上海物资贸易股份有限公司董事会
2021年年度股东大会决议公告

证券代码：600822 证券简称：上海物贸 公告编号：2022-012

900927 物贸B股

上海物资贸易股份有限公司董事会

2021年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2022年6月30日

（二）股东大会召开的地点：上海市中山北路2550号5楼会议室

（三）出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

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（四）因董事长秦青林先生另有重要公务无法参加并主持本次会议。经全体董事推选，一致同意由董事兼总经理宁斌先生主持本次股东大会。会议采用现场投票及网络投票的方式表决，符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席6人，董事长秦青林、董事李劲彪、董事魏卿因另有公务未出席本次会议。

2、公司在任监事3人，出席2人，监事孙婷未出席本次会议。

3、董事会秘书许伟出席本次会议；公司高管列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于公司2021年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

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2、议案名称：关于公司2021年度监事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

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3、议案名称：关于公司2021年度财务决算报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

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4、议案名称：关于公司2022年度财务预算报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

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5、议案名称：关于公司2021年度利润分配预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

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6、议案名称：关于公司续聘会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

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7、议案名称：关于公司2022年度对控股子公司提供银行融资担保额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

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8、议案名称：关于修订《上海物资贸易股份有限公司章程》部分条款的议案

审议结果：通过

表决情况：

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9、议案名称：关于增补公司独立董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

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（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(三)关于议案表决的有关情况说明

无。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：陈杰、杜佳盈

2、律师见证结论意见：

上海物资贸易股份有限公司2021年年度股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次年度股东大会的人员资格均合法有效，符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次年度股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件目录

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

特此公告。

上海物资贸易股份有限公司董事会

2022年7月1日