广州广日股份有限公司
关于副董事长辞职的公告
股票简称：广日股份 股票代码：600894 编号：临2022-020
广州广日股份有限公司
关于副董事长辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
广州广日股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年6月30日收到公司副董事长蒙锦昌先生的书面辞职报告，蒙锦昌先生因达到退休年龄，向公司董事会请求辞去公司副董事长及董事职务，辞职后将不在公司及控股子公司担任职务。
根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，蒙锦昌先生辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，故其辞职自辞职报告送达董事会时生效。蒙锦昌先生辞职不会影响公司董事会依法规范运作，不会影响公司正常的生产经营。
蒙锦昌先生在担任公司副董事长期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司治理完善和高质量发展做出了卓越的贡献，公司及公司董事会对此表示衷心的感谢！
特此公告。
广州广日股份有限公司董事会
二〇二二年七月一日
股票简称：广日股份 股票代码：600894 编号：临2022-021
广州广日股份有限公司
关于监事会主席辞职的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
广州广日股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年6月30日收到公司监事会主席张晓梅女士的书面辞职报告，张晓梅女士因工作安排，向公司监事会请求辞去公司监事会主席及监事职务。
根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，张晓梅女士辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，其辞职将自公司股东大会选举产生新任监事后生效，在此期间，张晓梅女士仍将继续履行监事会主席、监事的职责和义务。
张晓梅女士担任公司监事会主席期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司治理完善和高质量发展提出了宝贵的意见，公司及公司监事会对此表示衷心的感谢！
为保证监事会的正常运作，公司于2022年6月30日以通讯表决形式召开第九届监事会第四次会议，审议通过了《关于提名黄竞女士为第九届监事会非职工代表监事候选人的议案》，具体内容详见2022年7月1日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《广日股份第九届监事会第四次会议（通讯表决）决议公告》（公告编号：临2022-025）。
特此公告。
广州广日股份有限公司监事会
二〇二二年七月一日
股票简称：广日股份 股票代码：600894 编号：临2022-022
广州广日股份有限公司
关于副总经理辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
广州广日股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年6月30日收到公司副总经理吴文斌先生的书面辞职报告，吴文斌先生因工作安排，向公司董事会请求辞去公司副总经理职务，其辞职自辞职报告送达董事会时生效。吴文斌先生辞职不会影响公司董事会依法规范运作，不会影响公司正常的生产经营。
吴文斌先生在担任公司副总经理期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司治理完善和高质量发展做出了卓越的贡献，公司及公司董事会对此表示衷心的感谢！
特此公告。
广州广日股份有限公司董事会
二〇二二年七月一日
股票简称：广日股份 股票代码：600894 编号：临2022-023
广州广日股份有限公司
第九届董事会第五次会议（通讯表决）决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
广州广日股份有限公司（以下简称“公司”或“广日股份”）于2022年6月23日以邮件形式发出第九届董事会第五次会议通知，会议于2022年6月30日以通讯表决的方式召开。会议应参加表决董事8名，实际表决董事8名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。会议经通讯表决，逐项通过如下议案：
一、以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘2022年年度会计师事务所的议案》：
同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年年度审计机构，为公司提供会计报表审计、净资产验证、内部控制审计及其他相关的咨询服务等业务，其中，年度会计报表审计费用90万元，内部控制审计费用23.80万元。
公司独立董事对续聘会计师事务所事宜发表了事前认可声明及独立意见，具体内容详见2022年7月1日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《广日股份关于续聘2022年年度会计师事务所的公告》（公告编号：临2022-024）。
本议案需提交公司股东大会审议。
二、以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任林祥腾先生担任公司副总经理的议案》：
同意聘任林祥腾先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》的相关规定，林祥腾先生向公司董事会提交了相关说明。
公司独立董事对聘任林祥腾先生担任公司副总经理事宜发表了独立意见，具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《广日股份独立董事关于公司第九届董事会第五次会议有关事项的独立意见》。
林祥腾先生简历如下:
林祥腾，男，1976年8月出生，汉族，中共党员，工程硕士，政工师。历任广州市番禺万宝发展有限公司总经理、董事、党支部书记，广州从万实业有限公司总经理、董事，广州广重企业集团有限公司党委书记、董事、工会主席，广州电气装备集团有限公司纪委副书记，广州机电物业管理有限公司董事长，日立电梯（中国）有限公司党委书记、常务副总裁。现任日立电梯（中国）有限公司董事。
林祥腾先生未持有公司股票；与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。其任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规要求的任职条件。
