海南海汽运输集团股份有限公司
关于投资建设定安汽车总站项目的公告
证券代码：603069 证券简称：海汽集团 公告编号：2022-072
海南海汽运输集团股份有限公司
关于投资建设定安汽车总站项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 投资标的名称：定安汽车总站项目
● 投资金额：定安汽车总站项目总投资估算不超过4.27亿元。
● 风险提示
1.本项目建设需按规定至相关行政主管部门办理规划许可、报规报建等审批手续。因此，可能存在项目因审批未能通过而造成的延期建设或建设方案调整、取消的风险。
2.因该项目建设周期较长，可能存在因工期、人力成本变动等原因导致投资额超预算的管理风险。公司将加强项目管理，在保证项目工程质量的前提下，严格控制各个环节的成本费用，加强项目跟踪，力争投资金额控制在投资预算范围内。
3.可能存在或者发生其他不可预见或者无法预期的其他风险，敬请广大投资者注意投资风险。
一、投资项目概述
（一）投资项目的基本情况
为顺应定安城市发展的趋势，满足旅客更多元化的功能需求，结合地方城市规划调整及海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称“公司”）“十四五”发展方向，公司将投资建设定安汽车总站项目，项目总投资估算不超过4.27亿元。
该项目位于定安县定城镇环城南路与创新路交叉路口西北侧（定城镇环城南路北侧和创新路西侧D10-02地块）。
（二）审议情况
2022年6月30日，公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关于审议投资建设定安汽车总站项目的议案》，该议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
（三）该投资未构成公司的关联交易，也不属于公司重大资产重组事项。
（四）该投资尚需经公司2022年第四次临时股东大会审议通过。
二、投资项目基本情况
（一）项目建设内容、建设期
本项目拟建设集班线客运汽车站、旅游车站、公交车站、旅游集散中心、公交站配套用房、培训用房、小件物流配送中心、汽车维修与检测、汽车充电以及配套服务设施等为一体的综合体。整改项目分6栋建筑，沿街布置，1#楼为地下一层，地上三层的客运站房和旅游集散中心；2#、3#楼均为二层小件物流配送中心；4#楼为二层公交车站配套用房；5#楼为二层环保检测中心；6#楼为二层汽车检测、维修中心。项目建设期预计2年。
（二）项目投资金额及资金来源
本项目估算总投资不超过4.27亿元，其中：工程费约3.37亿元，工程建设其他费约0.72亿元，预备费约0.11亿元，建设期利息约0.06亿元。资金来源为银行贷款约2.55亿元，剩余约1.71亿元为自有资金。
（三）项目建设效益情况
经测算，全部投资（税后）财务内部收益率为5.97%，大于基准收益率（Ic=5.5%），全部投资财务净现值（税后）约为0.2亿元；资本金财务内部收益率为5.95%大于基准收益率，资本金财务净现值约为0.13亿元；税后全部静态投资回收期15.33年，税后动态投资回收期21.67年，资本金动态回收期21.78年，以上数据说明本项目财务指标可行。
（四）项目建设可行性
1.本项目符合国家产业政策和海南发展战略。项目建设为旅客出行提供了现代化的客运服务设施，拓展了客运、汽车服务、旅游、物流等多层次服务和消费空间，营造优质旅游消费环境，树立长途客运站形象，打造客运新标杆。
2.项目建设场址具有良好的区位优势、外部水、电基础设施条件良好，建设场址地质稳定，为项目建设提供了有利的建设条件。
3.建设项目在技术上可行，规模适当，适度超前，环保同步，建设条件具备，项目财务指标可行。
（五）需履行的主要审批手续
本项目建设需按规定至相关行政主管部门办理规划许可、报规报建等审批手续。
该投资尚需经公司2022年第四次临时股东大会审议通过。
三、投资项目对上市公司的影响
本项目财务指标可行，项目建成后公司的盈利能力将进一步增强，并将进一步增强公司的综合实力。符合公司战略发展的需要，符合公司及全体股东的利益。
四、投资项目的风险分析
（一）本项目建设需按规定至相关行政主管部门办理规划许可、报规报建等审批手续。因此，项目因审批未能通过而造成的延期建设或建设方案调整、取消的风险。
（二）可能存在因工期、人力成本变动等原因导致投资额超预算的风险。公司将加强项目管理，在保证项目工程质量的前提下，严格控制各个环节的成本费用，加强项目跟踪，力争投资金额控制在投资预算范围内。
（三）可能存在或者发生其他不可预见或者无法预期的其他风险，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
《海南海汽运输集团股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》
特此公告。
海南海汽运输集团股份有限公司董事会
2022年7月1日
证券代码：603069 证券简称：海汽集团 公告编号：2022-073
海南海汽运输集团股份有限公司
关于注销控股子公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年6月30日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于审议注销海南海汽货物快递有限公司的议案》，同意注销公司控股子公司海南海汽货物快递有限公司（以下简称“海汽货物快递”），并授权相关公司经营管理层或其授权人员办理相关事宜。
根据《公司章程》等相关规定，本次注销事项在董事会权限范围内，无需经过股东大会批准。本次注销事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。现将具体情况公告如下：
一、概述
为进一步优化公司组织架构，及时处置已关停的子公司，提升公司治理水平，不断提质增效，现拟注销公司控股子公司海汽货物快递。
二、拟注销控股子公司的基本情况
1.公司名称：海南海汽货物快递有限公司
2.法定代表人：陈金福
3.注册资本：100万元人民币
4.注册地址：海口市海府路20号
5.成立日期：2003年12月10日
6.经营范围：行包托运、货物运输、仓储、物流信息咨询服务
7.公司类型：其他有限责任公司
