上海振华重工（集团）股份有限公司
第八届董事会第十二次会议决议公告
2022-06-30
来源：上海证券报
证券代码 600320 900947 证券简称 振华重工 振华B股 编号：临 2022-018
上海振华重工（集团）股份有限公司
第八届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海振华重工（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十二次会议于2022年6月29日以书面通讯的方式召开，应到董事9人，实到9人。会议的召开及程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，与会董事一致审议通过如下议案：
一、《关于审议〈公司经理层成员任期制和契约化管理办法与工作方案〉的议案》
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
特此公告。
上海振华重工（集团）股份有限公司董事会
2022年6月30日
证券代码 600320 900947 证券简称 振华重工 振华B股 编号：临 2022-019
上海振华重工（集团）股份有限公司
第八届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海振华重工（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第九次会议于2022年6月29日以书面通讯的方式召开，应到监事3人，实到3人。会议的召开及程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，与会监事一致审议通过如下议案：
一、《关于审议〈公司经理层成员任期制和契约化管理办法与工作方案〉的议案》
特此公告。
上海振华重工（集团）股份有限公司监事会
2022年6月30日
