金开新能源股份有限公司
第十届董事会第二十七次会议决议公告

证券代码：600821 证券简称：金开新能 公告编号：2022-067

金开新能源股份有限公司

第十届董事会第二十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

金开新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十七次会议通知于2022年6月19日以书面形式发出，会议于2022年6月29日以通讯形式召开。应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事、高级管理人员列席。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过如下决议：

一、《关于修订相关制度的议案》

公司根据相关法律、法规、规范性文件并结合经营实际情况新增或修订《投资者关系管理制度》《信息披露管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》《外部信息报送和使用管理制度》《重大信息内部报告制度》《特定对象来访接待管理制度》《董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》《募集资金专项存储及使用管理制度》《公司管理制度制定办法》《财务管理制度》共10项制度。全体董事审议并同意本议案。

本议案所列制度中《募集资金专项存储及使用管理制度》尚需提交股东大会审议。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

金开新能源股份有限公司董事会

2022年6月30日

证券代码：600821 证券简称：金开新能 公告编号：2022-068

金开新能源股份有限公司

关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》之反馈意见回复的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

金开新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年6月8日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（220993号）（以下简称“反馈意见”），要求公司就非公开发行股票申报文件有关问题作出书面说明和解释，并在30天内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。

公司收到反馈意见后，会同相关中介机构对反馈意见所列问题进行了认真研究和逐项答复，现将反馈意见回复内容进行公开披露。具体内容详见公司同日发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金开新能源股份有限公司及中信建投证券股份有限公司、国开证券股份有限公司关于金开新能源股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见的回复》。

公司本次非公开发行A股股票事项尚需中国证监会的核准，公司将根据中国证监会审批的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

金开新能源股份有限公司董事会

2022年6月30日