航天晨光股份有限公司
七届十次董事会决议公告

证券代码：600501 证券简称：航天晨光 编号：临2022一029

航天晨光股份有限公司

七届十次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

航天晨光股份有限公司（以下简称公司）七届十次董事会以通讯表决方式召开，公司于2022年6月24日以邮件和直接送达方式向全体董事发出会议通知和会议资料。本次会议表决截止时间为2022年6月30日12时。会议应参加董事9名，实参加董事9名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）关于制定《董事会授权管理办法》的议案

为贯彻落实国务院国资委及中国航天科工集团有限公司（以下简称集团公司）关于公司治理的相关要求，进一步完善公司法人治理结构，厘清公司治理主体之间的权责边界，公司制定《董事会授权管理办法》，明确了董事会授权原则、具体经营管理事项的授权权限、管理机制、责任主体等内容。

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

（二）关于制定《产权转让及资产处置管理办法》的议案

为贯彻落实国务院国资委及集团公司相关文件精神，全面落实集团公司产权转让及资产处置管理要求，优化公司产权转让及资产处置管理流程，公司制定《产权转让及资产处置管理办法》，规范公司及所属单位的产权转让及资产处置行为，加强公司境内外产权转让及资产处置的监督管理，促进国有资产规范有序流转，防止国有资产流失。

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

（三）关于修订《对外投资管理办法》的议案

为贯彻落实集团公司关于股权投资工作最新政策要求，公司对《对外投资管理办法》进行修订，形成《股权投资管理办法》，主要修订内容为：规定公司开展股权投资应当满足的基本条件以及股权投资项目的基本条件；理顺投资决策权限及职责，确定决策主体；明确投资项目审批及备案管理；细化股权投资立项及审批流程；规范项目组织实施与监督管理等。

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

特此公告。

航天晨光股份有限公司

董事会

2022年7月1日