上海智汇未来医疗服务股份有限公司

(上接153版)

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，获全体董事一致通过。

（十四）关于公司会计政策变更的议案；

2018年12月7日，财政部发布了《关于修订印发〈企业会计准则第21号一一租赁〉的通知》（财会[2018]35号）（以下简称“新租赁准则”）。新租赁准则要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。根据上述相关准则要求，公司对涉及的相关会计政策进行了变更，自2021年1月1日起执行新租赁准则。

公司独立董事已对该项议案发表了独立意见，具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《上海智汇未来医疗服务股份有限公司独立董事对公司第八届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，获全体董事一致通过。

（十五）关于召开上海智汇未来医疗服务股份有限公司2021年年度股东大会通知的议案；

同意公司于2022年7月20日14:00召开公司2021年年度股东大会通知，具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《上海智汇未来医疗服务股份有限公司2021年年度股东大会通知》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，获全体董事一致通过。

（十六）关于《上海智汇未来医疗服务股份有限公司2022年第一季度报告》的议案。

《上海智汇未来医疗服务股份有限公司2022年第一季度报告》已经编制完毕。具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《上海智汇未来医疗服务股份有限公司2022年第一季度报告》。

表决结果：同意3票，反对2票，弃权0票，上述议案表决通过。独立董事郝军、独立董事刘文新反对，理由：

1、中审亚太对公司2021年度财务报表出具了“无法表示意见”的审计报告，对公司内部控制出具了“否定意见”的审计报告，显示公司内部控制存在重大缺陷，对相关负责人诚信产生重大疑虑，虽然公司进行了部分整改，但目前没有完成全部整改，也没有收到公司整改报告，公司内部控制无法合理保证财务报告及相关信息真实完整，无法判断由于内控失效以及诚信存在重大疑虑对财务报表造成的其他影响。

2、公司部分银行账户存在2.5亿元额度的司法冻结，该情况涉及公司与恒丰银行股份有限公司烟台分公司债务承担尚未解除事宜，该事项直至目前依然存在，无法判断尚未解除事项对财务报表的影响。

特此公告。

上海智汇未来医疗服务股份有限公司董事会

二〇二二年六月三十日

证券代码：600532 证券简称：未来股份 公告编号：2022-028

上海智汇未来医疗服务股份有限公司

第八届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

（一）上海智汇未来医疗服务股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十次会议的召开符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）公司于2022年6月19日以电子邮件方式向全体监事发出会议通知和会议资料。

（三）本次监事会会议于2022年6月29日下午13时30分在上海市浦东新区世纪大道1788-1800号金控广场T1楼21层以现场结合通讯形式召开并进行了表决。

（四）本次监事会会议应出席监事3名，实际出席监事3名。

（五）本次监事会会议由监事会主席曲燕娜女士召集并主持。

二、监事会会议审议情况

与会监事经认真研究讨论，审议并通过了如下议案：

（一）关于《上海智汇未来医疗服务股份有限公司2021年度监事会工作报告》的议案；

根据《公司法》《公司章程》的规定，在公司年度股东大会上，监事会应当就其过去一年的工作向股东大会作出报告。公司监事会各位监事认真总结2021年公司监事会工作，并根据公司实际经营管理情况，编制了《上海智汇未来医疗服务股份有限公司2021年度监事会工作报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，获全体监事一致通过。

上述议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）关于《上海智汇未来医疗服务股份有限公司2021年年度报告》及《上海智汇未来医疗服务股份有限公司2021年年度报告摘要》的议案；

根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司全体监事对《上海智汇未来医疗服务股份有限公司2021年年度报告》及《上海智汇未来医疗服务股份有限公司2021年年度报告摘要》进行审核并发表以下审核意见：

1、2021年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

2、2021年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实、公允地反映公司2021年年度的经营财务状况；

3、在出具本意见前，未发现参与2021年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

4、本公司监事会及全体监事保证公司2021年年度报告所披露的内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，获全体监事一致通过。

上述议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）关于公司2021年度利润分配预案的议案；

根据中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《上海智汇未来医疗服务股份有限公司2021年度财务报表审计报告》，公司2021年度合并口径归属于上市公司股东的净利润为-160,649,313.62元（人民币，下同）；扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润为-274,080,693.38元；母公司2021年度产生的净利润为30,855,386.79元，报告期末，母公司累计未分配利润为-1,867,737,566.88元。

根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及《公司章程》的有关规定，鉴于报告期末母公司累计未分配利润为负，公司决定2021年度不进行现金分红，也不进行资本公积金转增股本。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，获全体监事一致通过。

上述议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）关于《上海智汇未来医疗服务股份有限公司2021年度财务决算报告》的议案；

按照财政部颁布的《企业会计准则一一基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定、以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号一一财务报告的一般规定》（2014年修订）的披露规定，公司编制了《上海智汇未来医疗服务股份有限公司2021年度财务决算报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，获全体监事一致通过。

上述议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）关于《上海智汇未来医疗服务股份有限公司2021年度内部控制评价报告》的议案；

根据上海证券交易所发布的《上海证券交易所股票上市规则》《关于做好主板上市公司2021年年度报告披露工作的通知》等相关法律、法规及其他规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司编制了《上海智汇未来医疗服务股份有限公司2021年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，获全体监事一致通过。

上述议案尚需提交公司股东大会审议。

（六）关于核定公司董事、监事2021年度薪酬的议案；

根据《公司章程》《公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》及《公司董事、监事薪酬制度》等相关规定，并根据公司自身实际情况，公司董事、监事2021年度薪酬按如下方案执行：

■

如上表所示，2021年度，公司董事、监事从公司实际获得的税前报酬金额合计为人民币205.80万元。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，获全体监事一致通过。

