中国中材国际工程股份有限公司

证券代码：600970 证券简称：中材国际 公告编号：临2022-049

债券代码：188717 债券简称：21国工01

中国中材国际工程股份有限公司

第七届董事会第十六次会议（临时）决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中国中材国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十六次会议（临时）于 2022 年 6 月 24 日以书面形式发出会议通知，2022 年 6 月 28 日以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长刘燕先生主持，与会董事经过认真审议，经记名投票表决，形成如下决议：

一、审议通过了《关于增加注册资本并修订〈公司章程〉的议案》，同意将本议案提请公司2022年第五次临时股东大会审议。

内容详见《中国中材国际工程股份有限公司关于增加注册资本并修订〈公司章程〉的公告》（临2022-050）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《关于修订〈公司股东大会议事规则〉的议案》，同意将本议案提请公司2022年第五次临时股东大会审议。

《中国中材国际工程股份有限公司股东大会议事规则（2022年修订）》见上海证券交易所网站（http:/www.sse.com.cn）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过了《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》，同意将本议案提请公司2022年第五次临时股东大会审议。

《中国中材国际工程股份有限公司董事会议事规则（2022年修订）》见上海证券交易所网站（http:/www.sse.com.cn）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

四、审议通过了《关于修订〈公司总裁工作细则〉的议案》

《中国中材国际工程股份有限公司总裁工作细则（2022年修订）》见上海证券交易所网站（http:/www.sse.com.cn）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

五、审议通过了《关于修订〈公司审计委员会实施细则〉的议案》

《中国中材国际工程股份有限公司董事会审计委员会细则（2022年修订）》见上海证券交易所网站（http:/www.sse.com.cn）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

六、审议通过了《关于修订〈公司独立董事工作制度〉的议案》，同意将本议案提请公司2022年第五次临时股东大会审议。

《中国中材国际工程股份有限公司独立董事工作制度（2022年修订）》见上海证券交易所网站（http:/www.sse.com.cn）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

七、审议通过了《关于修订〈公司内幕信息知情人登记备案制度〉的议案》

《中国中材国际工程股份有限公司内幕信息知情人登记备案制度（2022年修订）》见上海证券交易所网站（http:/www.sse.com.cn）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

八、审议通过了《关于修订〈公司董事、监事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度〉的议案》

《中国中材国际工程股份有限公司董事、监事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度（2022年修订）》见上海证券交易所网站（http:/www.sse.com.cn）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

九、审议通过了《关于修订〈公司募集资金管理制度〉的议案》

《中国中材国际工程股份有限公司募集资金管理制度（2022年修订）》见上海证券交易所网站（http:/www.sse.com.cn）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

十、审议通过了《关于修订〈公司投资者关系工作制度〉的议案》

《中国中材国际工程股份有限公司投资者关系工作制度（2022年修订）》见上海证券交易所网站（http:/www.sse.com.cn）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

十一、审议通过了《关于制定〈公司董事会对经理层授权管理办法〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

十二、审议通过了《关于调整董事会战略与投资委员会和提名委员会委员的议案》

确定董事会战略与投资委员会、提名委员会组成人员如下：

（一）战略与投资委员会

刘燕先生（主任委员）、傅金光先生、余明清先生、王益民先生、周小明先生

（二）提名委员会

周小明先生（主任委员）、刘燕先生、王益民先生、张晓燕女士、焦点先生

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

十三、审议《关于为公司及公司子公司董事、监事及高级管理人员投保责任保险的议案》，同意将本议案提请公司2022年第五次临时股东大会审议。

内容详见《中国中材国际工程股份有限公司关于为公司及子公司董事、监事及高级管理人员投保责任保险的公告》（临2022-051）。

全体董事回避表决，同意直接将本议案提交股东大会审议通过后实施。

十四、审议通过了《关于申请注册发行超短期融资券和中期票据的议案》，同意将本议案提请公司2022年第五次临时股东大会审议。

内容详见《中国中材国际工程股份有限公司关于注册发行超短期融资券和中期票据的公告》（临2022-052）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

十五、审议通过了《关于制定〈公司工资总额管理办法〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

十六、审议通过了《关于2021年度工资总额清算以及2022年度工资总额预算的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

十七、审议通过了《关于召开2022年第五次临时股东大会的议案》

内容详见《中国中材国际工程股份有限公司关于召开2022年第五次临时股东大会的通知》（临2022-053）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

中国中材国际工程股份有限公司

董事会

二〇二二年六月三十日

证券代码：600970 证券简称：中材国际 公告编号：临2022-050

债券代码：188717 债券简称：21国工01

中国中材国际工程股份有限公司

关于增加注册资本并修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中国中材国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年6月28日召开第七届董事会第十六次会议（临时），审议通过了《关于增加注册资本并修订〈公司章程〉的议案》。根据证监会发布的《上市公司章程指引（2022年修订）》等监管机构最新规定和公司股本变动最新情况，结合公司实际情况，拟对《中国中材国际工程股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中有关条款进行修订。具体情况如下：

