2022年第四次临时股东大会决议公告

证券代码：002168 证券简称：惠程科技 公告编号：2022-051

2022年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

1.本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更提案；

2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

1.召集人：公司董事会

2.表决方式：采取现场表决与网络投票相结合的表决方式

3.现场会议召开时间为：2022年6月30日（星期四）14:30

4.会议召开地点：重庆市璧山区璧泉街道双星大道50号1幢11楼会议室

5.主持人：公司董事长陈国庆先生

6.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

二、会议的出席情况

出席本次会议的股东及股东代理人23人，代表公司股份134,423,357股，占公司总股份801,929,568股的16.7625%。出席本次股东大会的中小股东共18人，代表公司股份1,025,600股，占公司总股份的0.1279%。

鉴于公司控股股东重庆绿发城市建设有限公司（以下简称“绿发城建”）为本次会议审议议案所涉交易对方重庆绿发资产经营管理有限公司控制的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等的有关规定，绿发城建构成关联股东。绿发城建持有公司的84,119,291股股份对本次会议审议的议案回避表决，本次出席会议股东的有效表决票总数为50,304,066股。

本次股东大会通过现场投票的股东及股东代理人共5人，代表公司股份49,478,466股，占公司总股份的6.1699%；通过网络投票的股东17人，代表公司股份825,600股，占公司总股份的0.1030%。

公司部分董事、监事出席了本次股东大会，部分高级管理人员、见证律师列席了本次股东大会。

三、提案审议和表决情况

本次股东大会共审议1项议案，按照会议议程，本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式进行了表决，关联股东已回避表决。审议通过以下议案：

1.以49,760,766票同意，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.9200％，543,300票反对，0票弃权，审议通过《关于公司及子公司接受间接控股股东财务资助暨关联交易的议案》。

总表决情况：

同意49,760,766股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.9200%；反对543,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.0800%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意482,300股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的47.0261%；反对543,300股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的52.9739%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

四、律师出具的法律意见

北京高华律师事务所郑冬梅律师、董成良律师到会见证了本次股东大会，并出具了法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定；出席股东大会的人员资格及召集人资格、股东大会的表决程序及表决结果符合相关法律、法规和《公司章程》的规定；本次股东大会形成的决议合法有效。

五、备查文件

1.经与会董事签署的深圳市惠程信息科技股份有限公司2022年第四次临时股东大会决议；

2.北京高华律师事务所关于深圳市惠程信息科技股份有限公司2022年第四次临时股东大会的法律意见书；

3.深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市惠程信息科技股份有限公司

董事会

二〇二二年七月一日