三、以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司高级管理人员2021年度考核与薪酬结果的议案》：
根据公司《高级管理人员薪酬管理办法》及实施细则考核确定，公司高级管理人员2021年度已核定薪酬总计559.16万元。公司独立董事对公司高级管理人员2021年度考核与薪酬结果事宜发表了独立意见，具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《广日股份独立董事关于公司第九届董事会第五次会议有关事项的独立意见》。
关联董事朱益霞回避了本议案表决。
四、以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》：
同意公司于2022年7月19日召开2022年第二次临时股东大会。通知内容详见2022年7月1日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《广日股份关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：临2022-026）。
特此公告。
广州广日股份有限公司董事会
二〇二二年七月一日
股票简称：广日股份 股票代码：600894 编号：临2022-024
广州广日股份有限公司
关于续聘2022年年度会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 拟续聘的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
广州广日股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年6月30日以通讯表决的方式召开第九届董事会第五次会议，审议通过了《关于续聘2022年年度会计师事务所的议案》，公司董事会同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）为公司2022年年度审计机构，为公司提供会计报表审计、净资产验证、内部控制审计及其他相关的咨询服务等业务，其中，年度会计报表审计费用为90万元，内部控制审计费用23.80万元。
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2012年3月2日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层
首席合伙人：谭小青先生
截止2021年12月31日，信永中和合伙人（股东）236人，注册会计师1,455人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过630人。
信永中和2020年度业务收入为31.74亿元，其中，审计业务收入为22.67亿元，证券业务收入为7.24亿元。2020年度，信永中和上市公司年报审计项目346家，收费总额3.83亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，交通运输、仓储和邮政业，金融业，批发和零售业，房地产业，采矿业等。公司同行业上市公司审计客户家数为205家。
2.投资者保护能力
信永中和已购买职业保险符合相关规定并涵盖因提供审计服务而依法所应承担的民事赔偿责任，2021年度所投的职业保险，累计赔偿限额7亿元。
近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。
3.诚信记录
信永中和截止2022年4月30日的近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施12次。从业人员中4人次受到行政处罚、25人次受到监督管理措施、4人次受到自律监管措施。
（二）项目信息
1.基本信息
拟签字项目合伙人：文娜杰女士，2007年获得中国注册会计师资质，2005年开始从事上市公司审计，2009年开始在信永中和执业，2018年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司4家。
拟担任独立复核合伙人：龚新海先生，1996年获得中国注册会计师资质，2000
年开始从事上市公司审计，2013 年开始在信永中和执业，2022 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司3家。
拟签字注册会计师：江亚男女士，2022年获得中国注册会计师资质，2014年开始从事上市公司审计，2014年开始在信永中和执业，2022年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司1家。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚，无受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。
3.独立性
信永中和及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4.审计收费
信永中和2022年为公司提供年度会计报表审计费用为90万元，内控审计费用23.80万元，合计审计服务费用为人民币113.80万元，较去年增加1万元。审计服务费用根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。
二、拟续聘会计事务所所履行的程序
（一）董事会审计委员会审核意见：
公司董事会审计委员会委员认为：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验、专业胜任能力和投资者保护能力，能够满足公司及控股子公司财务审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计；在2021年年度财务审计及内部控制审计工作期间，能遵守中国注册会计师审计准则和其它法律法规的规定，认真执行审计准则，独立开展审计工作，客观、公正地发表审计意见，会计数据能公允地反映公司经营成果，同意将《关于续聘2022年年度会计师事务所的议案》提交给公司第九届董事会第五次会议审议。
（二）独立董事事前认可及独立意见
公司独立董事在董事会召开审议续聘会计师事务所的会议前，已知悉拟续聘的会计师事务所为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙），予以了事前认可，认为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券相关业务审计资质，具备足够的独立性和专业胜任能力，在对公司的审计执业过程中不存在损害公司及股东利益的情形，同意将《关于续聘2022年年度会计师事务所的议案》提交第九届董事会第五次会议审议。
