杭州微光电子股份有限公司
第五届董事会第四次会议决议公告
证券代码：002801 证券简称：微光股份 公告编号：2022-025
杭州微光电子股份有限公司
第五届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
杭州微光电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2022年6月23日以电子邮件等方式向公司全体董事发出第五届董事会第四次会议的通知（以下简称“本次会议”或“会议”），会议于2022年6月30日以现场表决方式在公司行政楼一楼会议室召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议由公司董事长何平先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《杭州微光电子股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经全体与会董事认真审议，表决情况如下：
1、审议通过了《关于对外投资设立泰国子公司的议案》。
表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
公司与全资子公司杭州微光创业投资有限公司、杭州微光技术有限公司合作，对外投资设立泰国子公司，总投资2,500万美元，符合公司战略发展和实际经营需要，一方面落实公司国际化战略举措，加大国际市场尤其是东南亚等“一带一路”沿线国家及地区的市场参与度，扩大公司的市场影响力，提升公司自有品牌的国际知名度；另一方面充分利用当地资源，投资建厂，提升公司的竞争力和盈利能力，在更大范围和更深层次上挖掘市场潜力和空间，实现企业的快速成长。本次对外投资的资金来源为公司自有资金，目前泰国子公司尚处于设立阶段，短期内不会对公司业绩产生重大影响，但从长期来看，对公司未来发展具有积极意义和推动作用。公司董事会授权董事长处理设立泰国子公司相关事宜，包括但不限于项目备案及审批等事项。
公司全体独立董事发表了同意的独立意见。具体内容详见公司本公告日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》及《上海证券报》的《关于对外投资设立泰国子公司的公告》（公告编号：2022-026）。
2、审议通过了《关于新增年产670万台（套）ECM电机、风机及自动化装备项目建设的议案》。
表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
公司新增年产670万台（套）ECM电机、风机及自动化装备项目旨在推进落实公司的战略规划，扩大产能规模，优化产业结构，完善产业布局，进一步提升公司的综合竞争力，提高公司持续经营能力，促进公司可持续发展。公司投资该项目的资金来源为公司自有资金及自筹资金，不会对公司的正常生产及经营产生不利影响，符合公司全体股东的利益。公司董事会授权董事长处理项目相关事宜，包括但不限于签署相关协议、项目备案、土地竞拍、厂房建设、设备购置等后续事项。
公司全体独立董事发表了同意的独立意见。具体内容详见公司本公告日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》及《上海证券报》的《关于新增年产670万台（套）ECM电机、风机及自动化装备项目建设的公告》（公告编号：2022-027）。
三、备查文件
1、第五届董事会第四次会议决议。
特此公告。
杭州微光电子股份有限公司
董事会
二〇二二年七月一日
证券代码：002801 证券简称：微光股份 公告编号：2022-026
杭州微光电子股份有限公司
关于对外投资设立泰国子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、投资标的名称：微光（泰国）有限公司（暂定名称，以核准登记的公司名称为准）
2、投资总金额：2,500万美元
3、特别风险提示：本次境外投资设立泰国子公司事项尚需取得相关主管部门的备案或批准，能否取得相关备案或批准，以及最终取得备案或批准的时间存在不确定性。泰国的政策、法律、商业环境与国内存在较大差异，泰国子公司的设立与运营存在一定的风险。
一、对外投资概述
（一）对外投资的基本情况
杭州微光电子股份有限公司（以下简称“公司”）为响应“一带一路”国家战略，积极拓展公司国际业务，加大国际市场的市场参与度，并充分利用当地资源，提升公司的竞争力和盈利能力，拟与公司全资子公司杭州微光创业投资有限公司（以下简称“微光创业投资”）、杭州微光技术有限公司（以下简称“微光技术”）两家公司合作，在泰国设立子公司微光（泰国）有限公司（以下简称“微光泰国”），微光泰国注册资本为2,500万美元，均以货币出资，其中公司拟出资2,450万美元，出资比例为98%；微光创业投资拟出资25万美元，出资比例为1%；微光技术拟出资25万美元，出资比例为1%。公司董事会授权董事长处理设立泰国子公司相关事宜，包括但不限于项目备案及审批等事项。
（二）审议情况
公司于2022年6月30日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于对外投资设立泰国子公司的议案》，公司全体独立董事同意本次对外投资设立泰国子公司事项。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《杭州微光电子股份有限公司章程》、《对外投资管理制度》等有关规定，公司此次对外投资事项在董事会的审批权限范围内，无需提交股东大会审议，但须经相关主管部门的备案或批准方可实施。
（三）本次对外投资事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、合作方的基本情况