上述议案尚需提交公司股东大会审议。

（七）关于核定公司高级管理人员2021年度薪酬的议案；

根据《公司章程》《公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》及《公司高级管理人员薪酬制度》等相关规定，并根据公司自身实际情况，公司高级管理人员2021年度薪酬按如下方案执行：

■

注：财务总监崔绍辉先生于2021年5月22日入职，薪酬为6月-12月；鲁振能先生于2021年5月离职，薪酬为1月-5月。

如上表所示，2021年度，公司高级管理人员从公司实际获得的税前报酬金额合计为人民币506.00万元。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，获全体监事一致通过。

（八）关于《上海智汇未来医疗服务股份有限公司监事会对董事会关于无法表示意见审计报告的专项说明的意见》的议案；

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为上海智汇未来医疗服务股份有限公司（以下简称“公司”）2021年度财务报告进行了审计，对公司出具了无法表示意见的审计报告。根据上海证券交易所《股票上市规则》《关于做好主板上市公司2021年度报告披露工作的通知》等相关规定，公司监事会对董事会作出的《上海智汇未来医疗服务股份有限公司董事会关于无法表示意见审计报告的专项说明》发表如下意见：

一、监事会认为中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告客观真实地反映了公司2021年度财务状况和经营状况，我们对此表示认可。

二、监事会同意《上海智汇未来医疗服务股份有限公司董事会关于无法表示意见审计报告的专项说明》，并将持续督促公司董事会和管理层尽快采取有效措施，努力降低和消除相关事项对公司的不利影响，切实维护公司及全体股东的合法权益，保证公司持续、稳定、健康发展。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，获全体监事一致通过。

（九）关于《上海智汇未来医疗服务股份有限公司监事会关于否定意见内部控制审计报告的专项说明》的议案；

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审亚太”）为本公司 2021 年度内部控制审计机构，对本公司2021年度财务报告内部控制进行审计，对公司出具了否定意见的内部控制审计报告。根据《上海证券交易所股票上市规则》《关于做好主板上市公司2021年年度报告披露工作的通知》等相关规定，公司监事会对否定意见涉及的事项进行了专项说明，编制了《上海智汇未来医疗服务股份有限公司监事会关于否定意见内部控制审计报告的专项说明》。

监事会认为，中审亚太对公司2021年度内部控制出具的否定意见审计报告客观的反应了公司内部控制的实际情况，能够促进公司进一步完善各项内控制度，加强对内部控制的执行力度，为公司长期、规范健康地发展提供有力的保障。因此，我们同意中审亚太《内部控制审计报告》中导致否定意见的事项。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，获全体监事一致通过。

（十）关于公司会计政策变更的议案；

2018年12月7日，财政部发布了《关于修订印发〈企业会计准则第21号一一租赁〉的通知》（财会[2018]35 号）（以下简称“新租赁准则”）。新租赁准则要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。根据上述相关准则要求，公司对涉及的相关会计政策进行了变更，自2021年1月1日起执行新租赁准则。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，获全体监事一致通过。

（十一）关于计提2021年度长期股权投资、商誉减值准备的议案；

为更加客观、公正地反映公司财务状况和资产价值，根据中国证监会《会计监管风险提示第8号一一商誉减值》、财政部 《企业会计准则第8号一一资产减值》及公司会计政策等相关规定，基于公司目前的经营状况以及对未来的预测，本着谨慎性原则，公司对参股公司上海宏啸科技有限公司的长期股权投资及对收购上海国瑞怡康国康门诊部有限公司和西安曲江新区未睦门诊部有限公司100%股权所形成的商誉进行了减值测试，根据减值测试结果，公司决定对参股公司宏啸科技长期股权投资计提减值准备15,251.90万元；对收购上海国瑞、西安未睦100%股权所形成的商誉计提减值准备3,016.54万元。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，获全体董事一致通过。

此项议案尚需提交公司股东大会审议。

（十二）关于前期会计差错更正的议案；

公司在编制和配合审计2021年年度财务报告过程中，依据会计法、企业会计准则和财务报表内部控制指引及公司相关内部报告内部控制政策与程序，在进行必要的资产清查和债权债务核实等事项时，发现以前期间存在会计差错，公司应当追溯重述更正前期的重要差错,追溯调整公司2020年年度报告，具体调整内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《上海智汇未来医疗服务股份有限公司关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，获全体董事一致通过。

（十三）关于《上海智汇未来医疗服务股份有限公司2022年第一季度报告》的议案。

根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司全体监事对《上海智汇未来医疗服务股份有限公司2022年第一季度报告》进行审核并发表以下审核意见：

1、2022年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

2、2022年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实、公允地反映公司2022年第一季度的经营财务状况；

3、在出具本意见前，未发现参与2022年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

4、本公司监事会及全体监事保证公司2022年第一季度报告所披露的内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，获全体监事一致通过。

特此公告。

上海智汇未来医疗服务股份有限公司监事会

二〇二二年六月三十日

证券代码：600532 证券简称：未来股份 公告编号：2022-029

上海智汇未来医疗服务股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海智汇未来医疗服务股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年6月29日召开第八届董事会第二十一次会议、第八届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，现将相关事项公告如下：

一、会计政策变更概述

（一）会计政策变更原因

2018年12月7日，财政部发布了《关于修订印发〈企业会计准则第21号一一租赁〉的通知》（财会[2018]35号）（以下简称“新租赁准则”）。新租赁准则要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。根据上述规定，公司需自2021年1月1日起执行新租赁准则。

（二）变更前采用的会计政策

本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则一一基本准则》和各项 具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

（三）变更后采用的会计政策

本次变更后，公司将执行财政部发布的《企业会计准则第21号一一租赁》的有关规定。其他未变更部分，仍按照财政部颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

