大恒新纪元科技股份有限公司2021年年度股东大会决议公告
证券代码：600288 证券简称：大恒科技 公告编号：2022-037
大恒新纪元科技股份有限公司2021年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2022年6月29日
(二)股东大会召开的地点：北京市海淀区苏州街3号大恒科技大厦北座15层公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，董事长鲁勇志先生主持，采取现场投票与网络投票相结合的方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人，董事黄玉峰、独立董事周国华、杨宇艇因疫情原因以视频会议方式参会；
2、公司在任监事3人，出席3人，监事长严鹏、监事徐正敏因疫情原因以视频会议方式参会；
3、董事会秘书出席了会议，其他高管人员列席了会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《公司2021年年度报告》全文及摘要
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：《公司2021年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：《公司2021年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：《公司2021年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：《公司2021年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：关于计提2021年度减值准备及核销资产的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：关于为控股子公司提供担保额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：关于续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：关于修订公司部分制度的议案
9.01、议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9.02、议案名称：关于修订《公司股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9.03、议案名称：关于修订《公司独立董事制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9.04、议案名称：关于修订《公司董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9.05、议案名称：关于修订《公司监事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9.06、议案名称：关于修订《公司关联交易管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9.07、议案名称：关于修订《公司对外担保管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会表决方式符合《公司法》等法律法规和公司《章程》的规定。议案9.01为特别决议议案，已经出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过；其余议案属普通决议议案，已经出席本次股东大会的股东所持表决权的二分之一以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市炜衡律师事务所
律师：安微、张瑞红
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议所通过的决议合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
大恒新纪元科技股份有限公司
2022年6月30日
