四川川润股份有限公司
2022年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：002272 证券简称：川润股份 公告编号：2022-053号

四川川润股份有限公司

2022年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会不存在否决提案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开时间：

现场会议时间：2022年6月29日（星期三）下午14:30

网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2022年6月29日9:15-15:00期间的任意时间；

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2022年6月29日上午9:15--9:25,9:30--11:30和13:00--15:00。

2、会议召开地点：四川省成都市武侯区天府一街中环岛广场A座19层第一会议室。

3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：董事长罗永忠先生

6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关法律法规的规定。

7、会议出席情况：

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其中：参加本次会议的中小股东共9人，代表股份209,600股，占上市公司总股份的0.0478％。

公司董事、监事、高管人员出席本次会议，北京国枫律师事务所委派律师列席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

二、提案审议表决情况

经与会股东认真审议，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过如下议案：

1、审议通过了《关于为全资子公司申请金融机构综合授信提供担保的议案》

总表决情况：

同意132,088,150股，占出席会议所有股东所持股份的99.8521％；反对195,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.1479％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意14,000股，占出席会议的中小股东所持股份的6.6794％；反对195,600股，占出席会议的中小股东所持股份的93.3206％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

2、审议通过了《关于全资子公司为商家办理银行按揭贷款提供阶段性担保的议案》

总表决情况：

同意132,088,150股，占出席会议所有股东所持股份的99.8521％；反对195,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.1479％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意14,000股，占出席会议的中小股东所持股份的6.6794％；反对195,600股，占出席会议的中小股东所持股份的93.3206％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

以上议案均以特别决议通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京国枫律师事务所

2、律师姓名：潘继东、刘佳

3、结论性意见：本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

四、备查文件

1、四川川润股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议；

2、北京国枫律师事务所关于四川川润股份有限公司2022年第二次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

四川川润股份有限公司

董 事 会

2022年6月29日