（一）杭州微光创业投资有限公司
1、公司名称：杭州微光创业投资有限公司
2、注册资本：5,000万元人民币
3、公司类型：有限责任公司
4、法定代表人：何平
5、经营范围：一般项目：创业投资（限投资未上市企业）
6、注册地址：浙江省杭州市临平区东湖街道兴中路365号1幢501室
7、股权结构：公司持有100%股权
8、微光创业投资不属于失信被执行人
（二）杭州微光技术有限公司
1、公司名称：杭州微光技术有限公司
2、注册资本：6,000万元人民币
3、公司类型：有限责任公司
4、法定代表人：倪达明
5、经营范围：一般项目：电机制造；齿轮及齿轮减、变速箱制造；机械电气设备制造；工业机器人制造；物料搬运装备制造；工业自动控制系统装置制造；工业控制计算机及系统制造；物联网设备制造；汽车零部件及配件制造；电子元器件制造；电机及其控制系统研发；智能机器人的研发；物联网技术研发；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广
6、注册地址：浙江省杭州市临平区东湖街道红丰路512号1、2、3幢
7、股权结构：公司持有100%股权
8、微光技术不属于失信被执行人
三、拟对外投资设立泰国子公司的基本情况
1、公司名称：微光（泰国）有限公司
2、注册地址：泰国罗勇府泰中罗勇工业园
3、注册资本：2,500万美元
4、经营范围：电机、风机、微特电机的研发、生产、销售。货物、技术进出口。
5、股权结构、出资方式及资金来源：公司持有98%的股权，微光创业投资持有1%的股权，微光技术持有1%的股权；均为货币出资；资金来源均为自有资金。
以上信息，以泰国当地主管机关最终核准登记结果为准。
四、本次对外投资的目的及对公司的影响
本次对外投资设立泰国子公司符合公司战略发展和实际经营需要，一方面落实公司国际化战略举措，加大国际市场尤其是东南亚等“一带一路”沿线国家及地区的市场参与度，扩大公司的市场影响力，提升公司自有品牌的国际知名度；另一方面充分利用当地资源，投资建厂，提升公司的竞争力和盈利能力，在更大范围和更深层次上挖掘市场潜力和空间，实现企业的快速成长。本次对外投资的资金来源为公司自有资金，目前微光泰国尚处于设立阶段，短期内不会对公司业绩产生重大影响，但从长期来看，对公司未来发展具有积极意义和推动作用。
五、本次对外投资存在的风险
1、本次境外投资设立泰国子公司事项尚需取得相关主管部门的备案或批准，能否取得相关备案或批准，以及最终取得备案或批准的时间存在不确定性。
2、泰国的政策、法律、商业环境与国内存在较大差异，泰国子公司的设立与运营存在一定的风险。公司将与泰国子公司注册地相关部门积极协商，尽快落实具体的投资方案、政策支持等事宜。
六、备查文件
1、第五届董事会第四次会议决议；
2、独立董事关于第五届董事会第四次会议相关事项发表的独立意见。
特此公告。
杭州微光电子股份有限公司
董事会
二〇二二年七月一日
证券代码：002801 证券简称：微光股份 公告编号：2022-027
杭州微光电子股份有限公司
关于新增年产670万台（套）ECM电机、风机
及自动化装备项目建设的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概述
2022年6月30日，杭州微光电子股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于新增年产670万台（套）ECM电机、风机及自动化装备项目建设的议案》，同意公司新增年产670万台（套）ECM电机、风机及自动化装备项目（以下简称“项目”）建设，项目计划固定资产投资约4.2亿元人民币。公司董事会授权董事长处理项目相关事宜，包括但不限于签署相关协议、项目备案、土地竞拍、厂房建设、设备购置等后续事项。
该事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议批准。公司全体独立董事同意开展该项目。该事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。
二、项目基本情况
1、项目名称及主要产品：新增年产670万台（套）ECM电机、风机及自动化装备项目，主要产品包括ECM电机、风机，伺服电机及伺服系统，机器人与自动化装备。
2、投资规模：项目计划固定资产投资约4.2亿元人民币，新增建设用地70亩，项目实施后新增年产670万台（套）ECM电机、风机及自动化装备。
3、项目意向地块：杭州临平国家级经济技术开发区内东至星河路，南至6号港，西至康泰支路，北至规划工业用地。
三、投资目的及对公司的影响、存在的风险
1、投资目的及对公司的影响
公司开展该项目旨在推进落实公司的战略规划，扩大产能规模，优化产业结构，完善产业布局，进一步提升公司的综合竞争力，提高公司持续经营能力，促进公司可持续发展。公司投资该项目的资金来源为公司自有资金及自筹资金，不会对公司的正常生产及经营产生不利影响，符合公司全体股东的利益。
2、存在的风险
（1）项目用地尚未取得，需通过参与招拍挂程序依法取得土地使用权，公司将积极参与政府的土地招拍挂公开程序，目前公司与杭州余杭经济技术开发区管理委员会达成初步意向，但竞拍结果具有不确定性。
（2）项目本身建设周期较长，可能会面临公司管理及资源配置方面的风险，建设进度或产能或市场拓展不达预期的风险。公司将不断健全和完善内部管理体系与内部控制制度，建立和实施有效的内部控制和风险防范机制，推动项目的稳健发展。
敬请投资者理性投资，注意投资风险。
四、备查文件
1、第五届董事会第四次会议决议；
2、独立董事关于第五届董事会第四次会议相关事项发表的独立意见。
特此公告。
杭州微光电子股份有限公司
董事会
二〇二二年七月一日
