北方光电股份有限公司
第六届董事会第十八次会议
决议公告

证券代码：600184 股票简称：光电股份 编号：临2022-16

北方光电股份有限公司

第六届董事会第十八次会议

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

1、北方光电股份有限公司第六届董事会第十八次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定和公司《章程》的规定。

2、会议于2022年6月24日以邮件、电话及专人送达书面通知的方式告知各位董事。会议于2022年6月29日上午9点以通讯表决方式召开。

3、会议应表决董事9人，实际表决董事9人。

二、董事会会议审议情况

本次董事会会议以记名投票的方式审议了以下议案：

1、审议通过《关于制定〈经理层成员选聘管理办法〉的议案》

本议案以9票同意获得通过，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于制定〈经理层成员经营业绩考核办法〉的议案》

本议案以9票同意获得通过，0票反对，0票弃权。

3、审议通过《关于制定〈经理层成员薪酬管理办法〉的议案》

本议案以9票同意获得通过，0票反对，0票弃权。

4、审议通过《关于制定〈工资总额管理办法〉的议案》

本议案以9票同意获得通过，0票反对，0票弃权。

5、审议通过《关于制定〈担保管理办法〉的议案》

本议案以9票同意获得通过，0票反对，0票弃权。

6、审议通过《关于制定〈债权债务管理办法〉的议案》

本议案以9票同意获得通过，0票反对，0票弃权。

7、审议通过《关于制定〈对外捐赠管理办法〉的议案》

本议案以9票同意获得通过，0票反对，0票弃权。

本次董事会审议通过的上述七项制度具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

北方光电股份有限公司董事会

二○二二年六月三十日

证券代码：600184 股票简称：光电股份 编号：临2022-17

北方光电股份有限公司

关于获得政府补助的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、获得补助的基本情况

2022年1月1日至2022年6月29日，北方光电股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司西安北方光电科技防务有限公司（以下简称“西光防务”）、湖北新华光信息材料有限公司（以下简称“新华光公司”）累计获得各类政府补助8,686,663.71元。具体情况如下：

单位：元

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二、补助类型及对上市公司的影响

公司根据《企业会计准则第16号一政府补助》有关规定划分各类政府补助类型，收到的与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益，其中确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益；收到的与收益相关的政府补助，用于补偿企业已发生的相关成本费用，直接计入当期损益。

本次公告的政府补助（未经审计）会对公司2022年度利润产生一定影响，对当年损益的影响以审计机构年度审计确认后的结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

北方光电股份有限公司董事会

二○二二年六月三十日