二、会计政策变更对公司的影响

根据新租赁准则的要求，本次主要变动内容及影响如下：

1、新租赁准则的修订主要包括完善了租赁的定义，增加了租赁识别、分拆、 合并等内容；

2、新租赁准则下，承租人将不再区分融资租赁和经营租赁，采用统一的会计处理模型，对短期租赁和低价值资产租赁以外的其他所有租赁均确认使用权资产和租赁负债；

3、后续计量时，对使用权资产计提折旧费用，并进行减值测试。对租赁负债按照实际利率法确认利息支出。

4、对于短期租赁和低价值资产租赁，承租人可以选择不确认使用权资产和租赁负债，并在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益。

新租赁准则自2021年1月1日起施行，公司根据首次执行新租赁准则的累积影响数调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。本次会计政策变更对本期财务报表相关科目的影响如下：

■

三、独立董事关于本次会计政策变更的意见

独立董事认为：本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更，符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等监管机构的相关规定，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，未损害公司和股东，特别是中小股东的利益。本次会计政策变更的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。综上，我们同意公司本次会计政策变更。

四、监事会关于本次会计政策变更的意见

监事会认为：公司此次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，执行新会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形，因此同意本次会计政策的变更。

特此公告。

上海智汇未来医疗服务股份有限公司董事会

二〇二二年六月三十日

证券代码：600532 证券简称：未来股份 公告编号：2022-031

上海智汇未来医疗服务股份有限公司

关于前期会计差错更正及追溯调整的公告

本公司董事会全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会计差错更正事项对上海智汇未来医疗服务股份有限公司（以下简称

“公司”）已披露的2020年度、2021年第一季度、2021年半年度及2021年第三季度报告中合并财务数据的影响如下：

1、2020年度总资产减少600万元、净资产减少600万元、净利润减少600万元；

2、2021年一季度总资产减少450.65万元、净资产减少494.59万元、净利润增加105.41万元；

3、2021年半年度总资产增加334.98万元、净资产增加204.53万元、净利润增加804.53万元；

4、2021年三季度总资产增加2,051.96万元、净资产增加1,798.91万元、净利润增加2,398.91万元；

公司依据《企业会计准则第28号一一会计政策、会计估计变更和差错更正》和中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编制规则第19号一一财务信息的更正及相关披露》等相关规定，对前期会计差错进行了更正，涉及 2020年度、2021年第一季度、2021年半年度及2021年第三季度财务报表。公司于2022年6月29日召开了第八届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》。公司聘请的审计机构中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2020年度出具了《关于上海智汇未来医疗服务股份有限公司前期会计差错更正专项说明的鉴证报告》（中审亚太审字[2022]006465号）。会计差错更正情况如下：

一、概述

公司在编制和配合审计2021年年度财务报告过程中，依据会计法、企业会计准则和财务报表内部控制指引及公司相关内部报告内部控制政策与程序，在进行必要的资产清查和债权债务核实等事项时，发现以前期间存在会计差错，具体情况如下：

（一）对公司2020年度财务状况、经营成果和现金流量的影响

1、公司全资子公司深圳宏达医疗管理有限公司（以下简称“深圳宏达”）于2020年12月28日至2020年12月31日向上海启宁能源化工有限公司（以下简称“上海启宁”）转出共计6亿元，2021年6月至7月期间上海启宁陆续向公司归还了上述款项，该事项影响2020年合并财务数据调整：货币资金减少600,000,000.00元，其他应收款增加594,000,000.00元，信用减值损失6,000,000.00元，支付其他与投资活动有关的现金增加600,000,000.00元，期末现金及现金等价物减少600,000,000.00元。该事项同时影响公司2021年前三季度相关合并财务数据。

2、深圳宏达于2019年12月将定期存单7亿元质押，为上海启宁做担保，该笔定期存单于2020年12月到期并解除质押，该事项影响2020年合并财务数据调整：期初现金及现金等价物余额减少700,000,000.00元，收回投资收到的现金增加700,000,000.00元，取得投资收益收到的现金增加15,750,000元，收到其他与经营活动有关的现金减少15,750,000元。

3、深圳宏达于2020年12月将定期存单5亿元质押，为上海启宁做担保，该笔定期存单于2021年6月到期并解除质押，该事项影响2020年合并财务数据调整：投资支付的现金增加500,000,000.00元，期末现金及现金等价物余额减少500,000,000.00元。

4、2020年年末公司银行存款存在59,032.38元司法冻结，该事项影响2020年合并财务数据调整：支付其他与经营活动有关的现金增加59,032.38元，期末现金及现金等价物余额减少59,032.38元。

（二）对公司2021年第一季度财务状况、经营成果和现金流量的影响

深圳宏达于2021年1-3月向上海启宁转出共计500,000,000.00元，计提资金使用费7,056,438.36元，冲减多计提的利息收入492,410.08元，该事项影响2021年第一季度合并财务数据调整：货币资金减少500,492,410.08元，其他应收款增加501,985,873.98元，应交税费增加439,363.14元，其他业务收入增加6,657,017.32元，税金及附加增加39,942.10元，财务费用增加492,410.08元，信用减值损失增加5,070,564.38元，收到其他与经营活动有关的现金减少492,410.08元，支付其他与投资活动有关的现金增加500,000,000.00元。

（三）对公司2021年半年度财务状况、经营成果和现金流量的影响

1、深圳宏达于2021年1-6月向上海启宁转出共计1,112,000,000.00元，收到上海启宁还款112,000,000.00元，计提资金使用费20,950,410.96元，冲减多计提的利息收入1,391,155.93元，该事项影响2021年半年度合并财务数据调整：货币资金减少1,001,391,155.93元，其他应收款增加1,010,740,906.85元，应交税费增加1,304,459.55元，其他业务收入增加19,764,538.64元，税金及附加增加118,587.23元，财务费用增加1,391,155.93元，信用减值损失增加10,209,504.11元，收到其他与经营活动有关的现金减少1,391,155.93元,收到的其他与投资活动有关的现金增加112,000,000.00元，支付其他与投资活动有关的现金增加1,112,000,000.00元。

