湖南湘邮科技股份有限公司
第七届董事会第二十次会议决议公告

股票简称：湘邮科技 证券代码：600476 公告编号：临2022-029

湖南湘邮科技股份有限公司

第七届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定；

（二）会议通知于2022年6月22日通过专人、传真或邮件的方式传达至各位董事；

（三）会议于 2022年6月30日以通讯表决方式召开；

（四）会议应参加表决董事9人，实际表决董事9人。

二、董事会会议审议情况

1、《关于投资建设湘邮科技数据中台项目（二阶段）的议案》

按照公司《战略规划纲要》指引，公司拟打造“行业大数据”研发总部基地，强化对“行业大数据”技术深度应用和基础创新研究。从去年开始，公司启动数据中台项目的研发建设，一阶段项目成果已通过公司内部验收评审，于今年4月份结题。数据中台第二阶段，是在项目一期基础上，以“数据研发平台、数据资产管理平台的能力升级、能力打通以及云化探索”为目标，从数据构建、数据管理、数据服务三个维度构建一套完整的从上游生产到下游消费的服务平台。二阶段建设规模投资总额约为人民币789.34万元，其中：研究开发费496万元、设备及硬件购置费280万元、其他费用13.34万元，资金来源为自有资金。

议案表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

2、《关于超额利润绩效奖励分配及调整高管薪酬等级的议案》

根据2021年审定的经营业绩情况及公司年报披露情况，高管团队超额完成了公司2021年度净利润计划指标。按照《湘邮科技高级管理人员薪酬管理办法》的规定，向公司高管团队发放超额利润绩效奖励60.05万元，同时，所有高管2022年职级上调一级。

议案表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

独立董事发表了赞同的独立意见。

特此公告!

湖南湘邮科技股份有限公司董事会

二○二二年七月一日

股票简称：湘邮科技 证券代码：600476 公告编号：临 2022-030

湖南湘邮科技股份有限公司关于选举

第八届监事会职工代表监事的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，湖南湘邮科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年7月1日召开职工代表大会，选举公司职工叶思泽先生为公司第八届监事会职工代表监事。会议的召开及表决程序符合职工代表大会决策的有关规定。

公司第八届监事会由三名监事组成，包括两名非职工代表监事和一名职工代表监事。叶思泽先生将与公司后续召开的股东大会选举产生的两名非职工监事共同组成公司第八届监事会，任期及就任时间与第八届监事会其他监事一致。

特此公告！

湖南湘邮科技股份有限公司

监事会

二○二二年七月一日

附件：

第八届监事会职工代表监事简历：

叶思泽，男，1975年5月出生，湖南长沙人，本科，系统集成高级项目经理、高级程序员、系统分析师、资深架构师。曾担任本公司高级程序员、技术经理、项目经理、团队经理，现任本公司科技发展中心副总经理，本公司第七届监事会职工监事。

叶思泽先生与公司实际控制人、控股股东、其他持有公司5%以上股东及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。