亚士创能科技（上海）股份有限公司
2022年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：603378 证券简称：亚士创能 公告编号：2022-043

亚士创能科技（上海）股份有限公司

2022年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2022年6月30日

(二)股东大会召开的地点：上海市青浦工业园区新涛路28号亚士创能一楼生态圈厅

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，经董事会半数以上董事推举，董事王永军先生主持本次会议，会议以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议召集、召开及表决方式等事宜符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席7人。其中，董事长李金钟先生、董事李甜甜女士、独立董事潘英丽女士、孙笑侠先生、张旭光先生、金源先生因工作原因未能出席现场会议，以通讯形式参加了本次会议。

2、公司在任监事3人，出席2人，其中，监事吴晓艳女士因工作原因未能出席现场会议，以通讯形式参加了本次会议；监事汤效亮先生未出席本次会议。

3、公司董事会秘书王永军先生出席了本次会议；公司副总经理沈刚先生、徐志新先生线上列席了本次会议，财务总监王欣先生列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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(二)累积投票议案表决情况

1、关于选举第四届监事会股东监事的议案

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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(四)关于议案表决的有关情况说明

1、涉及重大事项，5%以下股东的表决票数已剔除公司直接持股的董监高表决票数；

2、本次股东大会第1项议案为特别决议事项，已获得参加表决的股东或股东代理人所持有表决权股份总数的2/3以上同意后通过；

3、第2项议案已获得参加表决的股东或股东代理人所持有表决权股份总数的1/2以上同意后通过；

4、本次股东大会议案均为非关联议案，不涉及关联股东。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：周倩雯、杨璐

2、律师见证结论意见：

本次股东大会表决程序及表决结果符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、《亚士创能科技（上海）股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议》；

2、《上海市锦天城律师事务所关于亚士创能科技（上海）股份有限公司2022年第一次临时股东大会的法律意见书》。

亚士创能科技（上海）股份有限公司

2022年7月1日