2、深圳宏达于2020年12月将定期存单5亿元质押，为上海启宁做担保，该笔定期存单于2021年6月到期并解除质押，该事项影响2021年半年度合并财务数据调整：收回投资收到的现金增加500,000,000.00元，取得投资收益收到的现金增加6,750,000.00元，收到于其他经营活动有关的现金减少6,750,000.00元。该事项同时影响公司2021年第三季度相关合并财务数据。

（四）对公司2021年第三季度财务状况、经营成果和现金流量的影响

1、深圳宏达于2021年1-9月向上海启宁转出共计3,147,850,000.00元，收到上海启宁还款2,005,300,000.00元，计提资金使用费40,641,157.54元，冲减多计提的利息收入2,289,614.63元，该事项影响2021年第三季度合并财务数据调整：货币资金减少1,144,839,614.63元，其他应收款增加1,171,359,245.96元，应交税费增加2,530,487.18元，其他业务收入增加38,340,714.65元，税金及附加增加230,044.29元，财务费用增加2,289,614.63元，信用减值损失增加11,831,911.58元，收到其他与经营活动有关的现金减少2,289,614.63元,收到的其他与投资活动有关的现金增加2,005,300,000.00元，支付其他与投资活动有关的现金增加3,147,850,000.00元。

二、前期会计差错更正事项对公司财务状况和经营成果的影响

根据企业会计准则的相关要求，公司对上述事项采用追遡重述法进行更正，追溯调整对公司2020年度及2021年第一季度、半年度、第三季度财务报表的具体影响如下：

（一）2020 年度财务报表相关影响

1、对2020年合并资产负债表影响

单位：元

■

2、对2020年合并利润表影响

单位：元

■

3、对2020年合并现金流量表影响

单位：元

■

4、对2020年母公司现金流量表影响

单位：元

■

（二）2021年第一季度财务报表相关影响

1、对2021年第一季度合并资产负债表影响

单位：元

■

2、对2021年第一季度合并利润表影响

单位：元

■

3、对2021年第一季度合并现金流量表影响

单位：元

■

4、对2021年第一季度母公司资产负债表影响

单位：元

■

5、对2021年第一季度母公司利润表影响

单位：元

■

6、对2021年第一季度母公司现金流量表影响

单位：元

■

（三）2021年半年报财务报表相关影响

1、对2021年半年度合并资产负债表影响

单位：元

■

2、对2021年半年度合并利润表影响

单位：元

■

3、对2021年半年度合并现金流量表影响

单位：元

■

4、对2021年半年度母公司资产负债表影响

单位：元

■

5、对2021年半年度母公司利润表影响

单位：元

■

6、对2021年半年度母公司现金流量表影响

单位：元

■

（四）2021年第三季度财务报表相关影响

1、对2021年三季度合并资产负债表影响

单位：元

■

2、对2021年三季度合并利润表影响

单位：元

■

3、对2021年三季度合并现金流量表影响

单位：元

■

三、前期会计差错更正事项对财务指标的影响

（一）对2020年度财务指标的影响

1、每股收益

■

2、加权平均净资产收益率

■

（二）对2021年半年度财务指标的影响

1、每股收益

■

2、加权平均净资产收益率

■

四、董事会意见

董事会认为：本次会计差错更正符合《企业会计准则第28号一一会计政策、会计估计变更和差错更正》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号一一财务信息的更正及相关披露》的规定，真实、客观、公允地反映了公司的财务状况，董事会同意本次会计差错更正事项。董事会将督促公司持续加强规范财务核算，切实提高财务信息质量，杜绝类似情况的发生。

五、独立董事意见

独立董事郝军先生、独立董事刘文新认为：本次会计差错更正表明公司过去采用了隐瞒真实信息的手段，对此表示遗憾，并保留追究相关人员责任的权利。

本次涉及的前期会计差错更正及追溯调整事项，符合《会计准则第28号一一会计政策、会计估计变更和差错更正》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号一一财务信息的更正及相关披露》的要求，有助于客观公允地反映公司相关会计期间的财务状况和经营业绩，董事会关于该差错更正事项的审议和表决程序符合法律、法规规定，追溯调整过程合法合规。我们同意上述会计差错更正事项。

六、监事会意见

根据《公司章程》及相关法律法规、规章制度的有关规定，作为公司监事，本着认真、负责的态度，对公司前期会计差错更正事项进行了审议，现发表意见如下：本次涉及的前期会计差错更正及追溯调整事项，符合《会计准则第28号一一会计政策、会计估计变更和差错更正》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号一财务信息的更正及相关披露》的要求，有助于客观公允地反映公司相关会计期间的财务状况和经营业绩。公司监事会同意上述会计差错更正事项。

七、会计师意见

公司聘请的中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）就公司2020年度会计差错更正出具了《关于上海智汇未来医疗服务股份有限公司前期会计差错更正专项说明的鉴证报告》（中审亚太审字[2022]006465号）。

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。

特此公告。

上海智汇未来医疗服务股份有限公司董事会

二〇二二年六月三十日

证券代码：600532 证券简称：未来股份 公告编号：2022-032

上海智汇未来医疗服务股份有限公司

关于召开2021年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2022年7月20日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2021年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022年7月20日 14 点00 分

召开地点：上海市浦东新区东方路899号浦东假日酒店三楼唐厅

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2022年7月20日

至2022年7月20日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

本次股东大会还将听取《公司2021年度独立董事述职报告》。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第八届董事会第二十一次会议、公司第八届监事会第十次会议审议通过，详见公司于2022年6月30日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

2、特别决议议案：议案6、议案8

3、对中小投资者单独计票的议案：议案4、议案6、议案7、议案8

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、登记时间：2022年7月16日（上午9:30一11:30,下午2:30一5:00）。

