上海宽频科技股份有限公司2021年年度股东大会决议公告
证券代码：600608 证券简称：ST沪科 公告编号：临2022-018
上海宽频科技股份有限公司2021年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2022年6月29日
(二)股东大会召开的地点：昆明市西山区盘龙路25号17楼1703会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，会议通知已于2022年6月9日在《上海证券报》及上海证券交易所网站上公告。公司董事长雷升逵先生出席并主持会议。股东大会的召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席6人，董事许哨先生、董事廖云江先生、独立董事周立先生因工作原因未能出席；
2、公司在任监事5人，出席4人，监事郝娟女士因工作原因未能出席；
3、公司董事会秘书出席本次股东大会，其他高管列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于审议《公司2021年年度报告全文及摘要》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：关于审议《公司2021年董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：关于审议《公司2021年财务决算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：关于审议《公司2021年利润分配预案》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务报告和内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：关于审议《公司独立董事2021年度述职报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：关于审议《公司2021年度监事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：关于审议公司向控股股东借款展期暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：关于公司向银行申请年度综合授信额度并提供反担保暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：关于公司2022年度日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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12、议案名称：关于修订公司《股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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13、议案名称：关于修订公司《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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14、议案名称：关于修订公司《监事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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15、议案名称：关于修订公司《独立董事议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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16、议案名称：关于修订公司《募集资金管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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17、议案名称：关于修订公司《资金往来及对外担保管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的议案1至10项、12至17项为普通决议议案，其已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的1/2以上通过；其中议案8、9、10为涉及关联股东回避表决的议案，议案8、9所涉及的回避表决的股东昆明市交通投资有限责任公司及其他股权登记日登记在册的依据《上海证券交易所股票上市规则》认定的关联股东已回避表决，议案10所涉及的回避表决的股权登记日登记在册的依据《上海证券交易所股票上市规则》认定的关联股东已回避表决。议案11为特别决议议案，其已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的2/3以上通过。本次股东大会审议的议案无优先股股东参与表决的议案。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京大成（上海）律师事务所
律师：顾伟律师、李鼎基律师
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定；召集人资格、出席会议人员的资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
上海宽频科技股份有限公司
2022年6月30日
