西安标准工业股份有限公司
第八届董事会第十六次会议决议公告
证券代码：600302 证券简称：标准股份 公告编号：2022-021
西安标准工业股份有限公司
第八届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
西安标准工业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十六次会议的通知及会议资料于2022年6月27日以电子邮件的方式送达各位董事，会议于2022年6月29日在西安市临潼区北田街办渭水七路公司渭北工业园五楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长杜俊康先生主持。全体监事和高管列席本次会议。会议的召集召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过以下议案：
1、审议并通过《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》；
具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的《标准股份关于修订〈公司章程〉部分条款的公告》（2022-022）。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
2、审议并通过《关于变更公司董事的议案》；
具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的《标准股份关于变更公司董事的公告》（2022-023）。
公司独立董事对议案发表了同意的独立意见。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
3、审议并通过《关于改聘公司总经理的议案》；
具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的《标准股份关于改聘公司总经理的公告》（2022-024）。
公司独立董事对议案发表了同意的独立意见。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
4、审议并通过《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》；
具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的《标准股份关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》（2022-025）。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
西安标准工业股份有限公司
董 事 会
二〇二二年六月三十日
证券代码：600302 证券简称：标准股份 公告编号：2022-022
西安标准工业股份有限公司
关于修订《公司章程》部分条款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据西安标准工业股份有限公司（以下简称“公司”）实际运营发展和管理需要，拟增设副董事长一名；增加党建、经理层任期制和契约化等方面内容，并修订《公司章程》相应条款。上述修订事项已经公司第八届董事会第十六次会议审议通过，详情如下：
■■
上述修订事项尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
西安标准工业股份有限公司
董 事 会
二〇二二年六月三十日
证券代码：600302 证券简称：标准股份 公告编号：2022-023
西安标准工业股份有限公司
关于变更公司董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
西安标准工业股份有限公司（以下简称“公司”）接到控股股东中国标准工业集团有限公司（以下简称“标准集团”）的函件，标准集团研究决定，推荐田斌先生、黄玮先生、张建峰先生为公司第八届董事会董事候选人，杜俊康先生、李鸿先生、赵旭先生不再担任公司第八届董事会董事职务，要求按程序办理相关事宜。
根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，经公司董事会提名委员会审核，并于2022年6月29日召开第八届董事会第十六次会议，审议并通过《关于变更公司董事的议案》。同意田斌先生、黄玮先生、张建峰先生为公司第八届董事会董事候选人，杜俊康先生、李鸿先生、赵旭先生不再担任公司第八届董事会董事职务。田斌先生、黄玮先生、张建峰先生的任期自股东大会通过之日起至第八届董事会届满之日止。公司独立董事对本次变更董事事项发表了同意的独立意见。
特此公告。
西安标准工业股份有限公司
董 事 会
二〇二二年六月三十日
田斌先生简历如下：
田斌，男，汉族，1972年12月出生，中共党员，西北大学MBA。现任陕西鼓风机（集团）有限公司战略管理党支部书记，战略管理副总监；中国标准工业集团有限公司董事、副总经理，西安标准供应链管理有限公司董事。田斌同志先后在西北大学涉外经济管理专业和西北大学经济管理学院工商管理MBA学习。1997年8月入职陕鼓以来，历任西安陕鼓动力股份有限公司综合计划处计划员，经营管理部副部长、战略管理部副部长、部长、党支部书记；陕西鼓风机（集团）有限公司运营管理部副部长、协同部副部长、战略管理副总监；中国标准工业集团有限公司董事、副总经理等职务。具有多年从事经营管理、战略研究工作的经验，在陕鼓044管控体系、归零赛马机制、摘标对赌等创新性管理方面有深刻的理解和实战经验。先后荣获全国机械工业优秀企业管理者、陕鼓集团品牌员工等荣誉称号，所带领党支部和部门多次荣获优秀党支部、战略转型先进集体、五型团队等荣誉。基于长期工作实践，主持申报“服务型制造再深化的陕鼓044管控体系”荣获全国机械工业现代化管理创新成果一等奖，对陕鼓集团的持续发展做出了积极贡献。
田斌先生持有本公司股票800股；不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
张建峰先生简历如下：
张建峰，男，汉族，1978年3月出生，中共预备党员，陕西工商管理硕士学院（西北大学）MBA。现任天津陕鼓能源开发有限公司执行董事，西安市临潼区陕鼓水务有限公司执行董事。先后在西安交通大学能动学院流体机械专业、陕西工商管理硕士学院（西北大学）MBA学习。2001年7月入职陕鼓以来，历任陕鼓集团产品试验研究室和研发中心工程师，陕鼓动力产品服务中心远程诊断及状态监测工程师，陕西秦风气体股份有限公司和陕鼓综合能源事业部高级投资经理，西安市临潼区陕鼓水务有限公司副总经理等职务。具有多年从事企业技术研发、经营管理工作经验，带领陕鼓水务实现健康良性发展；带领浙江陕鼓能源建成“全球首个合成革DMF废水集中回收与处置项目”，产值突破10亿元，各项指标实现了两位数以上增长；带领天津陕鼓能源开发并建成“国内首个冶金行业工业废水零排项目”等。个人和所带领团队先后荣获陕鼓战略转型先锋模范、全国机械工业设计创新奖、陕西省优秀质量管理奖、综合能源之星团队等荣誉；带领团队积极开展研发创新，申请国家专利和国家标准四十多项。在市场开拓、客户服务、技术研发、企业经营管理等方面具有创新思路和实战经验，有力支持了陕鼓集团的持续发展。
