议应到董事7人，实到7人，其中董事张仁维先生、独立董事刘耀辉先生通过视频方式参加会议。公司监事及高级管理人员列席了会议，本次会议由董事长何毅敏先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议并通过了《关于选举董事会专门委员会委员的议案》
公司第七届董事会战略决策委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、风险管理委员会、提名委员会五个专门委员会的组成人员具体如下：
公司董事会战略决策委员会委员：何毅敏先生、张仁维先生、刘耀辉先生，何毅敏先生为主任委员。
公司董事会薪酬与考核委员会委员：王艳华女士、张功富先生、何毅敏先生，王艳华女士为主任委员。
公司董事会审计委员会委员：张功富先生、王艳华女士、何毅敏先生，张功富先生为主任委员。
公司董事会风险管理委员会委员：何毅敏先生、郭运凯先生、王艳华女士，何毅敏先生为主任委员。
公司董事会提名委员会委员：刘耀辉先生、张功富先生、关军占先生，刘耀辉先生为主任委员。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
2、审议并通过了《关于聘任总经理的议案》
经公司董事会提名委员会审核提名，公司董事会聘任张震先生为公司总经理，任期与公司第七届董事会任期一致。具体内容详见单独公告。
公司独立董事发表了独立意见，认为：公司董事会本次总经理候选人资格、提名程序及董事会决策程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定。经审阅张震先生的个人履历等相关资料，未发现有《公司法》规定不得担任公司高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入的情形；不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事及高级管理人员的情形。张震先生的任职资质、专业经历、职业操守能够满足其岗位职责的需求。我们同意张震先生任公司总经理。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
特此公告。
河南安彩高科股份有限公司董事会
2022年6月30日
证券代码：600207 证券简称：安彩高科 编号：临2022一047
河南安彩高科股份有限公司
关于总经理辞职及聘任总经理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
河南安彩高科股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年6月29日召开第七届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于聘任总经理的议案》，具体情况如下：
一、总经理辞职情况
因个人工作原因，梁爽先生申请辞去公司总经理职务。梁爽先生任总经理期间勤勉尽责、恪尽职守，在保障公司经营、推动公司高质量发展、履行社会责任等方面发挥了重要作用，公司董事会对梁爽先生任职总经理期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
二、聘任总经理情况
根据工作需要，经公司董事会提名委员会审核提名，公司第七届董事会第二十五次会议审议通过了《关于聘任总经理的议案》，同意聘任张震先生担任公司总经理，任期与公司第七届董事会任期一致。
张震先生，1982年生，中共党员，硕士研究生，高级经济师。曾任河南投资集团酒店管理有限公司法务稽核部主任；郑州航空港水务发展有限公司合约部、计划部主任；河南投资集团有限公司纪检监察部副主任；许昌安彩新能科技有限公司董事长。现任河南安彩高科股份有限公司总经理。
公司独立董事就该事项发表了独立意见：本次总经理候选人资格、提名程序及董事会决策程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定。经审阅张震先生的个人履历等相关资料，未发现有《公司法》规定不得担任公司高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入的情形；不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事及高级管理人员的情形。张震先生的任职资质、专业经历、职业操守能够满足其岗位职责的需求。我们同意张震先生任公司总经理。
截止本公告日，张震先生未持有本公司股份，与控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关法律法规对高级管理人员任职资格的规定。
特此公告。
河南安彩高科股份有限公司董事会
2022年6月30日