2、登记地点：上海市浦东新区世纪大道1788-1800号金控广场T1楼21层,异地股东可将登记内容邮寄或传真（021-50342907）至公司董事会办公室。

3、登记方式：

（1）个人股东持本人身份证或上海证券帐户卡办理登记；

（2）法人股东持上海证券帐户卡或法人营业执照复印件、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记；

（3）异地股东可用信函或传真方式登记；

（4）委托代理人必须持有股东签署或盖章的授权委托书、股东本人身份证或上海证券帐户卡、代理人本人身份证办理登记手续；

（5）投票代理委托书应当在本次会议召开二十四小时前送达或邮寄至公司董事会办公室。委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证,并与委托书一并送达公司董事会办公室。

六、其他事项

为配合政府和公司新型冠状病毒肺炎疫情防控的相关安排，维护参会股东及股东代理人和其他参会人员的健康安全，降低公共卫生及个人感染风险，建议股东优先通过网络投票的方式参加本次股东大会。

特此公告。

上海智汇未来医疗服务股份有限公司董事会

2022年6月30日

附件1：授权委托书

授权委托书

上海智汇未来医疗服务股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年7月20日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600532 证券简称：未来股份 公告编号：2022-034

上海智汇未来医疗服务股份有限公司

关于公司独立董事辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海智汇未来医疗服务股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到独立董事郝军先生、独立董事刘文新先生递交的书面辞职报告，郝军先生因个人原因申请辞去公司独立董事、审计委员会主任委员、战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员等职务。刘文新先生因个人原因辞去独立董事、审计委员会委员、提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员等职务。辞职后，郝军先生、刘文新先生将不再担任公司任何职务。

鉴于郝军先生、刘文新先生的辞职将导致独立董事人数低于公司董事会成员的三分之一，根据《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》及《公司章程》等有关规定，在公司股东大会选举出新任独立董事之前，郝军先生仍将继续履行独立董事及审计委员会主任委员、战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员的职责。刘文新先生仍将继续履行独立董事、审计委员会委员、提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员的职责。公司董事会将按照相关规定，尽快完成新任独立董事的补选工作。

郝军先生、刘文新先生在担任公司独立董事期间，勤勉尽责、独立公正，为公司的规范运作和健康发展发挥了重要作用，公司董事会对郝军先生、刘文新先生任职期间所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

上海智汇未来医疗服务股份有限公司董事会

二〇二二年六月三十日

证券代码：600532 证券简称：未来股份 公告编号：2022-030

上海智汇未来医疗服务股份有限公司关于

计提2021年度资产减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海智汇未来医疗服务股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年6月29日召开第八届董事会第二十一次会议和第八届监事会第十次会议，审议通过了《关于计提2021年度长期股权投资、商誉减值准备的议案》，现将有关情况公告如下：

为更加客观、公正地反映公司财务状况和资产价值，根据中国证监会《会计监管风险提示第8号一一商誉减值》、财政部 《企业会计准则第8号一一资产减值》及公司会计政策等相关规定，基于公司目前的经营状况以及对未来的预测，本着谨慎性原则，公司对参股公司上海宏啸科技有限公司（以下简称“宏啸科技”） 的长期股权投资及对收购上海国瑞怡康国康门诊部有限公司（以下简称“上海国瑞”）和西安曲江新区未睦门诊部有限公司（以下简称“西安未睦”）100%股权所形成的商誉进行了减值测试，根据减值测试结果，公司决定对参股公司宏啸科技长期股权投资计提减值准备15,251.90万元；对收购上海国瑞、西安未睦股权所形成的商誉共计提减值准备3,016.54万元。

一、本次计提资产减值准备情况概述

为客观真实地反映公司 2021 年度财务状况和资产价值，根据《上海证券交易所股票上市规则》《企业会计准则》及公司会计政策和公司内外部信息对公司（含子公司）相关资产进行是否减值判断和减值测试，2021年度计提资产减值准备分类情况如下：

■

二、本次计提资产减值准备的具体情况

1、长期股权投资减值测试

（1）长期股权投资的形成及账面价值

2017年1月，公司与上海悦乾创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“悦乾投资”）共同对宏啸科技进行增资，公司持有宏啸科技30%的股权,公司采用权益法核算相应长期股权投资。2018年10月，悦乾投资对宏啸科技进行了增资，增资后，悦乾投资持股比例增至82.94%，公司持股比例降至17.06%。

截至2021年6月30日，公司以权益法持续核算的对宏啸科技长期股权投资的账面价值为576,833,245.35元。2021年9月13日，经宏啸科技各股东协商一致决定，决定将宏啸科技注册资本由474,669.486万元减至233,656.7126万元。减资完成后，宏啸科技各股东持股比例保持不变，公司仍持有宏啸科技17.06%股份（详见公司2021-043号公告）。本次减值测试前，根据《企业会计准则第2号一一长期股权投资》及公司会计政策等相关规定，公司采用权益法核算确认宏啸科技长期股权账面价值为16,158.39万元。

（2）本次长期股权投资减值测试情况

2017年1月17日，宏啸科技等交易相关方签订了《股份收购协议》，通过宏啸科技收购美国MIVIP HEALTHCARE HOLDINGS, LLC（以下简称“MIVIP”）公司80%股权。由于MIVIP位于美国，自2020年以来一直受美国新冠肺炎疫情影响，MIVIP公司前列腺切除术、胃旁路手术等手术量大幅下降,导致收入大幅减少，业绩下滑。根据《企业会计准则第2号一一长期股权投资》、《企业会计准则第8号一一减值准备》及公司会计政策等相关规定，公司管理层应当关注长期股权投资账面价值是否大于享有被投资单位所有者权益账面价值的份额等类似情况。出现类似情况时，公司应当按照《企业会计准则第8号一一资产减值》对长期股权投资进行减值测试，可回收金额低于长期股权投资账面价值的，应当计提减值准备。

