大唐国际发电股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
证券代码：601991 证券简称：大唐发电 公告编号：2022-040
大唐国际发电股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2022年6月29日
(二)股东大会召开的地点：北京市西城区广宁伯街9号大唐国际发电股份有限公司（“公司”或“本公司”）本部1616会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会的表决方式符合《公司法》及《大唐国际发电股份有限公司公司章程》的规定。本次股东大会由公司董事会召集，董事长梁永磐先生主持。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事15人，出席13人，董事曹欣先生、寇宝泉先生由于公务原因不能出席会议；
2、公司在任监事4人，出席4人；
3、董事会秘书姜进明先生出席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：2021年度董事会工作报告（含独立董事述职报告）
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：2021年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：关于2021年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：关于2021年度利润分配方案暨使用盈余公积弥补亏损的议案
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：关于聘用2022年度会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：关于2022年度融资担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)累积投票议案表决情况
7、关于董事会换届选举的议案（不含独立非执行董事）
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8、关于董事会换届选举的议案（独立非执行董事）
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9、关于监事会换届选举的议案
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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会第1、2、3、4、5、6项议案为非累计投票的普通决议案，已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过；第7、8、9项议案为累计投票制的普通决议案，候选执行董事、候选非执行董事、候选独立非执行董事、候选股东代表监事已获得出席会议股东或股东代表所持表决权股份总数（以未累积的股份数为准）二分之一以上票数当选。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市京都律师事务所
律师：樊利涛律师、王玥律师
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开、召集人资格、出席会议人员的资格、表决程序、表决结果符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会形成的决议合法、有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
大唐国际发电股份有限公司
2022年6月29日
证券代码：601991 证券简称：大唐发电 公告编号：2022-041
大唐国际发电股份有限公司
董事会决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
大唐国际发电股份有限公司（“大唐国际”或“公司”）第十一届一次董事会于2022年6月29日（星期三）在公司本部1616会议室召开。会议通知已于2022年6月14日以书面形式发出。会议应到董事15名，实到董事14名。曹欣董事由于公务原因不能亲自出席本次会议，已授权赵献国董事代为出席并表决。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（“《公司法》”）和《大唐国际发电股份有限公司章程》（“《公司章程》”）的规定，会议合法有效。公司4名监事列席了本次会议。根据《公司章程》规定，会议由董事长梁永磐先生主持。经出席会议的董事或其授权委托人表决，会议审议并一致通过如下决议：
一、审议通过《关于选举第十一届董事会董事长的议案》
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票
同意梁永磐先生为公司第十一届董事会董事长，任期自董事会批准之日起至第十一届董事会任期届满之日（2025年6月28日）止。
二、审议通过《关于第十一届董事会各专门委员会人员组成的议案》
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票
同意第十一届董事会各专门委员会人员组成如下：
（一）战略发展与风险控制委员会
召集人：梁永磐
委 员：刘吉臻（独立董事）、苏民、刘建龙、朱绍文、曹欣、孙永兴
（二）审核委员会
召集人：宗文龙（独立董事）
委 员：牛东晓（独立董事）、司风琪（独立董事）、应学军、金生祥
（三）薪酬与考核委员会
召集人：牛东晓（独立董事）
委 员：宗文龙（独立董事）、赵毅（独立董事）、肖征、赵献国
（四）提名委员会
召集人：牛东晓（独立董事）
委 员：司风琪（独立董事）、赵毅（独立董事）、苏民、刘建龙
三、审议通过《关于向浙江新能源公司增加资本金的议案》
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票
同意向浙江大唐国际新能源有限责任公司增加资本金约922万元（人民币，下同）。
四、审议通过《关于投资建设黑龙江宾县二期150MW风电场等7个清洁能源项目的议案》
（一）表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票
同意公司投资建设黑龙江宾县二期150MW风电、黑龙江碾子山二期150MW风电、广东郁南东坝镇80MW农光互补光伏、广东高明更合100MW渔光互补光伏、江西寻乌工业园屋顶分布式光伏(一期至七期)、曹妃甸珠峰科技0.81MW分布式光伏发电等清洁能源项目，上述项目总投资合计约31.54亿元，资本金占项目总投资的30%。
（二）表决结果：同意12票，反对0票，回避表决3票
同意由公司控股子公司江苏大唐国际吕四港发电有限责任公司（“吕四港发电公司”）全资建设江苏吕四港光伏三期项目，项目总投资约3.1亿元，资本金占项目总投资的30%，大唐国际按照股比向吕四港发电公司增资。
公司董事（包括独立董事）认为江苏吕四港光伏三期项目符合国家产业政策和公司发展战略，具有一定的市场竞争能力，相关交易属公司日常业务中按一般商务条款进行的交易，交易公平、合理，符合公司及股东的整体利益。
待相关协议签署后，公司将另行发布公告（如适用）。
五、审议通过《关于放弃波堆公司80%股权、汪排公司80%股权优先购买权的议案》
表决结果：同意12票，反对0票，回避表决3票
同意中国大唐集团有限公司（“大唐集团”）将持有的大唐西藏波堆水电开发有限公司（“波堆公司”）80%股权、大唐西藏汪排水电开发有限公司（“汪排公司”）80%股权无偿划转至大唐西藏能源开发有限公司（“西藏公司”），大唐国际对上述股权放弃优先购买权。
公司董事（包括独立董事）认为西藏公司为大唐集团全资子公司，大唐集团将波堆公司80%股权、汪排公司80%股权无偿划转给西藏公司，为其系统内部划转，不影响大唐国际的持股比例，也不影响合并报表范围，不会损害公司及股东的整体利益。
六、审议通过《关于制订〈大唐国际发电股份有限公司资产负债率管理办法（试行）〉的议案》
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票
同意公司制订的《大唐国际发电股份有限公司资产负债率管理办法（试行）》。
七、审议通过《关于修订〈大唐国际发电股份有限公司内部审计管理办法〉的议案》
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票
同意公司修订的《大唐国际发电股份有限公司内部审计管理办法》。
八、审议通过《关于修订〈大唐国际发电股份有限公司信息披露事务管理制度〉的议案》
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票
同意公司修订的《大唐国际发电股份有限公司信息披露事务管理制度》。
九、审议通过《关于修订〈大唐国际发电股份有限公司内幕信息知情人登记制度〉的议案》
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票
同意公司修订的《大唐国际发电股份有限公司内幕信息知情人登记制度》。
根据公司股票上市地上市规则，上述第4项议案中关于投资建设江苏吕四港光伏三期项目事项和第5项议案构成本公司关联交易，关联董事应学军先生、苏民先生、刘建龙先生已就上述决议事项回避表决。
特此公告。
大唐国际发电股份有限公司董事会
2022年6月29日
证券代码：601991 证券简称：大唐发电 公告编号：2022-042
大唐国际发电股份有限公司
监事会决议公告
特别提示
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
大唐国际发电股份有限公司（“大唐国际”或“公司”）第十一届一次监事会会议于2022年6月29日（星期三）在公司本部1616会议室召开。会议通知已于2022年6月14日以书面形式发出。会议应到监事4名，实到监事4名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《大唐国际发电股份有限公司章程》（“《公司章程》”）的规定，会议合法有效。会议审议并一致通过如下决议：
一、审议通过《关于选举第十一届监事会主席、副主席的议案》
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票
同意选举郭红女士为公司第十一届监事会主席，张晓旭先生为公司第十一届监事会副主席，任期自监事会批准之日起至第十一届监事会任期届满之日（2025年6月28日）止。
特此公告。
大唐国际发电股份有限公司监事会
2022年6月29日
