甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司
第五届董事会第九次会议决议公告

证券代码：601798证券简称：蓝科高新 编号：2022-013

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司

第五届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第九次会议于2022年6月29日以通讯方式召开，会议通知及会议议案等资料于2022年6月24日以电子邮件并短信通知方式发送给各位董事。会议应参加表决董事8人，实际表决董事8人。本次会议符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。

经与会董事审议并以记名投票表决方式通过如下决议：

一、审议通过《关于公司“十四五”时期发展规划的议案》

表决结果：同意票：8票；反对票：0票；弃权票：0票。

董事会同意《规划》提出的指导思想、规划愿景、规划目标、发展定位和发展理念等，以指导蓝科高新实现高质量可持续发展。

《规划》相关内容简述如下：

（一）指导思想：以国机集团和中国浦发战略规划为引领，按照“一体两地”布局的战略格局与发展要求，坚持“科技引领，稳健经营，质量为本、利润导向，推进工程化”发展理念。守正务实，行稳致远，加强核心竞争力建设，努力完成“十四五”时期规划发展目标和重点任务，为蓝科高新持续健康发展打下坚实基础。

（二）规划愿景：崇尚更好思维、奉行创新理念、尊重客户需求、关怀员工心愿，将蓝科高新打造成为一个内涵深厚更令人尊敬爱戴的科技引领型高端石化装备提供者，行业标准技术服务合作伙伴。

（三）规划目标：十四五时期末，科技创新能力明显提升，行业影响力显著提升；经营业绩稳健增长，可持续发展潜力显著改变。

（四）发展定位：石化行业高端过程装备的技术服务、精良制造、特色EPC的科技型公司。

（五）发展理念：坚持指导思想，追求规划愿景，达成规划目标，成就规划品格；担当发展使命，明确发展定位，今后一段时期，公司各项工作必须紧紧围绕科技引领、稳健经营、质量为本、利润导向、推进工程化等“五个中心”的发展理念开展。

二、审议通过《关于公司董事会向经理层授权管理制度的议案》

表决结果：同意票：8票；反对票：0票；弃权票：0票。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司董事会向经理层授权管理制度》。

特此公告。

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司董事会

2022年6月30日