一、公司增加注册资本的情况

2022年4月，公司办理完成2021年限制性股票激励计划首次授予登记，本次限制性股票授予登记完成后公司新增股份46,549,115股，公司总股本由2,219,082,949股变更为2,265,632,064股，相应公司注册资本增加46,549,115.00元，公司注册资本变更为2,265,632,064元。

二、《公司章程》修订的主要内容

根据监管机构最新规定及公司治理的实际需求，以及前述增加注册资本的情况，公司拟对《公司章程》有关条款进行修订（修改及增加内容见字体标粗部分），修订详情如下：

■■

因新增第四十三条，后续原四十三条后的各条顺序延后。

本次增加注册资本并修订《公司章程》事宜尚须提交公司股东大会审议。

《公司章程》（修订稿）刊登于上海证券交易所网站（http:/www.sse.com.cn）。

特此公告。

中国中材国际工程股份有限公司

董事会

二〇二二年六月三十日

证券代码：600970 证券简称：中材国际 公告编号：临2022-051

债券代码：188717 债券简称：21国工01

中国中材国际工程股份有限公司

关于为公司及子公司董事、监事及高级管理人员投保

责任保险的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、本次投保概述

中国中材国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年6月28日召开第七届董事会第十六次会议（临时）、第七届监事会第十六次会议，审议《关于为公司及公司子公司董事、监事及高级管理人员投保责任保险的议案》。为降低公司及公司子公司董事、监事及高级管理人员正常履行职责可能引致的风险以及引发法律责任所造成的损失，完善公司风险管理体系，保障董事、监事及高级管理人员的权益，根据中国证监会《上市公司治理准则》和《公司落实董事会职权实施方案》，公司拟为公司及公司子公司董事、监事及高级管理人员投保责任保险。根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司全体董事、监事对本议案回避，本议案将直接提交公司2022年第五次临时股东大会审议。具体投保方案如下：

1、投保人：中国中材国际工程股份有限公司

2、被投保人：公司及公司子公司全体董事、监事及高级管理人员

3、责任限额：不超过10,000 万元

4、保险费总额：不超过100万元（具体以与保险公司协商确定数额为准）

5、保险期限：1年

公司董事会提请股东大会在上述权限内授权公司董事会，并同意公司董事会授权公司管理层办理董事、监事及高级管理人员责任保险购买的相关事宜(包括但不限于确定相关责任人员；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等)，以及在董事、监事及高级管理人员责任险保险合同期满时或之前办理续保或者重新投保等相关事宜。

二、独立董事意见

公司独立董事认为：为降低公司及子公司董事、监事及高级管理人员正常履行职责可能引致的风险以及引发法律责任所造成的损失，拟为其购买董事、监事及高级管理人员责任保险，强化董事、监事及高级管理人员权益保障，促进责任人员更好地履行职责，促进公司发展。相关审议程序合法，未损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益。同意为公司及子公司董事、监事及高级管理人员投保责任保险事项提交2022年第五次临时股东大会审议。

三、监事会意见

为公司及公司子公司董事、监事及高级管理人员投保责任保险，有利于完善公司风险管理体系，保障董事、监事及高级管理人员的权益。根据《上市公司治理准则》的有关规定，公司为公司及公司子公司董事、监事及高级管理人员投保责任保险的审批程序合法，不存在损害中小股东利益的情况。

特此公告。

中国中材国际工程股份有限公司

董事会

二〇二二年六月三十日

证券代码：600970 证券简称：中材国际 公告编号：临2022-052

债券代码：188717 债券简称：21国工01

中国中材国际工程股份有限公司

关于注册发行超短期融资券和中期票据的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中国中材国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年6月28日召开第七届董事会第十六次会议（临时）、第七届监事会第十六次会议，审议通过了《关于申请注册发行超短期融资券和中期票据的议案》。为进一步拓宽公司融资渠道，优化公司债务结构，降低融资成本，保障公司未来经营发展需要，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过40亿元（含）人民币超短期融资券和20亿元（含）人民币中期票据额度，具体情况如下：

一、发行方案

■

公司本次申请和发行超短期融资券和中期票据事宜尚须提交公司股东大会审议通过，并获得中国银行间市场交易商协会批准及接受发行注册后实施，最终方案以中国银行间市场交易商协会注册通知书为准。

二、提请股东大会授权事项

为保证本次注册发行顺利进行，董事会提请股东大会授权董事会，并由董事会进一步授权公司董事长、总裁和财务总监共同处理与本次发行有关的全部事宜，包括但不限于：

1、根据公司需要以及市场条件确定具体的发行方案、发行时机、发行期数等，及办理超短期融资券和中期票据的注册、上市手续；

2、按合规程序聘请为本次发行提供服务的承销商及其他中介机构；

3、根据中国银行间市场交易商协会要求，制作、修改和报送本次申请注册和发行的申报材料并根据监管部门要求进行修订和补充；

4、签署、修改、补充、递交、呈报、执行本次发行、上市过程中发生的一切协议、合同和文件（包括但不限于公司发行超短期融资券和中期票据的注册报告、发行公告、发行计划、募集说明书、托管协议、承销协议等）；