公司聘请万隆（上海）资产评估有限公司，以减值测试为目的，以2021年12月31日为评估基准日对上述长期股权投资进行减值测试,对MIVIP股东全部权益价值进行分析，并出具了《上海智汇未来医疗服务股份有限公司以财务报告为目的资产减值测试涉及的对子公司上海宏啸科技有限公司持有的miVIP Healthcare Holdings,LLC80%股权比例的长期股权投资可回收价值资产评估报告》 [万隆评报字（2022）第10346号]，根据评估报告显示，宏啸科技对MIVIP股权投资可收回金额为1,205.72美元（折合人民币7,687.31万元）。宏啸科技综合减值测试评估结果和MIVIP未来经营状况，对MIVIP剩余长期股权投资计提减值准备84,483.75万元，至此宏啸科技对MIVIP长期股权账面价值减记至7,687.31万元。

基于宏啸科技对MIVIP的投资出现以上减值迹象结合相关减值测试结果，公司对宏啸科技剩余长期股权投资计提减值准备15,251.90万元，至此公司对宏啸科技长期股权账面价值减记至906.49万元。

2、计提商誉减值测试的情况

（1）商誉的形成及账面价值

2020年11月，公司全资子公司上海未景医疗科技有限公司（以下简称“上海未景”）与上海浩峻医疗科技有限公司、龙玲共同出资设立上海未佳医疗科技有限公司（以下简称“未佳医疗”），其中，上海未景出资3,942.22万元, 持有未佳医疗78.84%股权。此后，未佳医疗收购上海国瑞、西安未睦100%股权。

根据《企业会计准则第 20 号一企业合并》中关于非同一控制下企业合并的会计处理方法，将公司合并报表中合并成本1,867.78万元大于合并中取得的上海国瑞可辨认净资产公允价值份额-199.30万元的差额确认为商誉2,067.08万元，将公司合并报表中合并成本175万元大于合并中取得的西安未睦可辨认净资产公允价值份额-774.46万元的差额确认为商誉949.46万元。

（2）本次商誉减值测试情况

为真实反映公司的资产价值和财务状况，根据《企业会计准则第 8 号一一资产减值》《会计监管风险提示第 8 号一一商誉减值》的相关规定，以2021 年 12月31日为评估基准日对上述商誉进行减值测试。

根据万隆（上海）资产评估有限公司《上海智汇未来医疗服务股份有限公司拟以财务报告为目的商誉减值测试涉及的合并上海国瑞怡康国康门诊部有限公司后商誉所在的资产组可回收价值资产评估报告》[万隆评报字（2022）第10343号]对上海国瑞商誉所在资产组组合的可收回金额评估结果，截至评估基准日2021年12月31日,公司合并报表反映的上海国瑞含商誉的资产组组合可收回金额不低于2,900万元，小于含商誉的资产组组合账面价值5,445.20万元,因此对公司合并报表反映的收购上海国瑞形成的商誉予以计提资产减值准备，2021 年计提商誉减值准备2,067.08万元，对收购上海国瑞股权所形成的商誉账面价值减记至0元。

根据万隆（上海）资产评估有限公司《上海智汇未来医疗服务股份有限公司拟以财务报告为目的商誉减值测试涉及的合并西安曲江新区未睦门诊部有限公司门诊部有限公司后商誉所在的资产组可回收价值资产评估报告》[万隆评报字（2022）第10345号]对西安未睦商誉所在资产组组合的可收回金额评估结果，截至评估基准日2021 年 12 月 31 日,公司合并报表反映的西安未睦含商誉的资产组组合可收回金额不低于1,300万元，小于含商誉的资产组组合账面价值2,362.97万元,因此对公司合并报表反映的收购西安未睦形成的商誉予以计提资产减值准备，2021 年计提商誉减值准备949.46万元，对收购西安未睦股权所形成的商誉账面价值减记至0元。

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

公司本次计提长期股权投资减值准备将减少公司2021年合并净利润15,251.90万元，商誉减值准备将减少公司2021年合并净利润3,016.54万元，共计减少公司2021年合并净利润18,268.44万元。

四、董事会关于计提长期股权投资减值准备的说明

董事会经审核，认为：本次计提长期股权投资减值准备遵照并符合《企业会计准则》要求，计提减值后，公司2021年财务报表能够更加公允地反映公司的资产状况，可以使公司的会计信息更加真实可靠，更具合理性。

五、独立董事意见

独立董事郝军认为：公司聘请资产评估公司，以减值测试为目的，对长期股权投资减值测试所涉及miVIP Healthcare Holdings,LLC80%股权比例的长期股权投资可收回价值进行评估；以商誉减值测试为目的，对涉及的合并上海国瑞怡康国康门诊部有限公司和西安曲江新区未睦门诊部有限公司后商誉所在的资产组可回收价值进行评估。公司发出召开董事会会议通知时，该议案并未附送计提长期股权投资减值准备及商誉减值准备的相关资产评估报告等资料以及计算过程，向公司及评估公司索取相关资料亦未果，直至年度董事会召开的前一天晚上20点才收到相关资产评估报告，但没有提供评估基准日的财务报表、资产评估明细表等评估报告重要附件，公司本次计提长期股权投资减值准备及商誉减值准备合计金额达18,268.44万元，我没有充足的时间对评估报告涉及的评估方法、评估假设、评估结论等进行合理性分析，故无法对长期股权投资减值准备、商誉减值准备计提金额作出合理判断。我对此投弃权票。

独立董事刘文新认为：经核查，公司2021年度计提资产减值准则事项依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，计提资产减值后，财务报表更加公允反映公司的资产价值和运营成果，有助于为投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东利益的情形。我同意公司计提资产减值准备。

