深南金科股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议公告

2022-07-01 来源：上海证券报

证券代码：002417 证券简称：*ST深南公告编号：2022-052

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议。

2、本次股东大会没有出现否决提案的情形。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召集人：公司董事会

2、会议召开时间：

（1）现场召开时间：2022年6月30日（星期四）下午14:30

（2）网络投票时间：2022年6月30日

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年6月30日上午9:15-9:25，9:30一11:30和下午13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年6月30日上午9:15至2022年6月30日下午15:00期间的任意时间。

3、会议地点：深圳市福田区福保街道福保社区金花路29号华宝一号大厦E301会议室。

4、股权登记日：2022年6月27日

5、会议召开方式：本次会议采取现场投票及网络投票相结合的方式

6、会议主持：公司董事长周海燕

7、会议召开合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人39人，代表股份15,887,395股，占上市公司总股份的5.8783％。其中：

（1）通过现场投票的股东3人，代表股份5,848,595股，占上市公司总股份的2.1640％。

（2）通过网络投票的股东36人，代表股份10,038,800股，占上市公司总股份的3.7143％。

（3）出席本次会议的中小投资者（除去上市公司的董、监、高以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人）38人，代表股份15,862,795股，占上市公司总股份的5.8692％。其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份5,823,995股，占上市公司总股份的2.1549％。通过网络投票的中小股东36人，代表股份10,038,800股，占上市公司总股份的3.7143％。

（三）出席和列席本次会议的其他人员有：

公司董事、监事、高级管理人员（因新冠疫情防控需要，部分公司董事、监事和高级管理人员以视频会议的方式出席或列席了本次现场会议）、北京大成（深圳）律师事务所见证律师。

二、议案审议表决情况

经出席会议的股东及股东代理人审议，大会以现场投票及网络投票相结合的方式表决了如下议案：

1、审议通过了《关于注销2020年股票期权激励计划部分股票期权的议案》

总表决情况：

同意15,884,395股，占出席会议所有股东所持股份的99.9811％；反对3,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0189％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意15,859,795股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9811％；反对3,000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0189％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

本议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2、审议通过了《关于变更注册资本及修订＜公司章程＞的议案》

总表决情况：

同意14,793,495股，占出席会议所有股东所持股份的93.1147％；反对1,093,900股，占出席会议所有股东所持股份的6.8853％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意14,768,895股，占出席会议的中小股东所持股份的93.1040％；反对1,093,900股，占出席会议的中小股东所持股份的6.8960％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

本议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

3、审议通过了《关于修订＜股东大会议事规则＞的议案》

总表决情况：

同意14,771,895股，占出席会议所有股东所持股份的92.9787％；反对1,115,500股，占出席会议所有股东所持股份的7.0213％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意14,747,295股，占出席会议的中小股东所持股份的92.9678％；反对1,115,500股，占出席会议的中小股东所持股份的7.0322％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

4、审议通过了《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》

总表决情况：

中小股东总表决情况：

5、审议通过了《关于修订＜监事会议事规则＞的议案》

总表决情况：

中小股东总表决情况：

6、审议通过了《关于修订＜独立董事工作制度＞的议案》

总表决情况：

同意14,769,795股，占出席会议所有股东所持股份的92.9655％；反对1,117,600股，占出席会议所有股东所持股份的7.0345％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意14,745,195股，占出席会议的中小股东所持股份的92.9546％；反对1,117,600股，占出席会议的中小股东所持股份的7.0454％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

7、审议通过了《关于修订＜授权管理制度＞的议案》

总表决情况：

同意14,769,895股，占出席会议所有股东所持股份的92.9661％；反对1,117,500股，占出席会议所有股东所持股份的7.0339％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意14,745,295股，占出席会议的中小股东所持股份的92.9552％；反对1,117,500股，占出席会议的中小股东所持股份的7.0448％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

8、审议通过了《关于修订＜关联交易决策制度＞的议案》

总表决情况：

中小股东总表决情况：

9、审议通过了《关于修订＜对外投资管理制度＞的议案》

总表决情况：

中小股东总表决情况：

10、审议通过了《关于修订＜对外担保管理制度＞的议案》

总表决情况：

同意14,767,795股，占出席会议所有股东所持股份的92.9529％；反对1,119,600股，占出席会议所有股东所持股份的7.0471％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意14,743,195股，占出席会议的中小股东所持股份的92.9420％；反对1,119,600股，占出席会议的中小股东所持股份的7.0580％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

11、审议通过了《关于修订＜募集资金管理办法＞的议案》

总表决情况：

中小股东总表决情况：

12、审议通过了《关于修订＜投资者关系管理制度＞的议案》

总表决情况：

中小股东总表决情况：

13、审议通过了《关于修订＜董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》

总表决情况：

中小股东总表决情况：

14、审议通过了《关于修订＜信息披露管理办法＞的议案》

总表决情况：

中小股东总表决情况：

三、律师见证情况

北京大成（深圳）律师事务所林林律师和张莹莹律师全程见证了本次股东大会，为本次会议出具了法律意见书，形成结论性意见为：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件目录

（一）《深南金科股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议》；

（二）《北京大成（深圳）律师事务所关于深南金科股份有限公司2022年第二次临时股东大会之法律意见书》。

特此公告。

深南金科股份有限公司

董事会

二○二二年七月一日

132版信息披露

孚能科技（赣州）股份有限公司第一届监事会第二十八次会议决议公告