上海三毛企业（集团）股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
证券代码：600689 900922 证券简称：上海三毛 三毛B股 公告编号：2022-029
上海三毛企业（集团）股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2022年6月29日
(二)股东大会召开的地点：以通讯方式召开线上会议
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长邹宁先生主持，以通讯方式（视频会议）召开，采取通讯方式表决和网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事5人，出席5人；
3、公司董事会秘书出席了会议；董、监事候选人及其他高级管理人员列席了会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《2021年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：《2021年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：《2021年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：《2021年度利润分配方案》
审议结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：《关于2021年度计提信用减值损失和资产减值损失的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
6、议案名称：《2021年度报告及摘要》
审议结果：通过
表决情况：
■
7、议案名称：《关于2022年度授权公司为下属子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：《关于公司第十一届董事会独立董事津贴的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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(二)累积投票议案表决情况
10、关于选举董事的议案
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11、关于选举独立董事的议案
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12、关于选举监事的议案
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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四)关于议案表决的有关情况说明
无。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京华泰（上海）律师事务所
律师：许竞伟、章欣
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序以及表决结果均符合有关法律、法规等规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会审议通过的有关决议合法有效。
四、备查文件目录
1、股东大会决议；
2、法律意见书。
上海三毛企业（集团）股份有限公司
2022年6月30日
证券代码： A 600689 证券简称： 上海三毛 编号：临2022-030
B 900922 三毛B股
上海三毛企业（集团）股份有限公司
第十一届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海三毛企业（集团）股份有限公司于2022年6月19日以电子邮件形式向全体董事发出了关于召开公司第十一届董事会第一次会议的通知，并于2022年6月29日以视频会议形式召开。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。公司监事受邀列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，作出的决议合法有效。会议经审议通过了以下议案：
一、审议通过《关于选举公司第十一届董事会董事长的议案》
选举胡渝同志为公司第十一届董事会董事长。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于公司第十一届董事会专门委员会组成成员的议案》
1、董事会战略委员会由胡渝、刘杰、曹惠民、赵晓雷、刘战尧五人组成，胡渝董事长为主任委员。
2、董事会薪酬与考核委员会由赵晓雷、胡渝、刘杰、曹惠民、刘战尧五人组成，赵晓雷独立董事为主任委员。
3、董事会审计委员会由曹惠民、胡渝、周志宇、赵晓雷、刘战尧五人组成，曹惠民独立董事为主任委员。
4、董事会提名委员会由刘战尧、胡渝、刘杰、曹惠民、赵晓雷五人组成，刘战尧独立董事为主任委员。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
同意续聘刘杰先生为公司总经理。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
同意续聘周志宇先生为公司董事会秘书。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
同意续聘周志宇先生为公司财务总监。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事对公司聘任高级管理人员的相关议案发表了独立意见。（详见同日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《独立董事关于第十一届董事会第一次会议相关议案的独立意见》）
六、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
同意续聘吴晓莺女士为公司证券事务代表。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
议案一至六中人员的任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。
七、审议通过《关于继续利用闲置资金参与证券市场投资的议案》
为进一步提高公司的资金利用效率，在确保资金安全和正常生产经营的前提下，同意公司继续将阶段性的闲置资金间隙性地投入证券市场，用于新股申购、二级市场认购股票及国债回购。本次用于参与证券市场投资的资金总额不超过5000万元人民币，在此额度内，资金可以滚动使用，授权期限至第十一届董事会届满为止。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
上海三毛企业（集团）股份有限公司
二〇二二年六月三十日
附：简历
1、胡渝，男，1974年1月生，中共党员，本科学历，高级经济师、企业法律顾问、政工师、注册资产管理师。曾任重庆啤酒（集团）有限责任公司团委副书记；重庆轻纺控股（集团）公司纪检审计室业务主管、企业管理部副部长、资本营运部副部长；公司第八届、第九届、第十届董事会董事。现任公司第十一届董事会董事长；重庆轻纺控股（集团）公司资本营运部部长，上海三毛国际网购生活广场贸易有限公司董事长。
2、刘杰，男，1968年2月生，中共党员，硕士研究生。曾任公司第八届董事会董事、副总经理，第九届、第十届董事会董事、总经理；上海一毛条纺织有限公司执行董事（法定代表人）、党委书记、总经理；宝鸡凌云万正电路板有限公司董事长（法定代表人）。现任公司第十一届董事会董事、总经理；上海三毛资产管理有限公司执行董事（法定代表人）；上海寅丰服装有限公司执行董事（法定代表人）；太仓三毛纺织有限公司执行董事（法定代表人）；上海嘉懿创业投资有限公司执行董事（法定代表人）；上海一毛条纺织重庆有限公司执行董事（法定代表人）。
3、周志宇，男，1963年1月生，中共党员，大专，会计师。曾任上海长凯信息技术有限公司财务部经理；公司监审部副经理、财务管理部经理，公司第九届董事会董事、财务总监，第十届董事会董事、财务总监、董事会秘书。现任公司第十一届董事会董事、财务总监、董事会秘书。
4、吴晓莺，女，1984年11月生，中共党员，硕士研究生，助理会计师。曾任公司总经理办公室业务经理、董事会办公室业务经理、董事会办公室副主任，公司第八届、第九届、第十届董事会证券事务代表。现任公司董事会办公室主任，第十一届董事会证券事务代表。
证券代码： A 600689 证券简称： 上海三毛 编号：临2022-031
B 900922 三毛B股
上海三毛企业（集团）股份有限公司
第十一届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海三毛企业（集团）股份有限公司于2022年6月29日以现场结合通讯方式召开，应出席监事5名, 实际出席5名。会议由临时召集人何贵云先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，作出的决议合法有效。会议审议通过了：
一、《关于选举公司第十一届监事会监事长的提案》
选举何贵云同志为公司第十一届监事会监事长，任期至本届届满。
表决结果：同意 5票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
上海三毛企业（集团）股份有限公司
二〇二二年六月三十日
简历：
何贵云，男， 1969年7月生，在职硕士学位，高级会计师，中共党员。曾任重庆南桐矿业公司审计部长、监事（兼监事会办公室主任），重庆轻纺控股（集团）公司审计室（监事会办公室）副主任；公司第八届监事会监事，第九届监事会监事、监事长，第十届监事会监事长。现任重庆轻纺控股（集团）公司审计室（监事会办公室）主任、监事；公司第十一届监事会监事长。