8.财务状况：截止2022年6月30日，海汽货物快递账面总资产0万元，总负责0万元，净资产0万元，营业收入为0元，净利润为0元。
经营状况说明：海汽货物快递于2003年成立，后因长期停业并于2011年6月30日被吊销营业执照，处于未注销状态。
三、本次注销子公司的原因
海汽货物快递长期停业并于2011年6月30日被吊销营业执照，一直处于未注销状态。为进一步优化公司组织架构，及时处置已关停的子公司，提升公司治理水平，不断提质增效。按照公司关于注销无保留必要子公司的总体思路，拟将海汽货物快递进行注销。
四、本次注销子公司的影响
本次清算注销事项不涉及职工安排。
海汽货物快递完成清算注销后，不会对公司业务发展和生产经营产生实质性影响，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。
五、备查文件
《海南海汽运输集团股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》。
特此公告。
海南海汽运输集团股份有限公司董事会
2022年7月1日
证券代码：603069 证券简称：海汽集团 公告编号：2022-071
海南海汽运输集团股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议通知和材料于2022年6月24日以电子邮件和书面形式向全体董事、监事及高级管理人员发出，会议于2022年6月30日以现场与通讯方式召开。本次董事会应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议审议并通过本次会议提交的议案，形成决议如下：
一、审议通过《关于审议投资建设定安汽车总站项目的议案》（详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对
本议案尚需提交股东大会审议。
二、审议通过《关于审议注销海南海汽货物快递有限公司的议案》（详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对
三、审议通过《关于制定〈违规经营投资责任追究实施办法〉的议案》（详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对
本议案尚需提交股东大会审议。
四、审议通过《关于审议职业经理人2022年年度经营业绩目标责任书及2022-2023任期经营业绩目标责任书的议案》
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对
五、审议通过《关于召开2022年第四次临时股东大会的议案》（详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）
公司定于2022年7月20日召开海南海汽运输集团股份有限公司2022年第四次临时股东大会（股权登记日为2022年7月15日），审议以上需提交股东大会审议的事项。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对
特此公告。
海南海汽运输集团股份有限公司董事会
2022年7月1日
证券代码：603069 证券简称：海汽集团 公告编号：2022-074
海南海汽运输集团股份有限公司关于
召开2022年第四次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2022年7月20日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2022年第四次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022年7月20日9点30分
召开地点：海南海汽运输集团股份有限公司（海口市美兰区海府路24号海汽大厦5楼2号会议室）
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2022年7月20日
至2022年7月20日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案已经公司第四届董事会第二次会议审议通过，相关公告已于2022年7月1日披露于上海证券交易所网站及《上海证券报》和《证券日报》。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）请符合上述条件的股东于 2022年7月19日（周二，上午 9：00－11：00，下午 15：00－17：30）到海南省海口市美兰区海府路24号海汽大厦11楼公司董事会办公室办理出席会议资格登记手续，异地股东可以用传真或信函的方式登记，传真或信函以到达登记处或本公司的时间为准。
（二）法人股东凭法定代表人证明文件或授权委托书、营业执照复印件、本人身份证复印件办理登记。
（三）自然人股东凭股票账户卡及本人身份证复印件登记。委托代理人凭委托人股票账户卡、委托代理人身份证复印件、授权委托书登记（授权委托书样式见附件）。
（四）会议登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。
（五）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
六、其他事项
（一）会议联系方式：
通讯地址：海南省美兰区海口市海府路24号海汽大厦
联系部门：董事会办公室
联系电话：0898-65326058
联系人：云理华
传 真：0898-65326058
邮政编码：570203
（二）出席本次股东会议现场会议的所有股东的费用自理。
（三）网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
特此公告。
海南海汽运输集团股份有限公司董事会
2022年7月1日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
海南海汽运输集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年7月20日召开的贵公司2022年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
