陕西航天动力高科技股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
证券代码：600343 证券简称：航天动力 公告编号：临2022-032
陕西航天动力高科技股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2022年6月29日
(二)股东大会召开的地点：西安市高新区锦业路 78 号航天动力公司中心会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长朱奇先生主持，会议由现场投票结合网络投票的表决方式召开，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席6人，董事卢振国先生因公务未出席会议，独立董事张立岗先生因公出差未出席会议；
2、公司在任监事7人，出席5人，监事王华先生、刘燕涛女士因公出差未出席会议；
3、董事会秘书出席会议；部分高管列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：公司 2021 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：公司 2021 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：公司 2021 年年度报告全文及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：公司 2021 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：公司 2022 年度预算报告
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：公司 2021 年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：关于预计公司 2022 年度日常经营关联交易金额的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：关于计提 2021 年度预计信用损失与资产减值准备的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：关于与航天科技财务有限责任公司签署《金融服务协议》暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：关于补选董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：关于为公司及董监高购买责任险的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)现金分红分段表决情况
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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四)关于议案表决的有关情况说明
1.第 7项、第 9 项议案表决时，参会的关联股东：西安航天科技工业有限公司（持有本公司股份数 183,663,392 股）、西安航天发动机有限公司（持有本公司股份数 47,260,034 股）、陕西苍松机械有限公司（持有本公司股份数 30,005,378 股）回避表决。
2.会议还听取了公司 2021年度独立董事述职报告。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
律师：郭斌律师、闫思雨律师
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，本次大会表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》之规定，会议决议与表决结果一致。
综上，本次大会召集和召开程序、召集人主体资格、出席会议人员主体资格、会议表决程序符合《公司法》、《股东大会议事规则》及《公司章程》之规定，表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
陕西航天动力高科技股份有限公司
2022年6月30日
证券代码：600343股票简称：航天动力 编号：临2022-033
陕西航天动力高科技股份有限公司
第七届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》《公司章程》的规定；
（二）本次董事会会议通知于2022年6月24日以专人送达、电话、短信形式发出；会议资料于2022年6月24日以专人送达、电子邮件形式发出；
（三）本次董事会会议于2022年6月29日在公司中心会议室以现场表决方式召开；
（四）本次董事会会议应出席董事九人，实际出席董事七人，董事卢振国先生因公务委托董事李彦喜先生代为表决，独立董事张立岗先生因公出差委托独立董事彭恩泽先生代为表决；
（五）本次董事会会议由董事长朱奇先生主持。
二、董事会会议审议情况
会议审议了列入会议议程的全部议案，经审议表决形成如下决议：
审议通过《关于调整第七届董事会各专门委员会委员的议案》。
鉴于公司第七届董事会部分董事变更，为完善公司治理结构，保证董事会专门委员会能够充分发挥各委员的专业特长，顺利高效开展工作，同意对第七届董事会各专门委员会委员进行调整，进一步优化专门委员会构成。
调整后第七届董事会各专门委员会委员名单如下：
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董事会专门委员会委员任期与董事会任期一致。
表决结果：同意9票 弃权0票 反对0票
三、上网公告附件
公司第七届董事会第二十次会议决议。
特此公告。
陕西航天动力高科技股份有限公司董事会
2022年6月30日
证券代码：600343股票简称：航天动力 编号：临2022-034
陕西航天动力高科技股份有限公司
关于提前归还暂时补充流动资金的
募集资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
陕西航天动力高科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年2月16日召开的第七届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金不超过24,500.00万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审批后具体实施之日起不超过12个月（内容详见公司于2022年2月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司临2022-010号）。
在使用募集资金暂时补充流动资金期间，公司在规定期限内实际使用了24,200.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，并对资金进行合理安排，提高资金使用效益。
2022年6月28日，公司已将暂时用于补充流动资金的募集资金24,200.00万元全部提前归还至公司募集资金专户，原闲置募集资金暂时补充流动资金已全部归还完毕，其使用期限未超过12个月。公司已将上述募集资金的归还情况通知了公司的保荐机构招商证券股份有限公司及保荐代表人。
特此公告。
陕西航天动力高科技股份有限公司董事会
2022年6月30日
