山东博汇纸业股份有限公司
关于回购股份比例达到5%暨回购股份进展公告
证券代码：600966 证券简称：博汇纸业 编号：临2022-041
山东博汇纸业股份有限公司
关于回购股份比例达到5%暨回购股份进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东博汇纸业股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月30日召开第十届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》（详情请见公司2021年3月31日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的临2021-014号公告）。
公司于2022年3月23日召开2022年第二次临时董事会会议，会议审议通过了《关于公司股份回购实施期限延期的议案》（详情请见公司2022年3月24日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的临2022-016号公告）。
根据《上市公司股份回购规则》等相关法律、法规的要求，回购股份占上市公司总股本的比例每增加1%的，应当在事实发生之日起3日内予以公告，现将公司回购进展情况公告如下：
截至2022年6月28日，公司以集中竞价交易方式已累计回购股份数量为67,240,001股，占公司总股本的比例为5.03%，最高成交价为19.62元/股，最低成交价为6.70元/股，已支付的总金额为人民币759,008,465.04元（不含佣金等交易费用）。本次回购股份行为符合法律法规的规定及公司回购股份方案。
公司将严格按照《上市公司股份回购规则》等相关规定，根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
山东博汇纸业股份有限公司董事会
二〇二二年六月三十日
证券代码：600966 证券简称：博汇纸业 公告编号：2022-038
山东博汇纸业股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2022年6月29日
(二)股东大会召开的地点：公司办公楼二楼第三会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长龚神佑先生主持，本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决。本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书出席会议，其他高管及见证律师列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《山东博汇纸业股份有限公司2021年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：《山东博汇纸业股份有限公司2021年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：《山东博汇纸业股份有限公司2021年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：《山东博汇纸业股份有限公司2021年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：《山东博汇纸业股份有限公司2021年年度报告及摘要》
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：《关于续聘公司2022年年度财务审计及内控审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：《关于2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：《未来三年分红回报规划（2022-2024年）》
审议结果：通过
表决情况：
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(二)现金分红分段表决情况
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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四)关于议案表决的有关情况说明
经本次股东大会股东审议，上述议案均获得通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：解树青、葛惠英
2、律师见证结论意见：
公司2021年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
山东博汇纸业股份有限公司
2022年6月30日
证券代码：600966 证券简称：博汇纸业 编号：临2022-039
山东博汇纸业股份有限公司
2022年第四次临时董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
山东博汇纸业股份有限公司（以下简称“公司”）2022年第四次临时董事会会议于2022年6月23日以书面、邮件、电话相结合的方式发出通知，于2022年6月29日在公司办公楼二楼第三会议室，以现场、视频参会相结合的方式召开，符合《公司法》和《公司章程》规定。本次应参加会议董事7人，实际参加会议董事7人，公司监事会成员和高管人员列席了会议，公司董事长龚神佑先生主持本次会议，会议以举手表决方式审议通过以下议案：
《关于拟向关联方购买设备的议案》
详情请见公司同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的临2022-040号公告。
本议案同意票3票，反对票0票，弃权票0票，关联董事龚神佑、林新阳、王乐祥、于洋回避表决。
特此公告。
山东博汇纸业股份有限公司董事会
二〇二二年六月三十日
证券代码：600966 证券简称：博汇纸业 编号：临2022－040
山东博汇纸业股份有限公司
关于拟向关联方购买设备的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 江苏博汇拟向关联方汶瑞机械购买设备。
● 除已披露的关联交易外，过去12个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间交易类别相关的关联交易金额未达到公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%。
一、关联交易概述
山东博汇纸业股份有限公司（以下简称“公司”）之子公司江苏博汇纸业有限公司（以下简称“江苏博汇”）拟向汶瑞机械（山东）有限公司（以下简称“汶瑞机械”）购买设备，合同金额为12,317.77万元（含税），用于江苏博汇高档包装纸板技改扩能项目及化机浆配套废液综合利用项目建设所需。
公司与汶瑞机械为由同一法人直接或间接控制的企业，根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，本次交易构成关联交易。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，本次关联交易不需要经过相关部门批准。此项交易无须获得股东大会的批准。
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方基本情况
1、企业名称：汶瑞机械（山东）有限公司
2、公司类型：有限责任公司（中外合资）
3、法定代表人：翟京丽
4、注册资本：800.00万美元
5、注册地址：山东省潍坊市安丘市新安街道青龙湖西路21号
6、成立时间：1998年1月8日
7、经营范围：生产、销售、安装环保、制浆、造纸、碱回收、医药、食品、石油、化工等机械成套设备（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。
8、财务数据（经审计）：截至2021年12月31日，总资产41,328.28万元，总负债29,770.09万元，2021年度实现营业收入19,475.02万元，净利润1,790.57万元。
9、金光纸业（中国）投资有限公司（以下简称“金光纸业”）持有汶瑞机械58.38%股权，为汶瑞机械的控股股东。
（二）关联关系
山东博汇集团有限公司（以下简称“博汇集团”）及其一致行动人持有本公司48.84%的股份，为公司控股股东。金光纸业持有博汇集团100%的股权，金光纸业为间接控制上市公司的法人。
金光纸业持有汶瑞机械58.38%股权，因此汶瑞机械为由间接控制上市公司的法人控制的法人，为本公司的关联方，符合《上海证券交易所股票上市规则》规定的关联关系情形。
三、交易标的基本情况
1、交易标的：双辊挤浆机、余热回收装置（再沸炉）、蒸发MEE、蒸发MVR、多圆盘过滤机。
2、权属情况：交易标的为汶瑞机械生产的新设备，权属清晰，不存在抵押、质押或者其他第三人权利；不存在查封、冻结等司法措施；不涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁等情形。
3、交易标的价格：12,317.77万元（含税），为公司采购部门按照市场价格比较确定，明细如下：
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四、本次交易的定价依据
本次关联交易价格为公司采购部门按照市场价格比较确定。
五、交易目的及交易对上市公司的影响
江苏博汇向汶瑞机械购买设备，满足高档包装纸板技改扩能项目及化机浆配套废液综合利用项目建设所需。本次交易价格按照市场价格比较确定，定价公允，不存在损害公司及股东尤其是中小股东的利益。
六、本次交易履行的审议程序
公司于2022年6月29日召开的2022年第四次审计委员会、2022年第四次临时董事会会议审议通过了《关于拟向关联方购买设备的议案》，其中审计委员会表决情况如下：关联委员王乐祥回避表决，其他2位委员一致同意本次关联交易；董事会表决情况如下：关联董事龚神佑、林新阳、王乐祥、于洋回避表决，3名独立董事一致同意本次关联交易。
（一）审计委员会审核意见：本次关联交易价格依据市场条件公平、合理确定，交易价格公允合理，遵循了“公平、公正、公允”的原则，不存在损害公司及股东尤其是中小股东的利益情形。此项交易无须获得股东大会的批准。
（二）公司独立董事均对该关联交易予以事前认可，并发表独立意见如下：江苏博汇向汶瑞机械采购设备是基于公司项目建设所需，有利于缩短项目建设周期。本次关联交易按照市场价格定价，交易价格公允合理，遵循了“公平、公正、公允”的原则；表决程序合法、规范，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及股东尤其是中小股东的利益。因此，我们同意此次关联交易事项。
特此公告。
山东博汇纸业股份有限公司董事会
二Ｏ二二年六月三十日
