荣昌生物制药（烟台）股份有限公司2021年年度股东大会决议公告

证券代码：688331 证券简称：荣昌生物 公告编号：2022-015

荣昌生物制药（烟台）股份有限公司2021年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2022年6月29日

（二）股东大会召开的地点：山东省烟台市开发区北京中路58号荣昌生物J座315会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

■

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

是

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人

2、公司在任监事3人，出席3人

3、董事会秘书现场出席会议，其他高管列席。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于审议本公司截至2021年12月31日止年度的年度报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

2、议案名称：《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

3、议案名称：《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

4、议案名称：《关于审议本公司2021年利润分配方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

5、议案名称：关于审议本公司2022年财务预算方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

6、议案名称：《关于审议本公司截至2021年12月31日止年度之经审核综合财务报表及审计报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

7、议案名称：《关于确认董事薪酬的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

8、议案名称：《关于确认监事薪酬的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

9、议案名称：《关于调整预计2022年度日常关联交易额度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

10、议案名称：《关于预计2023-2025年度日常关联交易的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

11、议案名称：《关于续聘本公司核数师（审计师）的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

12、议案名称：《关于为公司董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

（二）现金分红分段表决情况

■

（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

■

（四）关于议案表决的有关情况说明

1.本次股东大会会议全部议案为普通决议议案，已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的二分之一以上表决通过；

2.本次股东大会议案4、议案7、议案9-12对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

律师：李强律师，葛娜娜律师

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、现场出席会议人员资

格和召集人资格，以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关

规定，由此作出的股东大会决议合法有效。

特此公告。

荣昌生物制药（烟台）股份有限公司董事会

2022年6月30日

● 报备文件

（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

（三）本所要求的其他文件。