深圳市天威视讯股份有限公司
第八届董事会第三十次会议决议公告
证券代码：002238 证券简称：天威视讯 公告编号：2022－019
深圳市天威视讯股份有限公司
第八届董事会第三十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2022年6月23日以直接送达及电子邮件方式发出书面会议通知，同时送达公司全体监事，于2022年7月4日以通讯方式召开第八届董事会第三十次会议。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、规范性文件及公司《章程》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于对参股公司智城天威减资的议案》
同意公司和深圳市智慧城市通信有限公司（以下简称“深圳智城”）共同对参股公司深圳市智城天威通信有限公司（以下简称：“智城天威”）同比例减资，其中公司拟减资9,310万元，深圳智城拟减资9,690万元。减资完成后，智城天威的注册资本将由人民币20,000万元减少至1,000万元，公司仍持有其49%股权。
公司董事会同时授权公司管理层签署本次减资的相关法律文件及办理相关事宜。
具体内容详见与本公告同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上披露的《关于对参股公司智城天威减资的公告》（公告编号：2022-020号）。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
（二）审议通过了《关于应对新冠疫情减免物业租金的议案》
为进一步帮助小微企业、个体工商户等社会群体降低成本、减轻负担，切实减轻小微企业等租户的经营压力，根据《关于促进服务业领域困难行业恢复发展的若干政策》《深圳市关于应对新冠肺炎疫情进一步帮助市场主体纾困解难若干措施》等通知及相关工作指引，公司同意对符合相关减租条件的租户在政策范围内进行房租减免。
具体内容详见与本公告同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上披露的《关于应对新冠疫情减免物业租金的公告》（公告编号：2022-021号）。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的第八届董事会第三十次会议决议。
特此公告。
深圳市天威视讯股份有限公司
董事会
二〇二二年七月五日
证券代码：002238 证券简称：天威视讯 公告编号：2022－020
深圳市天威视讯股份有限公司
关于对参股公司智城天威减资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于2022年7月4日召开第八届董事会第三十次会议，审议通过了《关于对参股公司智城天威减资的议案》，同意对参股公司深圳市智城天威通信有限公司（以下简称“智城天威”）减资人民币9,310万元，公司董事会同时授权公司管理层签署本次减资的相关法律文件及办理相关事宜。现将相关内容公告如下：
一、本次减资情况概述
公司于2020年7月3日召开了第八届董事会第十五次会议，审议通过了《关于对外投资设立合资公司的议案》，为充分利用700MHz广覆盖的优势，参与中国广电5G（深圳）试验网及中国广电5G网络（深圳地区）的建设与运营，同意公司与深圳市智慧城市通信有限公司（以下简称“深圳智城”）共同投资设立智城天威，其中公司以现金方式出资9,800万元，持有智城天威49%股权；深圳智城以现金方式出资10,200万元，持有智城天威51%股权。具体详见公司于2020年7月4日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关于对外投资设立合资公司的公告》（公告编号：2020-025号）。
智城天威成立后按照中国广播电视网络有限公司（以下简称“中国广电”）的要求，在深圳开展了一系列广电5G试验网的建设与运营工作。截止2021年5月，深圳全部11个行政区（含深汕特别合作区）已基本实现广电5G基站的覆盖到达；累计重点城区完成90个基站架设和开通，包括700MHz宏站75个、4.9GHz宏站6个、3.3GHz室分9个。因中国广电与中国移动通信集团公司（以下简称“中国移动”）于2021年签订了一系列共建共享协议，达成了共建共享700MHz无线网络一致发展5G业务的目标，智城天威无法再参与中国广电5G（深圳）试验网的建设与运营，基于战略发展规划及实际经营需要，为提高资金使用效率，公司和深圳智城拟共同决定对智城天威同比例减资，其中公司拟减资9,310万元，深圳智城拟减资9,690万元。减资完成后，智城天威的注册资本将由人民币20,000万元减少至1,000万元，公司仍持有其49%股权，不会导致公司合并报表发生变化，亦不会改变智城天威现有的董事会、监事会和高级管理人员构成。