六、监事会意见

监事会认为：公司审议本次计提长期股权投资、商誉减值准备的议案相关程序合法，符合《企业会计准则》等相关规定。经过对长期股权投资、商誉减值准备计提后更加公允地反映公司的资产状况、财务状况和经营成果。未发现存在损坏公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意本次计提长期股权投资减值准备。

特此公告。

上海智汇未来医疗服务股份有限公司董事会

二〇二二年六月三十日

证券代码：600532 证券简称：未来股份 公告编号：2022-033

上海智汇未来医疗服务股份有限公司

股票被实施退市风险警示暨叠加其他风险警示的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 上海智汇未来医疗服务股份有限公司（以下简称“公司”）股票交易将于2022年6月30日停牌一个交易日，并自2022年7月1日开市起复牌；

● 公司股票自2022年7月1日开市起被实施退市风险警示叠加其他风险警示；

● 实施退市风险警示叠加其他风险警示后，公司股票简称由“未来股份”变更为“*ST未来”、股票代码仍为“600532”；

● 实施退市风险警示叠加其他风险警示后，公司股票将在风险警示板交易，股票价格的日涨跌幅限制为5%。

一、股票种类与简称、股票代码以及实施退市风险警示叠加其他风险警示的起始日

（一）股票种类与简称

A股股票简称由“未来股份”变更为“*ST未来”；

（二）股票代码仍为“600532”；

（三）实施风险警示的起始日：2022年7月1日。

二、实施退市风险警示叠加其他风险警示的适用情形

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审亚太”）对公司2021年度财务报表出具了无法表示意见的审计报告，根据《上海证券交易所股票上市规则》（2022年1月修订）（以下简称“《股票上市规则》”）第9.3.2条第一款第（三）项的规定：上市公司出现“最近一个会计年度的财务会计报告被出具无法表示意见或者否定意见的审计报告”的情形，公司股票将被实施退市风险警示。

中审亚太对公司2021年度内部控制出具了否定意见的内部控制审计报告，根据《股票上市规则》第9.8.1条第（三）项的规定：上市公司出现“最近一个会计年度内部控制被出具无法表示意见或否定意见审计报告，或未按照规定披露内部控制审计报告”的情形，公司股票将被实施其他风险警示。

三、实施退市风险警示叠加其他风险警示的有关事项提示

根据《股票上市规则》第9.3.4条等相关规定，公司股票将于2022年6月30日停牌1天，2022年7月1日起实施退市风险警示叠加其他风险警示，实施退市风险警示叠加其他风险警示后股票价格的日涨跌幅限制为5%。

实施退市风险警示叠加其他风险警示后，公司股票将在风险警示板交易，公司股票简称由“未来股份”变更为“*ST未来”、股票代码仍为“600532”

四、公司董事会关于争取撤销退市风险警示叠加其他风险警示的意见及具体措施

（一）公司董事会关于争取撤销退市风险警示的意见及具体措施：

1、公司将针对审计机构提出的缺陷深入开展自查，尽快消除上述事项给公司造成的影响。严格执行会计准则等政策规定，根据准确完整的会计账簿记录和其他有关资料编制财务报表及附注；加强对准则的学习和培训，不断提高财务人员基本素质和财务管理水平，提高财务报告信息质量。

2、公司将进一步提升公司治理水平，保证治理制度要求的科学性与规范性。完善内部控制工作机制，规范授权管理，充分发挥董事会审计委员会和内部审计部门的监督职能，控制风险隐患，加强风险管控，形成运行监督、自我评价、缺陷整改、体系完善的内控闭环管理，促进公司可持续发展，确保公司健康发展。

3、公司对中审亚太出具的无法表示意见的审计报告涉及的事项高度重视，公司董事会将严格遵守《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，组织公司董事、监事、高级管理人员等积极采取有效措施，消除审计报告所涉及相关事项的不利影响，以保证公司持续、健康的发展。公司董事会将持续关注并监督公司管理层落实相应的措施，尽快解决所涉及的相关事项，维护广大投资者的利益。

（二）公司董事会关于争取撤销其他风险警示的意见及具体措施：

1、货币资金内部控制存在缺陷

要求会计人员通过网银取得银行流水，将账目与其进行核对，确保银行往来账目准确完整；严格执行付款审批制度，严格审核每一笔付款合理性、合规性、准确性，严肃处理未经审批的付款行为；加强相关内控制度的培训和执行，加大重点领域和关键环节监督检查力度，及时发现问题，及时整改，降低公司经营风险，促进公司规范运作和健康可持续发展。

2、大额资金占用

截至2022年6月21日，已收回全部款项及资金使用费；加强内部审计部门对公司内部控制制度执行情况的监督力度，密切关注和跟踪公司大额资金往来的情况，对疑似资金往来事项，及时向公司董事会审计委员会汇报，督促公司严格履行相关审批程序。

3、财务报告存在重大差错更正

严格执行会计准则等政策规定，根据准确完整的会计账簿记录和其他有关资料编制财务报表及附注；加强对准则的学习和培训，不断提高财务人员基本素质和财务管理水平，提高财务报告信息质量。

五、公司股票可能被终止上市的风险提示

公司股票被实施退市风险警示后，如出现《股票上市规则》第9.3.11条的相关情形，公司股票将可能被终止上市，敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。

六、实施退市风险警示叠加其他风险警示期间，公司接受投资者咨询的联系方式

（一）联系人：李存龙

（二）联系地址：上海市浦东新区世纪大道1788-1800号陆家嘴金控广场T1楼21层

（三）咨询电话：021-50342280

（四）传真：021-50342280

（五）电子信箱：info@wlylcn.com

特此公告。

上海智汇未来医疗服务股份有限公司

二〇二二年六月三十日

上海智汇未来医疗服务股份有限公司董事会

关于无法表示意见审计报告的专项说明

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审亚太”）对上海智汇未来医疗服务股份有限公司（以下简称“公司”或“未来股份”）2021年度财务报表进行了审计，对公司出具了无法表示意见的审计报告。根据《公开发行证券公司信息披露编报规则第14号一非标准审计意见及其涉及事项的处理》《上海证券交易所股票上市规则》《关于做好主板上市公司2021年年度报告披露工作的通知》等相关规定，公司董事会对无法表示意见的事项进行专项说明如下：

