深圳惠泰医疗器械股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：688617 证券简称：惠泰医疗 公告编号：2022-038

深圳惠泰医疗器械股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2022年6月30日

（二）股东大会召开的地点：湖南湘乡经济开发区湘乡大道009号

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

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（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次会议由董事会召集，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议由董事长成正辉主持，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《深圳惠泰医疗器械股份有限公司章程》的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席7人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书出席了本次会议；部分高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于增加公司2022年度日常关联交易预计额度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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2、议案名称：《关于部分募投项目实施方式变更、投资金额调整以及新增募投项目的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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3、议案名称：《关于收购控股子公司少数股东股权的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

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（三）关于议案表决的有关情况说明

1、特别决议议案：议案3

2、对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2、议案3

3、涉及关联股东回避表决的议案：议案1

应回避表决的关联股东名称：成正辉先生及其一致行动人

4、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

律师：王元律师、王赛琪律师

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集和召开程序合法、召集人和出席会议人员的资格、表决程序符合相关法律法规和《深圳惠泰医疗器械股份有限公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

深圳惠泰医疗器械股份有限公司董事会

2022年7月1日