永悦科技股份有限公司
关于董事辞职的公告

证券代码：603879 证券简称：永悦科技 公告编号：2022-055

永悦科技股份有限公司

关于董事辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

永悦科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2022年6月30日收到董事刘柏巍先生的书面辞职报告。刘柏巍先生因个人原因申请辞去公司第三届董事会董事及董事会审计委员会委员职务。辞职生效后，刘柏巍先生将不再担任公司任何职务。

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，刘柏巍先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定人数，不影响公司董事会的正常运作。其辞职报告自送达董事会时生效。公司董事会将按照法定程序，尽快完成新任董事、董事会审计委员会委员的选聘等相关后续工作。

公司董事会对刘柏巍先生任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

永悦科技股份有限公司董事会

2022年7月1日