5、根据实际情况决定募集资金在上述募集资金用途内的具体安排及资金使用安排；

6、如监管政策或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及公司章程规定必须由公司股东大会重新表决的事项外，可依据监管部门的意见对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整；

7、办理与本次超短期融资券和中期票据发行相关的其它事宜；

8、在上述授权获得股东大会批准的前提下，公司董事会授权公司董事长、总裁和财务总监代表公司根据股东大会的决议及董事会授权具体处理与本次发行超短期融资券和中期票据的相关事宜。

授权期限自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。涉及超短期融资券和中期票据相关信息披露的，根据公司和银行间信息披露有关规定执行。

三、独立董事意见

本次注册发行超短期融资券和中期票据的资金将用于公司日常生产经营活动，包括但不限于置换银行贷款等有息债务、偿还到期债务融资工具、补充流动资金等，符合中国银行间市场交易商协会要求的用途。上述事项的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

该事项符合《公司法》及债券发行的有关规定和公司的实际情况，有助于公司拓宽融资渠道，优化债务结构，降低融资成本，符合全体股东的利益，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为。因此，同意公司本次申请注册发行超短期融资券和中期票据，并同意提交公司2022年第五次临时股东大会审议。

特此公告。

中国中材国际工程股份有限公司

董事会

二〇二二年六月三十日

证券代码：600970 证券简称：中材国际 公告编号：2022-053

中国中材国际工程股份有限公司

关于召开2022年第五次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2022年7月15日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2022年第五次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022年7月15日 14 点 30分

召开地点：北京市朝阳区望京北路16号中材国际大厦公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2022年7月15日

至2022年7月15日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

审议上述议案的公司第七届董事会第十六次会议（临时）、第七届监事会第十六次会议决议公告及相关临时公告于 2022 年 6 月30日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2、特别决议议案：1、2、3

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、5、6

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）登记时间：2022年7月8日上午8：30-11：30,下午14：00-17：00，未在登记时间内办理登记手续的股东或其代理人同样有权出席本次会议；

（二）登记地点：北京市朝阳区望京北路16号中材国际大厦公司董事会办公室；

（三）登记办法：法人股东持股东帐户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人委托书和出席人身份证办理登记手续；公众股东持股东帐户卡、本人身份证办理登记手续(委托代理人还须持有授权委托书、代理人身份证)；异地股东可以用信函或传真方式登记（须于2022年7月8日下午17：00点前送达或传真至公司）；

（四）有资格出席股东大会的出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，出席股东大会时请出示相关证件的原件。

六、其他事项

（一）联系人：范丽婷 吕英花

（二）联系电话： 010-64399502 010-64399501

（三）传真：010-64399500

（四）投资者关系电话：010-64399502

（五）通讯地址：北京市朝阳区望京北路16号中材国际大厦董事会办公室；邮政编码：100102；来函请在信封上注明“股东大会”字样；

（六）会议费用：与会人员食宿费、交通费自理。

（七）防疫提示：鉴于近期新冠疫情形势仍然严峻，各地风险等级与防疫政策存在差异，拟现场参加公司股东大会的股东，需做好个人防护工作，并及时了解与遵守北京市的相关防疫规定。

特此公告。

中国中材国际工程股份有限公司董事会

2022年6月30日

附件1：授权委托书

授权委托书

中国中材国际工程股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年7月15日召开的贵公司2022年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600970 证券简称：中材国际 公告编号：临2022-054

债券代码：188717 债券简称：21国工01

中国中材国际工程股份有限公司

第七届监事会第十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中国中材国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十六次会议于 2022 年 6 月 24 日以书面形式发出会议通知，2022年 6 月 28 日以现场结合通讯方式召开，出席会议的监事应到 3 人，实到 3 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席胡金玉女士主持，与会监事经过认真审议，形成如下决议：

一、审议《关于为公司及公司子公司董事、监事及高级管理人员投保责任保险的议案》, 同意将本议案提请公司2022年第五次临时股东大会审议。

监事会认为：为公司及公司子公司董事、监事及高级管理人员投保责任保险，有利于完善公司风险管理体系，保障董事、监事及高级管理人员的权益。根据《上市公司治理准则》的有关规定，公司为公司及公司子公司董事、监事及高级管理人员投保责任保险的审批程序合法，不存在损害中小股东利益的情况。

全体监事回避表决，同意直接将本议案提交股东大会审议通过后实施。

二、审议通过了《关于申请注册发行超短期融资券和中期票据的议案》，同意将本议案提请公司2022年第五次临时股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

中国中材国际工程股份有限公司

监事会

二〇二二年六月三十日