方大炭素新材料科技股份有限公司
关于变更公司董事会秘书的公告

证券简称： 方大炭素 证券代码 ：600516 公告编号：2022-041

方大炭素新材料科技股份有限公司

关于变更公司董事会秘书的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

方大炭素新材料科技股份有限公司（以下简称公司）于2022年7月1日召开第八届董事会第十三次临时会议，会议审议通过了《关于变更公司董事会秘书的议案》。因工作变动，安民先生不再担任公司董事会秘书职务，聘任庄晓茹女士为公司董事会秘书（简历附后），任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

公司董事会对安民先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

庄晓茹女士具备履职的专业知识、管理能力及职业素养，其已参加上海证券交易所举办的“第 146 期主板公司董事会秘书任职资格视频培训”课程并完成学习，能够胜任董事会秘书的工作，任职资格符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。

特此公告。

方大炭素新材料科技股份有限公司

董 事 会

2022年7月2日

附：庄晓茹女士简历

庄晓茹，女，1985年12月出生，中共党员，经济学硕士学位。曾任辽宁方大集团实业有限公司党群工作部副部长，证券投资部副部长，投资管理中心总经理助理等职务。