本次对智城天威的减资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次减资事项审批权限为公司董事会，无需提交股东大会审议。
二、本次减资主体的基本情况
1、公司名称：深圳市智城天威通信有限公司
2、注册地址：深圳市福田区莲花街道彩虹社区彩田北路6001号深圳市有线电视枢纽大厦19层02房
3、成立日期：2020年7月14日
4、法定代表人：成湘东
4、企业类型：有限责任公司
5、注册资本：20,000万元人民币
6、统一社会信用代码：91440300MA5GA06T04
7、经营范围：一般经营项目：因特网接入服务业务、因特网数据中心业务、因特网信息服务业务；有线广播电视网络及其他通讯网络规划建设及技术服务；通信设备、通信管线、通信系统及相关通信产品的开发与销售；计算机信息系统的集成服务、运行维护服务、数据处理；计算机软硬件设备及智能产品的开发、销售；信息基础设施与城市信息化管理平台项目的投资、建设、运营及维护；大数据应用及数据资产化数据计算与信息技术的规划设计、研发、技术咨询技术服务；云计算科技、信息科技、自动化科技、计算机科技、电子科技、网络科技、通讯技术领域内的技术服务、技术开发、技术转让、技术咨询；从事广告业务；物业租赁、会务服务、企业管理咨询、商务信息咨询、信息咨询；计算机、网络及信息安全软硬件的设计、技术开发与销售；国内贸易、从事货物及技术进出口（不含分销及国家专营、专控、专卖商品）、一类医疗器械销售、二类医疗器械销售。（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；许可经营项目：增值电信业务；三类医疗器械销售；计算机软硬件设备及智能产品的制造（以上项目涉及应取得许可审批的，须凭相关审批文件方可经营）。
8、减资前后股权结构：
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9、最近一年又一期主要财务指标：
单位：万元
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备注：智城天威的注册资本为20,000万元，目前双方股东对其完成了首期12,000万元的实缴资本。
三、本次减资的目的及对公司的影响
本次对智城天威减资，是公司考虑到外部经营环境发生根本性变化，智城天威业务进行转型，以及深圳市国资委提出的“实现市属国企高质量发展目标，防范化解重大资金风险，加强资金管控，提高资金效益”的工作要求，为充分盘活资金使用而做出的审慎决定。本次减资完成后，智城天威仍为公司的参股公司，公司持有其股权比例仍为49%，不会导致公司合并报表范围发生变化，对公司的财务状况和经营成果不构成重大影响，不会损害公司及公司全体股东的利益。
四、备查文件
公司第八届董事会第三十次会议决议。
特此公告。
深圳市天威视讯股份有限公司
董事会
二〇二二年七月五日
证券代码：002238 证券简称：天威视讯 公告编号：2022－021
深圳市天威视讯股份有限公司
关于应对新冠疫情减免物业租金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年7月4日召开第八届董事会第三十次会议，审议通过了《关于应对新冠疫情减免物业租金的议案》。为进一步帮助小微企业、个体工商户等社会群体降低营业成本、减轻负担，切实减轻小微企业等租户的经营压力，根据《关于促进服务业领域困难行业恢复发展的若干政策》《深圳市关于应对新冠肺炎疫情进一步帮助市场主体纾困解难若干措施》等通知及相关工作指引，公司同意对符合相关减租条件的租户在政策范围内进行房租减免。
一、本次减免物业租金的具体安排
（一）减免对象：对承租公司及公司控股子公司深圳区域房屋的制造业、服务业小微企业、个体工商户实施物业租金减免。
（二）减免标准：属于服务业小微企业、制造业小微企业、个体工商户的，免除3个月租金再减半收取3个月租金；受惠对象、减免时间段的认定按照相关工作指引执行。
（三）减免期限：从2022年3月份起算，即3-5月份为免租期，6-8月份为租金减半期。
（四）预计减免租金金额：预计减免金额约1,974万元，具体减免金额以实际执行金额为准。
二、本次减免物业租金对公司的影响
（一）据测算，本次减免物业租金预计总额约1,974万元，对公司2022年度、2023年度、2024年度、2025年度、2026年度利润总额的影响预计分别为376万元、380万元、380万元、371万元、304万元，最终以实际执行金额及审计结果为准。本次减免物业租金安排不会影响公司的持续经营能力及长期发展。
（二）本次减免物业租金安排是公司切实响应政府号召，帮助制造业小微企业、服务业小微企业、个体工商户应对新冠疫情造成影响的重要举措，也是公司积极履行上市公司社会责任的表现，有利于提升公司的社会形象及影响力，推动相关行业可持续健康发展。
三、备查文件
公司第八届董事会第三十次会议决议。
特此公告。
深圳市天威视讯股份有限公司
董事会
二〇二二年七月五日