一、出具无法表示意见的审计报告涉及事项的情况

中审亚太为公司出具了《上海智汇未来医疗服务股份有限公司2021年度财务报表审计报告》（中审亚太审字（2022）004705号），具体审计意见如下：

（一）无法表示意见

我们接受委托，审计了上海智汇未来医疗服务股份有限公司2021年12月31日的合并及公司资产负债表，2021年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表和合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于2022年4月29日出具了中审亚太审字（2022）004704号无法表示意见的审计报告。

（二）形成无法表示意见的基础

1、未来股份内部控制失效，我们对未来股份相关负责人诚信存在重大疑虑

我们在审计过程中发现未来股份相关责任人使用虚假银行单据、重大违规占用上市公司资金的事项。

我们认为，未来股份内部控制出现重大缺陷且影响广泛，我们对相关负责人诚信产生重大疑虑，因此我们无法判断由于内控失效以及诚信存在重大疑虑对财务报表造成的其他影响。

2、未纳入核算的账外收支无法核实

补充审计时，我们取得的银行对账单中，发现未来股份存在大额未入账的资金收支，由于我们未能穿透至相关方进行审计，我们无法判断上述资金性质以及可能对财务报表的影响。

3、司法冻结事项

补充审计时，我们发现未来股份截止2021年12月31日部分银行账户存在2.5亿元额度的司法冻结，该情况涉及未来股份与恒丰银行股份有限公司烟台分公司债务承担尚未解除事宜，我们无法判断尚未解除事项对财务报表的影响。

二、公司董事会关于无法表示意见的审计意见的专项说明

中审亚太对公司出具了无法表示意见的审计报告，公司董事会尊重其独立判断，并高度重视所涉及事项对公司产生的影响。公司董事会将结合实际情况，组织管理层积极采取有效措施，尽快消除无法表示意见审计报告涉及的事项及影响，以保证公司持续、健康发展。董事会将持续关注并监督管理层采取相应措施，尽快解决所涉及的相关事项，维护广大投资者的利益。

三、公司已采取及将要采取消除相关事项及其影响的具体措施

1、公司将针对审计机构提出的缺陷深入开展自查，尽快消除上述事项给公司造成的影响。严格执行会计准则等政策规定，根据准确完整的会计账簿记录和其他有关资料编制财务报表及附注；加强对准则的学习和培训，不断提高财务人员基本素质和财务管理水平，提高财务报告信息质量。

2、公司将进一步提升公司治理水平，保证治理制度要求的科学性与规范性。完善内部控制工作机制，规范授权管理，充分发挥董事会审计委员会和内部审计部门的监督职能，控制风险隐患，加强风险管控，形成运行监督、自我评价、缺陷整改、体系完善的内控闭环管理，促进公司可持续发展，确保公司健康发展。

3、公司对中审亚太出具的无法表示意见的审计报告涉及的事项高度重视，公司董事会将严格遵守《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，组织公司董事、监事、高级管理人员等积极采取有效措施，消除审计报告所涉及相关事项的不利影响，以保证公司持续、健康的发展。公司董事会将持续关注并监督公司管理层落实相应的措施，尽快解决所涉及的相关事项，维护广大投资者的利益。

四、会计师的审计意见

会计师对于无法表示意见的审计意见，请详见公司于同日披露的《上海智汇未来医疗服务股份有限公司2021年度财务报表审计报告》正文相关内容。

特此说明。

上海智汇未来医疗服务股份有限公司董事会

二〇二二年六月二十九日

上海智汇未来医疗服务股份有限公司独立董事

关于董事会对无法表示意见审计报告的专项说明的独立意见

根据上海证券交易所《股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定，作为上海智汇未来医疗服务股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们本着实事求是的态度，基于独立判断的立场，就《上海智汇未来医疗服务股份有限公司董事会关于无法表示意见审计报告的专项说明》发表了独立意见，具体内容如下:

一、我们认为中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告如实反映了公司现阶段的状况，我们对此表示认可。

二、我们同意《上海智汇未来医疗服务股份有限公司董事会关于无法表示意见审计报告的专项说明》，并将督促公司董事会及管理层持续关注相关事项，尽快采取有效措施，努力消除相关事项对公司生产经营产生的不利影响，促使公司持续、稳定、健康发展，切实维护广大投资者的利益。

我们提醒广大投资者理性、正确评估该无法表示意见涉及事项的后续进展对公司的影响，谨慎投资，注意投资风险。

独立董事：

郝军 刘文新

二〇二二年六月二十九日

上海智汇未来医疗服务股份有限公司监事会

对董事会关于无法表示意见审计报告的专项说明的意见

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为上海智汇未来医疗服务股份有限公司（以下简称“公司”）2021年度财务报告进行了审计，对公司出具了无法表示意见的审计报告。根据上海证券交易所《股票上市规则》《关于做好主板上市公司2021年度报告披露工作的通知》等相关规定，公司监事会对董事会作出的《上海智汇未来医疗服务股份有限公司董事会关于无法表示意见审计报告的专项说明》发表如下意见：

一、监事会认为中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告客观真实地反映了公司2021年度财务状况和经营状况，我们对此表示认可。

二、监事会同意《上海智汇未来医疗服务股份有限公司董事会关于无法表示意见审计报告的专项说明》，并将持续督促公司董事会和管理层尽快采取有效措施，努力降低和消除相关事项对公司的不利影响，切实维护公司及全体股东的合法权益，保证公司持续、稳定、健康发展。

特此说明。

上海智汇未来医疗服务股份有限公司监事会

二〇二二年六月二十九日