董事会上独立董事关于续聘年度会计师事务所事宜发表了如下独立意见：经审查，我们认为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司及控股子公司财务审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计；在2021年年度财务审计及内部控制审计工作期间，能遵守中国注册会计师审计准则和其它法律法规的规定，认真执行审计准则，独立开展审计工作，客观、公正地发表审计意见，会计数据能公允地反映公司经营成果。本次续聘会计师事务所的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。我们一致同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年年度审计机构，为公司提供会计报表审计、净资产验证、内部控制审计及其他相关咨询服务等业务，其中，年度会计报表审计费用为90万元，内部控制审计费用23.8万元。同意将该事项提交公司股东大会审议。
（三）公司董事会对本次聘任会计师事务所相关议案的审议及表决情况
2022年6月30日，公司第九届董事会第五次会议以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘2022年年度会计师事务所的议案》。
（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
广州广日股份有限公司董事会
二〇二二年七月一日
股票简称：广日股份 股票代码：600894 编号：临2022-025
广州广日股份有限公司
第九届监事会第四次会议（通讯表决）决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
广州广日股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年6月23日以邮件形式发出第九届监事会第四次会议通知，会议于2022年6月30日以通讯表决的方式召开。会议应参加表决监事3名，实际表决监事3名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
会议经通讯表决，以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提名黄竞女士为第九届监事会非职工代表监事候选人的议案》：
同意提名黄竞女士为公司第九届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第九届监事会届满之日止。
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》的相关规定，黄竞女士向公司监事会提交了相关说明。
黄竞女士简历如下：
黄竞，女，1972年10月出生，中共党员，管理学学士，会计师。历任广东南方碱业股份有限公司审计部副部长、财务部副部长，广州万力集团有限公司纪委委员、审计法务部副部长，广州万力集团资产管理有限公司党委委员、纪委书记，山河智能装备股份有限公司监事。现任广州工业投资控股集团有限公司审计部副总经理、党委巡察办副主任，广州智能装备产业集团有限公司监事。
黄竞女士未持有公司股票；除在控股股东担任职务外，与公司董事、监事、高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。其任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规要求的任职条件。
本议案需提交公司股东大会审议。
特此公告。
广州广日股份有限公司监事会
二〇二二年七月一日
证券代码：600894 证券简称：广日股份 公告编号：临2022-026
广州广日股份有限公司
关于召开2022年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2022年7月19日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2022年第二次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022年7月19日 14点30分
召开地点：广州市番禺区石楼镇国贸大道南636号（广日工业园）A栋二楼党群活动中心
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2022年7月19日
至2022年7月19日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
本次股东大会不涉及公开征集股东投票权事宜。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
议案1、2的审议情况，请参见2022年7月1日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn的《广日股份第九届董事会第五次会议（通讯表决）决议公告》（公告编号：临2022-023）、《广日股份第九届监事会第四次会议（通讯表决）决议公告》（公告编号：临2022-025）。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)非职工代表监事候选人。
(五)其他人员。
五、会议登记方法
1、法人股东由法定代表人持本人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件（加盖法人公章）、股东账户卡办理登记手续。
2、自然人股东须持本人身份证原件及复印件、股东账户卡办理登记手续。
3、委托代理人须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书（法人股东法定代表人授权委托书需加盖法人公章）、委托人股东账户卡办理登记手续。
4、异地股东可以信函或传真方式登记。
5、选择网络投票的股东，可以通过上海证券交易所交易系统直接参与股东大会投票。
6、登记时间：2022年7月13日上午9:30一12:00。
7、登记地点：广州市海珠区新港东路1222号万胜广场B塔17楼
8、联系人：乐小姐
联系电话：020-38371213
传真：020-32612667
邮箱：grgf@guangrigf.com
六、其他事项
1、出席股东需凭身份证、股东账户卡进入会场；
2、本次股东大会会期半天，参会股东的食宿及交通费自理；
3、凡参加股东大会的记者须在股东登记时间事先进行登记。
特此公告。
广州广日股份有限公司董事会
2022年7月1日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
广州广日股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年7月19日召开的贵公司2022年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
