孚能科技（赣州）股份有限公司关于
《发行注册环节反馈意见落实函》之
反馈意见回复的公告
证券代码：688567 证券简称：孚能科技 公告编号：2022-050
孚能科技（赣州）股份有限公司关于
《发行注册环节反馈意见落实函》之
反馈意见回复的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
孚能科技（赣州）股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月30日收到上海证券交易所（以下简称“上交所”）出具的《发行注册环节反馈意见落实函》（以下简称“《反馈意见》”）。公司申请向特定对象发行股票事项已进入中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）注册环节，上交所转发了中国证监会注册环节反馈意见，要求公司予以落实，并按照规定对申请文件进行更新并提交。
根据《反馈意见》的相关要求，公司与相关中介机构就所列问题进行了认真研究和落实核查，完成了问题答复，现对反馈意见的回复进行公开披露，具体内容详见公司同日披露在上交所网站（www.sse.com.cn）的《关于孚能科技（赣州）股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的发行注册环节反馈意见落实函的回复》。
公司本次向特定对象发行股票事项尚需中国证监会同意注册后方可实施，最终能否获得中国证监会作出同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据后续进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
孚能科技（赣州）股份有限公司董事会
2022年6月30日
证券代码：688567 证券简称：孚能科技 公告编号：2022-051
孚能科技（赣州）股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2022年6月29日
（二）股东大会召开的地点：江西省赣州经济技术开发区金岭西路北侧彩蝶路西侧孚能科技行政楼三楼会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
■
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长YU WANG（王瑀）先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及公司章程的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事11人，出席11人；
2、公司在任监事5人，出席4人，马库斯·谢弗（Markus Sch?fer）因工作原因未出席本次会议；
3、公司董事会秘书张峰先生出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于公司2021年年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：关于公司2021年年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：关于公司2021年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：关于公司2021年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：关于公司2021年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
6、议案名称：关于续聘公司2022年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
7、议案名称：关于2022年度为子公司提供担保预计额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
（二）累积投票议案表决情况
8、关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案
■
9、关于选举公司第二届董事会独立董事的议案
■
10、关于选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案
■
（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
■
（四）关于议案表决的有关情况说明
1、议案7为特别决议议案，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代表）所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
2、议案1-6，议案8-10为普通决议议案，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代表）所持有效表决权股份总数的二分之一以上表决通过。
3、议案8-10采取累积投票制方式，议案8通过差额选举出7名非独立董事。
4、本次股东大会会议的议案2、议案6-10对中小股东进行了单独计票。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：颜强、邵潇潇
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席现场会议人员资格合法有效，召集人资格合法有效，表决程序和表决结果合法有效，本次股东大会形成的决议合法有效。
特此公告。
孚能科技（赣州）股份有限公司董事会
2022年6月30日
证券代码：688567 证券简称：孚能科技 公告编号：2022-052
孚能科技（赣州）股份有限公司
关于选举公司职工代表监事的公告
公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
孚能科技（赣州）股份有限公司（以下简称“孚能科技”或“公司”）于2022年6月29日召开2021年年度股东大会，审议通过了《关于选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案》，选举公司第二届监事会非职工代表监事。
为满足法律、法规、《孚能科技（赣州）股份有限公司章程》等的要求，公司同日召开职工代表大会，审议通过了《关于选举职工代表监事的议案》，选举朱颖女士、邹燕萍女士（简历附后）为公司第二届监事会职工代表监事，任期自当选之日起至第二届监事会届满之日止。
特此公告。
孚能科技（赣州）股份有限公司监事会
2022年6月30日
职工代表监事简历：
朱颖女士，出生于1990年，中国国籍，毕业于苏州大学，获得文学学士学位。2013年8月至2015年4月，担任江苏齐航数控机床有限公司董事会文秘；2015年5月至2018年4月，担任江苏绪普信息科技有限公司董事长助理；2018年4月2020年4月，担任天空联盟通用航空（江苏）有限公司人事主管；2021年8月入职孚能科技。
目前未持有本公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
邹燕萍女士，出生于1997年，中国国籍，毕业于江西财经大学，获得经济学学士学位。2019年加入孚能科技，任公司职员。
目前未持有本公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