张建峰先生未持有本公司股票；不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
黄玮先生简历如下：
黄玮，男，汉族，1962年7月出生，中共党员，工程师职称，研究生学历。现任西安标准工业股份有限公司总经理、标准缝纫机菀坪机械有限公司党委书记、总经理。先后在陕西科技大学、西安交通大学EMBA 学习。1980年入职标准以来，历任陕西缝纫机厂工艺科副科长，标准缝纫机公司装配车间主任，西安兄弟标准工业有限公司副总经理，西安标准工业股份有限公司副总经理兼西安制造公司总经理等职务。多年从事经营管理、质量管控、技术研发等工作，在缝制机械行业有超过40年的经验。先后荣获标准股份先进个人、标准集团先进个人、践行陕鼓文化先进个人、西安工业投资集团优秀共产党员等荣誉，作为标准菀坪马队领队，带领标准菀坪团队积极践行“要为客户找产品、不为产品找客户”的发展理念，在归零赛马中表现突出，连续三年排名第一，有力支持了公司的转型发展。
黄玮先生持有本公司股票9200股；不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：600302 证券简称：标准股份 公告编号：2022-024
西安标准工业股份有限公司
关于改聘公司总经理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
西安标准工业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年6月29日召开第八届董事会第十六次会议，审议并通过《关于改聘公司总经理的议案》。因业务发展需要，公司聘任张建峰先生为公司总经理，黄玮先生不再担任公司总经理职务。张建峰先生任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。公司独立董事对本次聘任总经理事项发表了同意的独立意见。
张建峰先生简历如下：
张建峰，男，汉族，1978年3月出生，中共预备党员，陕西工商管理硕士学院（西北大学）MBA。现任天津陕鼓能源开发有限公司执行董事，西安市临潼区陕鼓水务有限公司执行董事。先后在西安交通大学能动学院流体机械专业、陕西工商管理硕士学院（西北大学）MBA学习。2001年7月入职陕鼓以来，历任陕鼓集团产品试验研究室和研发中心工程师，陕鼓动力产品服务中心远程诊断及状态监测工程师，陕西秦风气体股份有限公司和陕鼓综合能源事业部高级投资经理，西安市临潼区陕鼓水务有限公司副总经理等职务。具有多年从事企业技术研发、经营管理工作经验，带领陕鼓水务实现健康良性发展；带领浙江陕鼓能源建成“全球首个合成革DMF废水集中回收与处置项目”，产值突破10亿元，各项指标实现了两位数以上增长；带领天津陕鼓能源开发并建成“国内首个冶金行业工业废水零排项目”等。个人和所带领团队先后荣获陕鼓战略转型先锋模范、全国机械工业设计创新奖、陕西省优秀质量管理奖、综合能源之星团队等荣誉；带领团队积极开展研发创新，申请国家专利和国家标准四十多项。在市场开拓、客户服务、技术研发、企业经营管理等方面具有创新思路和实战经验，有力支持了陕鼓集团的持续发展。
张建峰先生未持有本公司股票；不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
特此公告。
西安标准工业股份有限公司
董 事 会
二〇二二年六月三十日
证券代码：600302 证券简称：标准股份 公告编号：2022-025
西安标准工业股份有限公司
关于召开2022年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2022年7月15日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2022年第二次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022年7月15日 14点30分
召开地点：西安市临潼区北田街办渭水七路公司渭北工业园五楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2022年7月15日
至2022年7月15日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第八届董事会第十六次会议审议通过，详见公司于2022年6月30日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站上披露的相关公告。
2、特别决议议案：1
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、法人股东的法定代表人拟出席会议的，请持企业法人营业执照复印件（须加盖公章）、股东账户卡复印件、法定代表人身份证；法定代表人委托代理人出席会议的，委托代理人请持企业法人营业执照复印件（须加盖公章）、股东账户卡复印件、授权委托书和代理人身份证办理现场登记手续；
2、自然人股东请持本人股东账户卡、本人身份证办理登记手续；受托代理人请持授权委托书、委托人及代理人的身份证、委托人股东账户卡办理登记手续；
3、异地股东可以用信函或传真方式登记。
4、会议登记时间：2022年7月12日
上午9:30一11:30 下午13：00一16:00
5、登记地点：西安市临潼区北田街办渭水七路公司渭北工业园证券部
六、其他事项
1、公司联系地址：西安市临潼区北田街办渭水七路公司渭北工业园
2、联系电话：029-88279352
3、传真：029-88279160
4、与会股东食宿及交通费自理
特此公告。
西安标准工业股份有限公司董事会
2022年6月30日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
● 报备文件
标准股份第八届董事会第十六次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
西安标准工业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年7月15日召开的贵公司2022年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
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